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Monat: Oktober 2018

Geldwäschebeauftragter Geld liegt auf dem Tisch

Oberlandesgericht bestätigt Bußgeld gegen Geldwäschebeauftragte

Mit einem am 25.10.2018 veröffentlichten Beschluss hat das Oberlandesgericht Frankfurt/Main die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) gegen eine Geldwäschebeauftragte einer internationalen Großbank verhängten drei Geldbußen zwischen 2.500,00 € und 6.000,00 € wegen Verletzung der P
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

FIU legt Jahresbericht 2017 vor

Die Financial Intelligence Unit (FIU), mittlerweile dem Zoll zugeordnet, hat kürzlich den Jahresbericht 2017 vorgelegt. Danach sind im Berichtszeitraum 59.845 Verdachtsmeldungen eingegangen, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 31,25%. Wie auch im Jahr 2016 kamen im Jahr 2017 nahezu alle Verd
© 2019 Rechtsanwalt Boltze, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

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