Kategorie: BaFin

Bundesanstalt für Finanzaufsicht

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie das...

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten 18.12.2024 – In ihrem neuen Rundschreiben 10/2024 (GW) weist die BaFin auf Änderungen bei der Liste der sog. Hochrisikostaaten (Staaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)...

Zahlreiche offene Fragen – Konsultation der neuen AuA der BaFin und die neue AML-Verordnung der EU

Zahlreiche offene Fragen – Konsultation der neuen AuA der BaFin und die neue AML-Verordnung der EU 01.11.2024 – Die BaFin hat vor drei Monaten alle Verpflichteten aus dem Finanzbereich zur Konsultation ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise...

BaFin verhängt Bußgeld gegen C24-Bank

BaFin verhängt Bußgeld gegen C24-Bank 01.11.2024 – Wegen systematisch zu spät abgegebener Verdachtsmeldungen hat die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt. Digitalbanken sind ob ihrer oft günstigen Kosten für viele Verbraucher/-innen...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern 21.10.2024 – Mit Blick auf die sich verschärfende Situation in Nordkorea hat die BaFin ihr Rundschreiben GW 08/24 aktualisiert. Generell ist der Stand bezüglich der Länder mit...

BaFin verhängt höhere Bußgelder

BaFin verhängt höhere Bußgelder 03.09.2024 – Dass die BaFin die Geldwäscheprävention zu einem ihrer Schwerpunkte erklärt hat, ist nicht neu. Allerdings nehmen die Zahl der Veröffentlichungen nach § 57 GwG ebenso zu, wie die verhängten Geldbußen. ...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

PwC mit Studie zur Situation der Geldwäscheprävention in D-A-CH

PwC mit Studie zur Situation der Geldwäscheprävention in D-A-CH 21.08.2024 – Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers hat die Ergebnisse ihrer Umfrage bei Verpflichteten aus der DACH-Region zur Situation der Geldwäscheprävention vorgestellt. ...

BaFin fordert von Versicherern mehr Kontrollen – was bedeutet das für die Branche?

BaFin fordert mehr Kontrollen von Versicherern – was heißt das für die Branche? 09.08.2024 – In einem Interview geht der zuständige Referatsleiter der BaFin auf die Situation der Versicherer im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

BaFin greift bei der Geldwäschebekämpfung weiterhin durch

BaFin greift bei der Geldwäschebekämpfung weiterhin durch 07.08.2024 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich hat gegen zwei Verpflichtete (eine Bank und ein Zahlungsdienstleister) Maßnahmen zur Verbesserung der Geldwäscheprävention verfügt. ...