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Kategorie: BaFin

Bundesanstalt für Finanzaufsicht

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin 28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...
Korruption

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität 20.01.2025 – In einer Grundsatzrede auf der Fachtagung der BaFin hat sich die zustän-dige Exekutivdirektorin Rodolphe zu verschiedenen Aspekten der Prävention von Geldwäsche und...

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie...

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten 18.12.2024 – In ihrem neuen Rundschreiben 10/2024 (GW) weist die BaFin auf Änderungen bei der Liste der sog. Hochrisikostaaten (Staaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und...

BaFin verhängt Bußgeld gegen C24-Bank

BaFin verhängt Bußgeld gegen C24-Bank 01.11.2024 – Wegen systematisch zu spät abgegebener Verdachtsmeldungen hat die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt. Digitalbanken sind ob ihrer oft günstigen Kosten für viele...

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern

BaFin aktualisiert Rundschreiben zu Hochrisikoländern 21.10.2024 – Mit Blick auf die sich verschärfende Situation in Nordkorea hat die BaFin ihr Rundschreiben GW 08/24 aktualisiert. Generell ist der Stand bezüglich der Länder mit...