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René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am März 14, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche 14.03.2024 – Nach Angaben der Bild am Sonntag ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen René Benko im Zusammenhang mit Geldwäsche. Es steht der Vorwurf im Raum, dieser hätte dreistellige Millionenbeträge über seine Firmen ins Ausland abfließen lassen. Gegenstand dieser Machenschaften soll das ehemalige Hertie-Warenhaus in der Nähe des Münchner […]

Société Générale: Wesentlicher Mangel bei Geldwäscheprävention

Geschrieben von Boltze am März 12, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Société Générale: Wesentlicher Mangel bei Geldwäscheprävention 12.03.2024 – Anordnung der BaFin: Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt muss einen wesentlichen Mangel bei der Geldwäscheprävention beseitigen Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 18. Januar 2024 angeordnet, dass die Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt ihre Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessern muss. Konkret geht es um die […]

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU

Geschrieben von TOrbach am März 10, 2024. Veröffentlicht in EU-Kommission, EU-Parlament, EU-Richtlinie, EU-Verordnung, FATF, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, Kryptodienstleister, Verpflichtete.

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU 11.03.2024 – Das im Juli 2021 vorgestellte Reformpaket der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention in der EU nimmt weiter Gestalt an. EU-Rat und EU-Parlament haben sich im Trilog-Verfahren nun auch über die dritte Säule, die neue EU-Anti-Geldwäscheverordnung geeinigt. Zum Gesamtpaket der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Änderungen gehören vier Säulen: Die Verordnung […]

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung

Geschrieben von TOrbach am März 9, 2024. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Bitcoin, Bußgeld, Emissionen und Dienstleistungen mit Kryptowerten, Kryptoplattform Binance, Terrorismusfinanzierung.

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung 10.03.2024 – US-Gerichte sind oft nicht zimperlich, wenn es um die Verhängung von Geldstrafen geht. Das musste jetzt auch die Kryptobörse Binance erfahren. Anlass war, dass Binance Transaktionen terroristischer Vereinigungen zugelassen hat. Binance ist nach eigenen Angaben die weltweit führende Plattform für den Handel von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum u.a. […]

Prävention von Terrorismusfinanzierung immer wichtiger

Geschrieben von Boltze am März 8, 2024. Veröffentlicht in Terrorismusfinanzierung.

Prävention von Terrorismusfinazierung immer wichtiger 08.03.2024 – Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rückt die Prävention von Terrorismusfinanzierung immer mehr in den Fokus. War diese früher eher im Schatten der Geldwäscheprävention, so führen aktuelle Vorkommnisse zu einer immer größer werdenden Bedeutung. Auch die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz sollten sich dessen bewusst sein. Dem veränderten Ansatz […]

13. Sanktionspaket der EU

Geschrieben von Boltze am März 4, 2024. Veröffentlicht in Sanktionen.

Sanktionspaket der EU 04.03.2024 – Die Europäische Union hat anlässlich des zweiten Jahrestages des völkerrechtswidrigen Angriffes Russlands auf die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Damit werden die Vermögen von weiteren knapp 200 Personen, Unternehmen und Institutionen in der EU eingefroren. In diesem Zusammenhang soll auch die russische Drohnenproduktion erheblich sanktioniert werden. Die Liste […]

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht

Geschrieben von Boltze am Februar 29, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht 29.02.2024 – Das Verfahren der Deutschen Post zur Identifizierung von Personen namens „PostIdent“ wird unter Experten, aufgrund seiner Anfälligkeit zur Geldwäsche missbraucht zu werden, schon länger kritisch gesehen. Jüngst wurde ein Fall öffentlich, in welchem ein mittlerweile ehemaliger Postmitarbeiter das PostIdent-Verfahren missbraucht hat. Der ehemalige Mitarbeiter war in den Bereichen Service […]

Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP)

Geschrieben von TOrbach am Februar 28, 2024. Veröffentlicht in EU-Kommission, Geldwäschegesetz, Politisch exponierte Person, Sorgfaltspflichten, Verpflichtete.

Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP) 29.02.2024 – Geschäftsbeziehungen mit PeP, Politisch exponierten Personen, lösen für die verpflichteten Unternehmen verstärkte Sorgfaltspflichten aus. Aber wie erkennen Sie, ob Ihr Vertragspartner eine PeP ist? Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz gehört es zu Ihren Pflichten, bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zu prüfen, […]

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise

Geschrieben von TOrbach am Februar 27, 2024. Veröffentlicht in FIU, Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung, goAML Web, Immobilien Geldwäsche, Immobilienmakler, Organisierte Kriminalität, Rechtsanwälte-Kammerrechtsbeistände-Patentanwälte-Notare, Verdachtsmeldung.

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise 27.02.2024 – Trotz gestiegener Zinsen ziehen die Preise für Immobilien und Mieten z.T. schon wieder an, besonders in Ballungsräumen. Schuld daran ist auch Geldwä-sche, denn der Immobiliensektor ist nach Einschätzung der Nationalen Risikoanalyse des BMF anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In Großstädten wie München, Frankfurt oder Berlin haben sich […]