Kategorie: Rechtsanwälte-Kammerrechtsbeistände-Patentanwälte-Notare

Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare sind Verpflichtete, soweit sie
a) für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitwirken:
aa) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben,
bb) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten,
cc) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,
dd) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel,
ee) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen oder
b) im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen.

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise 03.04.2025 – Was gefühlt für jeden aus der Immobilienbranche nachvollziehbar ist, konnte jetzt durch eine Studie der Universität Trier empirisch bestätigt werden. Geldwäsche ist...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Änderung der Geldwäschemeldeverordnung Immobilien zu erwarten

Änderung der Geldwäschemeldeverordnung Immobilien zu erwarten 19.08.2024 – Das Bundesfinanzministerium hat einen Entwurf für eine Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) vorgestellt. Mit der Änderung soll die...

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise 27.02.2024 – Trotz gestiegener Zinsen ziehen die Preise für Immobilien und Mieten z.T. schon wieder an, besonders in Ballungsräumen. Schuld daran ist auch Geldwä-sche, denn der Immobiliensektor ist nach Einschätzung der...

Es tut sich etwas – Landtag NRW beschließt Maßnahmen gegen Geldwäsche

Es tut sich etwas – Landtag NRW beschließt Maßnahmen gegen Geldwäsche 14.08.2023 – Der Kampf gegen Geldwäsche gleicht manchmal einer Sisyphus-Arbeit, aber es gibt auch Fortschritte. Das Bewusstsein, dass die Bekämpfung von Geldwäsche eine wichtige Aufgabe...

Liebling FIU – Rechtsanwälte sollten sich rechtzeitig registrieren

Liebling FIU – Rechtsanwälte sollten sich rechtzeitig registrieren 07.08.2023 – Auch Rechtsanwälte gehören in bestimmten Fällen zu den Verpflichteten nach dem GwG. Dabei kann es notwendig werden, eine Verdachtsmeldung abzugeben und dazu müssen sich Anwälte bis...

Doch noch eine Chance für Sammel-Anderkonten?

Doch noch eine Chance für Sammelanderkonten? 06.01.2023 – Aufgrund einer Änderung in den Auslegungshinweisen der BaFin hatten Anfang letzten Jahres einige Banken Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Sammelanderkonten durch Rechtsanwälte und Notare (wir...

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung

Anwälte im Spannungsfeld zwischen Geldwäschecompliance und Rechtsberatung 18.10.2022 – Darüber, dass die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung für Anwälte und Kanzleien eine Vielzahl von Problemen bergen, besteht weitgehend Einigkeit. Die Sichtweisen unterscheiden...

Eilantrag abgewiesen – Notare und Rechtsanwälte müssen verdächtige Transaktionen melden

Eilantrag abgewiesen – Notare und Rechtsanwälte müssen verdächtige Transaktionen melden Seit dem 01. Oktober 2020 sind Rechtsanwälte und Notare nach der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) verpflichtet, der FIU bestimmte Sachverhalte...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Geldwäschegesetzmeldepflicht- verordnung Immobilien in Kraft getreten

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in Kraft getreten Zum 01.10.2020 ist die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung – Immobilien in Kraft getreten. Alle an Erwerbsvorgängen von Immobiliengeschäften Beteiligten, insbesondere Notare ,...