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Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht?

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht? 17.08.2022 – Obwohl die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren insbesondere im Nicht-Finanzsektor kontinuierlich gestiegen sind, haben über die Hälfte aller Bundesländer bei den zuständigen Aufsichtsbehörden Personal abgebaut. Die Anzahl der Verdachtsmeldungen stieg im Nicht-Finanzsektor von knapp 600 in 2018 auf fast 3.000 in 2020 – eine Verfünffachung in nur 3 […]

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen 16.08.2022 – Die gematik, die nationale Agentur für Digitale Medizin, trägt die Gesamtverantwortung für die Telematik-Infrastruktur digitaler Anwendungen im Gesundheitswesen in Deutschland. In dieser Eigenschaft hat sie kürzlich die Nutzung des Videoidentifizierungsverfahrens für die gesetzlichen Krankenkassen mit sofortiger Wirkung als nicht mehr zulässig erklärt und die Krankenkassen angewiesen, das […]

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung 11.08.2022 – Vor einem Jahr hat Mark Branson das Amt als Präsident der BaFin angetreten. Inzwischen sieht er wichtige Ziele der damals angestoßenen Reform erreicht. Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard hatte der damalige Finanzminister Scholz eine umfangreiche Reform der Aufsichtsbehörde veranlasst. Teil davon war auch der Wechsel […]

Nachhaltigkeit – neuer Corporate Governance Kodex in Kraft

Nachhaltigkeit – neuer Corporate Governance Kodex in Kraft 10.08.2022 – Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung von börsennotierten Gesellschaften in Deutschland dar und enthält in Form von Empfehlungen und Anregungen international und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Die zuständige Regierungskommission formuliert diese Empfehlungen und überprüft […]

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros

Bremen als Vorreiter – Kampf gegen Geldwäsche in Wettbüros 09.08.2022 – Der Innensenator von Bremen hat von allen im Land tätigen Sportwettenanbietern einen Nachweis verlangt, woher die ca. 120.000 Euro stammen, die es an Eigenkapital braucht, um ein Wettbüro zu eröffnen. Nachdem die Initiative zur Einstufung von Profi-Sportvereinen als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (wir berichteten) […]

Überfällig: Bundesregierung beschließt Entwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz

Überfällig: Bundesregierung beschließt Entwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz 05.08.2022 – An sich war die Umsetzung der sog. Whistleblower Richtlinie der EU bis Ende 2021 fällig. Nun könnte eine Verabschiedung des Hinweisgeberschutzgesetzes bis Ende 2022 folgen. HinSchG? Was ist denn das? Das Hinweisgeberschutzgesetz regelt den Schutz natürlicher Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben […]

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor 04.08.2022 – Die Financial Action Task Force hat ihre Empfehlungen zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung für den Immobiliensektor aktualisiert. Die letzte Fassung der Empfehlungen für im Immobilienbereich Tätige stammte von 2010, deshalb war eine Überarbeitung geboten. Im Vorfeld hatte die FATF einen Entwurf veröffentlicht und um Rückmeldung […]

Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA veröffentlicht Peer-Review zu Outsourcing-Themen

Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA veröffentlicht Peer-Review zu Outsourcing-Themen 03.08.2022 – Die Europäische Versicherungsaufsichtsbehörde (EIOPA) führt regelmäßig im Kreis der nationalen Aufsichtsbehörden sog. Peer-Reviews zu verschiedenen Themen durch. Dabei werden die Methoden und Praktiken der jeweiligen Aufsichtsbehörden der einzelnen Teilnehmerländer von ihren internationalen Kollegen erfragt und analysiert. EIOPA gibt dann einen sog. Peer Review zum jeweiligen Thema […]

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu 02.08.2022 – Nach Analysen von Chainalysis hat sich der Anteil an Transaktionen, bei denen illegale Adressaten beteiligt waren, im letzten Jahr verdoppelt. Die Nutzung von speziellen Dienstleistern, die die Anonymität von Krypto-Transaktionen gewährleisten sollen, sog. Krypto-Mixer, hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht – das durchschnittliche 30-Tage Handelsvolumen […]

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022