Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht?
Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht? 17.08.2022 – Obwohl die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren insbesondere im Nicht-Finanzsektor kontinuierlich gestiegen sind, haben über die Hälfte aller Bundesländer bei den zuständigen Aufsichtsbehörden Personal abgebaut. Die Anzahl der Verdachtsmeldungen stieg im Nicht-Finanzsektor von knapp 600 in 2018 auf fast 3.000 in 2020 – eine Verfünffachung in nur 3 […]