Schlagwort: KYC

40.000€ Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung

40.000 € Bußgeld wegen fehlender Kundendatenaktualisierung 18.12.2023 – Die BaFin ist gemäß § 57 GwG verpflichtet bestandskräftige Maßnahmen auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Durch dieses als „Naming and Shaming“ bekannte Vorgehen, erfahren auch Dritte von...

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse

Hohe Geldstrafe für Kryptobörse 17.01.2023 – Die größte Handelsplattform für Kryptowerte in den USA musste eine hohe Geldstrafe wegen unzureichender Mechanismen gegen Geldwäsche akzeptieren. Dass Krypto Dienstleister derzeit eine gute Phase haben, kann...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Europäische Bankenaufsicht veröffentlicht Richtlinien zur Fernidentifizierung von Kunden

Europäische Bankenaufsicht veröffentlicht Richtlinien zur Fernidentifizierung von Kunden 29.11.2022 – Bereits Ende letzten Jahres hatte die EBA ihren Entwurf für die Richtlinien vorgestellt. Nach ausführlicher Konsultation wurden diese nun veröffentlicht und treten...

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen

Aussetzung des Videoidentifizierungsverfahrens bei gesetzlichen Krankenkassen 16.08.2022 – Die gematik, die nationale Agentur für Digitale Medizin, trägt die Gesamtverantwortung für die Telematik-Infrastruktur digitaler Anwendungen im Gesundheitswesen in Deutschland....

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten 05.01.2022 – Bei Banküberweisungen ist es Standard, bei Kryptowerten wie Bitcoin oder Ethereum soll es das künftig werden – die EU will die bestehenden Vorschriften für die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers...

Allgemeine Sorgfaltspflichten: BGH zu Identifizierung anhand einer notariell beglaubigten Ausweiskopie

Allgemeine Sorgfaltspflichten: BGH zu Identifizierung anhand einer notariell beglaubigten Ausweiskopie 17.06.2021 – In einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes nimmt der XI Zivilsenat ausführlich Stellung zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten...