Know-your-customer Archive - Geldwäschebeauftragter

Schlagwort: Know-your-customer

Bundesregierung benennt Zuordnungskriterien für „Clankriminalität“

Bundesregierung benennt Zuordnungskriterien für „Clankriminalität“ Auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der Bundestagsfraktion der AfD hat die Bundesregierung Zuordnungskriterien und Indikatoren für Clankriminalität benannt. Danach ist „Clankriminalität...

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

Know-Your-Customer: Vorsicht bei Geschäftsanfragen aus dem Ausland

Güterhändler und Unternehmen bekommen nicht selten "geschäftliche" Anfragen aus dem Ausland. Der Kontakt läuft meistens über das Internet oder Telefon. Der vermeintliche Kunden aus dem Ausland zeigt sich interessiert und überweist Geld bzw. sendet einen Scheck als Vorschuss. Genaue Adressdaten des K

Geldwäschebeauftragter Blick aus einem Flugzeugfenster

Vorsicht vor dubiosen Jobangeboten im Internet

Das Polizeipräsidium Mittelhessen warnt in einer Pressemitteilung vom 15.10.2013 davor, auf dubiose Jobangebote aus dem Internet für die Tätigkeit als Paketagent oder Logistikmanager einzugehen. Vermeintliche Firmen aus dem Ausland (z.B. aus Estland, Russland oder den USA) bieten über das Internet l

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Bundesregierung benennt Zuordnungskriterien für „Clankriminalität“

Know-Your-Customer: Vorsicht bei Geschäftsanfragen aus dem Ausland

Vorsicht vor dubiosen Jobangeboten im Internet

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