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Kategorie: Rechtsanwälte-Kammerrechtsbeistände-Patentanwälte-Notare

Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare sind Verpflichtete, soweit sie
a) für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitwirken:
aa) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben,
bb) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten,
cc) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,
dd) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel,
ee) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen oder
b) im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen.

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

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Geldwäscheaufsicht

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Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

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