Kategorie: Organisierte Kriminalität

Schlag gegen Krypto-Kriminalität

Schlag gegen Krypto-Kriminalität 21.09.2024 – Mit einer intensiv vorbereiteten Aktion ist es dem Bundeskriminalamt ge-lungen, gleich 47 mutmaßlich kriminelle Krypto Plattformen zu schließen. Dass Krypto-Plattformen inzwischen vermehrt von...

NRW: LBF im Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Geldwäsche

NRW: LBF im Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Geldwäsche 01.09.2024 – NRW hat den gleichen Weg beschritten, den Bundesfinanzminister Lindner auch vorhat, um die Bekämpfung von Geldwäsche zu verbessern – ist allerdings zeitlich deutlich zügiger vorangekommen. ...

FKBG – da war doch was?

FKBG – da war doch was? 09.07.2024 – Das parlamentarische Ringen um das neue Finanzkriminalitätsbe-kämpfungsgesetz (FKBG) geht in eine neue Runde. Dadurch verzögert sich die Ver-abschiedung des als großen Wurfs gedachten neuen Gesetzes zur Geldwäschebekämpfung. ...

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger?

Lindners neue Behörde ein zahnloser Tiger? 23.04.2024 – Vor fast zwei Jahren wurde sie angekündigt, noch ist sie nicht installiert – die neue Bundesbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Und sie läuft Gefahr, ein zahnloser Tiger zu werden. ...

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise 27.02.2024 – Trotz gestiegener Zinsen ziehen die Preise für Immobilien und Mieten z.T. schon wieder an, besonders in Ballungsräumen. Schuld daran ist auch Geldwä-sche, denn der Immobiliensektor ist nach Einschätzung der Nationalen...

FIU – buy on bad news

FIU – buy on bad news 10.02.2024 – Seit es sie seit rund 6 Jahren gibt, steht sie immer wieder in der Kritik – die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. So auch als in den letzten Tagen bekannt wurde, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der FIU sensible...

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent 15.09.2023 – Der Jahresbericht von Europol zeigt, wie nahe Erfolg und Misserfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche beieinander liegen. In ihrem jüngsten Bericht kann Europol durchaus...

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität 15.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat die Ergebnisse ihrer Prüfungen aus dem Jahre 2022 veröffentlicht und bewertet die Arbeit der Aufsichtsbehörden im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Crypto-Asset- Dienstleistungen 14.07.23 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat eine öffentliche Konsultation bezüglich Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Künftig...