+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Schlagwort: Bargeld

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Geht es dem Bargeld an den Kragen?

Geht es dem Bargeld an den Kragen? 19.05.2021 – Im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung will die EU auch eine generelle Obergrenze für Barzahlungen einführen. Dies sagte Finanzkommissarin McGuiness in einem Interview...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Auch BaFin für Bargeldobergrenze?

Auch BaFin für Bargeldobergrenze? In einem Interview mit dem Handelsblatt hat Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor der BaFin, sich für strengere Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche ausgesprochen. Darin äußerte der leitende Beamte der deutschen Finanzaufsicht,...
Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

EU diskutiert Limit für Barzahlungen

EU diskutiert Limit für Barzahlungen  In den Mitgliedsstaaten gelten höchst unterschiedliche Obergrenzen für Geschäfte in bar. Zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche regt die EU-Kommission an, diese zu vereinheitlichen. Mal eben eine neue Wohnzimmercouch...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit