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Monat: April 2017

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

BaFin veröffentlicht Rundschreiben zu Videoidentifizierungsverfahren

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) hat am 10. April 2017 Handlungsanweisungen für die Videoidentifizierung von natürlichen Personen veröffentlicht. Diese Handlungsanweisungen sind von allen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz zu berücksichtigen, die unter der Aufsicht der BaFin stehen
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

EU-Umfrage zur Beschränkung von Barzahlungen

Die Europäische Kommission hat am 02. Februar 2016 einen "" veröffentlicht. In diesem Aktionsplan sind zwei Handlungsfelder definiert: Weiter heisst es darin:  „Zur Finanzierung terroristischer Machenschaften wird weitgehend auf Barzahlungen zurückgegriffen. (...) Auch eine Obergrenze für Barzahlung
© 2019 Rechtsanwalt Boltze, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

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