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Suchergebnisse für „n26“

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen am Beispiel der N26 Bank

Geschrieben von TOrbach am . Veröffentlicht in BaFin, Geldwäschebekämpfung, Sonderprüfungen.

Unzureichende Geldwäscheprävention und ihre Folgen – am Beispiel der N26-Bank 09.09.2025 – Jahrelang war die N26-Bank eines der erfolgreichsten FinTech-Unternehmen in Europa. Und jahrelang hatte das Institut Probleme im Risikomanagement und bei der Geldwäscheprävention. Dies hat nun voraussichtlich weitreichende Folgen für die Gründer und derzeitigen Vorstände Stalf und Tayenthal. Denn die N26-Bank war in den […]

Hohe Geldstrafe für Digitalbank N26 – aber auch Entwarnung

Geschrieben von TOrbach am . Veröffentlicht in BaFin, Bußgeld, FIU, Geldwäschebekämpfung, Kreditinstitute, Verdachtsmeldung.

Hohe Geldstrafe für Digitalbank N26 – aber auch Entwarnung 26.05.2024 – Update 29.5. 2024 – Seit Jahren ist die Digitalbank N26 in der Kritik, dass sie Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht konsequent umsetzt. Das brachte ihr nun erneut ein hohes Bußgeld ein. Die intensiven Anstrengungen des Instituts werden allerdings auch gewürdigt. Die Digitalbank N26 steht seit […]

Auch Italien – Neukundenstopp für N26

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche.

Auch Italien – Neukundenstopp für N26 11.04.2022 – Die Internetbank N26 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt hat auch die italienische Zentralbank Strafen verhängt wegen Mängel in der Geldwäschebekämpfung. Die italienischen Behörden gehen dabei sogar noch über die bereits von der BaFin europaweit verhängte Maßnahme – eine Begrenzung der Neukunden auf maximal 50.000 im Monat […]

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin.

N26 Bank GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest  07.10.2021 – Es gab schon mehrfach Anfragen der BaFin an die N26 Bank hinsichtlich deren Praktiken zur Geldwäscheprävention und vor nicht allzu langer Zeit wurde sogar ein Sonderbeauftragter zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche bei der Bank eingesetzt. Nun informierte die Aufsichtsbehörde darüber, dass mit Bescheid vom 25.06.2021 […]

Aktuelle Berichterstattung zu N26

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Interne Sicherungsmaßnahmen, Verdachtsmeldung.

Aktuelle Berichterstattung zu N26  23.08.2021 – Aktuell häufen sich Berichte über massive Probleme der Start-Up Bank N26 im Zusammenhang mit falschen Konten und Geldwäscheverdachtsmeldungen. Die Schlagzeilen sind teils heftig – es ist von „massiven Problemen“ und „Versagen im Geldwäsche-Kampf“ die Rede. Fakt ist, dass sich in den letzten beiden Jahren (mit zunehmender Tendenz in 2021) die […]

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet

Geschrieben von TOrbach am . Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung, Interne Sicherungsmaßnahmen, Kreditinstitute.

Land Hessen und mehrere Banken haben gemeinsames Projekt gegen Geldwäsche gestartet 23.08.2025 – Ein gemeinsames Projekt des Landes Hessen und dreier Großbanken verspricht die Geldwäschebekämpfung auf eine neue Stufe zu heben. safeAML heißt das Software-Tool, dass der landeseigene Datentreuhänder EuroDaT entwickelt hat. Es soll den am Projekt beteiligten Banken – Deutsche Bank, Commerzbank und N26 […]

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

Geschrieben von TOrbach am . Veröffentlicht in Auslegungs- und Anwendungshinweise, BaFin, EU-Geldwäscherichtlinie, EU-Richtlinie, EU-Verordnung, Finanzanlagenvermittler, Finanzdienstleistungsinstitute, Geldwäschebekämpfung, Interne Sicherungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Kryptodienstleister, Risikoanalyse, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Terrorismusfinanzierung, Verpflichtete, Versicherungsunternehmen.

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Anfang Dezember fand in Bonn wieder die jährliche Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Neben Fachvorträgen zur […]

Instrumente der BaFin zur Durchsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften – am Beispiel der N 26 Bank AG

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, BaFin, Compliance, Geldwäsche, Geldwäschebeauftragter, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, Kreditinstitute, News, Risikomanagement, Terrorismusfinanzierung, Verpflichtete.

Instrumente der BaFin zur Durchsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften – am Beispiel der N26 Bank AG 19.07.2023 – Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stehen als Aufsichtsbehörde zahlreiche Instrumente zur Verfügung, um die Verpflichteten zu disziplinieren. Beispielhaft zeigen sich die Möglichkeiten an der N26 Bank AG. Diese war der BaFin durch mangelhafte Geldwäsche-Compliance aufgefallen. Bereits im Mai […]

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in BaFin.

BaFin sieht sich bei Geldwäscheprävention noch lange nicht am Ziel 04.01.2023 – Im Dezember fand die inzwischen 5. BaFin-Fachtagung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung statt. Die zuständige Exekutivdirektorin der BaFin, Birgit Rodolphe, sieht die Aufsicht auf einem guten Weg, sicherzustellen, dass das Finanzsystem nicht für Geldwäsche missbraucht wird. Aber sie sieht auch noch zahlreiche […]