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Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe
Bundesregierung räumt Geldwäscheprüfung hohe Priorität ein
Für die Bundesregierung hat die anstehende Prüfung Deutschlands durch die FATF hohe Priorität.

Die FATF (Financial Action Task Force), ein internationales Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wird im April 2020 beginnen, den Stand der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland im Rahmen einer Länderprüfung, die u. a. eine Vor-Ort-Untersuchung vorsieht, zu evaluieren. Der Schwerpunkt der anstehenden Länderprüfung wird unter anderem auf dem Nachweis der Effektivität der Bekämpfung der Geldwäsche, auch im Nichtfinanzsektor, liegen. Der Prüfung, die voraussichtlich mit einer Evaluierung im Juni 2021 enden wird, misst die Bundesregierung einen hohen Stellenwert ein. Denn ein negatives Prüfungsergebnis könne sich negativ auf die Reputation des Landes als Wirtschafts- und Finanzstandort auswirken. Daher hat die Bundesregierung begonnen, sich bereits frühzeitig auf die Prüfung vorzubereiten und unabhängig von der Prüfung, auch mit Blick auf die wachsende Bedeutung der Gefahren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, bereits schon seit Jahren eine zunehmende Vernetzung der zuständigen Stellen auf allen Ebenen angestoßen. Dies ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der FDP, veröffentlicht im Januar diesen Jahres.



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