Kategorie: Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland 27.01.2025 – Bei den jährlich stattfindenden Berliner Sicherheitsgesprächen ging es vor ein paar Tagen um die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Experten sahen Fortschritte, aber auch...

NRW: LBF im Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Geldwäsche

NRW: LBF im Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Geldwäsche 01.09.2024 – NRW hat den gleichen Weg beschritten, den Bundesfinanzminister Lindner auch vorhat, um die Bekämpfung von Geldwäsche zu verbessern – ist allerdings zeitlich deutlich zügiger...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 19.07.2024 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert in seinem Newsletter für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Als zuständige...

FKBG – da war doch was?

FKBG – da war doch was? 09.07.2024 – Das parlamentarische Ringen um das neue Finanzkriminalitätsbe-kämpfungsgesetz (FKBG) geht in eine neue Runde. Dadurch verzögert sich die Ver-abschiedung des als großen Wurfs gedachten neuen Gesetzes zur...

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger?

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger? 23.04.2024 – Vor fast zwei Jahren wurde sie angekündigt, noch ist sie nicht installiert – die neue Bundesbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Und sie läuft Gefahr, ein zahnloser Tiger zu...

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU 30.03.2024 – Zum Abschluss des im Juli 2021 vorgestellten Reformpakets der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention stellen wir die geplante neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie vor. Diese bildet den vierten...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Wie viel Schaden entsteht durch Geldwäsche?

Wie viel Schaden entsteht durch Geldwäsche? 19.03.2024 – Dieser Frage widmet sich das Institut für Geldwäsche- und Korruptionsstrafrecht der Universität Trier. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass pro Jahr in Deutschland rund 100 Milliarden Euro aus...

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung 05.02.2024 – Sie ist das Kernstück der geplanten Reform der Geldwäschebekämp-fung von Finanzminister Lindner. Und sie ist schon vor dem Start umstritten – im Bundestag, aber auch zwischen...

geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik

Geplantes Finanzkriminalamt schon in der Kritik 05.01.2024 – Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sollte der große Wurf des Bundesfinanzministeriums werden. Hierdurch sollten endlich Verwaltung und Ermittlung zusammengeführt werden, sowie...