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Hochwertige Güter im Sinne der Geldwäsche

[av_heading tag=’h1′ padding=’10‘ heading=’Hochwertige Güter im Sinne der Geldwäsche‘ color=’meta-heading‘ style=“ custom_font=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’10‘ custom_class=“][/av_heading] [av_one_half first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“] [av_slideshow size=’portfolio‘ animation=’slide‘ autoplay=’true‘ interval=’5′ control_layout=“ custom_class=“] [av_slide slide_type=’image‘ id=’1550′ video=“ mobile_image=“ video_ratio=“ title=“ link_apply=“ link=’lightbox‘ link_target=“][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_one_half] [av_one_half min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“] [av_textblock size=“ font_color=“ color=“ custom_class=“] Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, müssen die Sorgfaltspflichten des GwG einhalten. Wird jedoch hauptsächlich mit hochwertigen Gütern gehandelt, so besteht zusätzlich die Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. Dies ist bereits in verschiedenen Bundesländern angeordnet worden (mehr). Hochwertige Güter sind Gegenstände, die sich auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Verkehrswertes oder ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs von gewöhnlichen Alltagsgegenständen unterscheiden. Daneben sind Güter auch dann hochwertig, wenn sie auf Grund ihres Preises keine Alltagsanschaffung darstellen. Zu den hochwertigen Gütern gehören beispielsweise:
  • Edelmetalle (Gold, Silber, Platin usw.)
  • Edelsteine
  • Schmuck
  • Uhren
  • Kunstgegenstände
  • Antiquitäten
  • Kraftfahrzeuge
  • Schiffe, Motorboote
  • Luftfahrzeuge (Flugzeuge, Hubschrauber usw.)
Wer mindestens 50% seines Umsatzes mit diesen Gütern erwirtschaftet, und wenn es in der Vergangenheit auch zu Barzahlungen gekommen ist, muss einen Geldwäschebeauftragten bestellen (mehr). Damit trifft die Regelung vor allem Autohändler, Auktionatoren, Juweliere, Kunsthändler und Rohstoffhändler. [/av_textblock] [/av_one_half][av_one_fourth first min_height=“ vertical_alignment=’av-align-top‘ space=“ custom_margin=’aviaTBcustom_margin‘ margin=’0px‘ margin_sync=’true‘ padding=’0px‘ padding_sync=’true‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ radius_sync=’true‘ background_color=“ src=“ attachment=“ attachment_size=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“][/av_one_fourth] [av_one_fourth min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“][/av_one_fourth] [av_one_fourth min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“] [av_button label=’Beratung anfordern‘ link=’page,151′ link_target=“ size=’medium‘ position=’right‘ icon_select=’yes‘ icon=’ue80b‘ font=’entypo-fontello‘ color=’theme-color‘ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff‘ custom_class=“] [/av_one_fourth] [av_one_fourth min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px‘ padding=’0px‘ border=“ border_color=“ radius=’0px‘ background_color=“ src=“ background_position=’top left‘ background_repeat=’no-repeat‘ animation=“] [av_button label=’Rückruf anfordern‘ link=’manually,/rueckruf/?iframe=true‘ link_target=“ size=’medium‘ position=’left‘ icon_select=’yes‘ icon=’ue854′ font=’entypo-fontello‘ color=’theme-color-subtle‘ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff‘ custom_class=“] [/av_one_fourth]
© 2019 Rechtsanwalt Boltze, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

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