Kategorie: Organisierte Kriminalität

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent

4,1 Milliarden Euro beschlagnahmt – keine 2 Prozent 15.09.2023 – Der Jahresbericht von Europol zeigt, wie nahe Erfolg und Misserfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche beieinander liegen. In ihrem jüngsten Bericht kann Europol durchaus...

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität

Aufsichtsbehörden machen Fortschritte im Kampf gegen Finanzkriminalität 15.07.2023 – Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat die Ergebnisse ihrer Prüfungen aus dem Jahre 2022 veröffentlicht und bewertet die Arbeit der Aufsichtsbehörden im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Crypto-Asset- Dienstleistungen 14.07.23 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat eine öffentliche Konsultation bezüglich Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Künftig...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus 10.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) beschreibt in einem Typologiepapier Risikofaktoren zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug. Da Umsatzsteuerbetrug eine häufige...

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung

Ein niederschmetterndes Fazit der EBA zur aktuellen Geldwäschebekämpfung 04.07.2023 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat in ihrem neuesten Bericht erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Regularien festgestellt. Angesichts des hohen Geldwäscherisikos...

Wie sich die Zunahme von Clan-Kriminalität auswirkt

Wie sich die Zunahme von Clankriminalität auswirkt 22.09.2022 – Clankriminalität ist leider ein Thema mit wachsender Bedeutung in Deutschland, liegt es doch von 11 westeuropäischen Ländern auf Rang 2. Clankriminalität wird im Lagebild „Organisierte...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Wie wirksam ist die strafrechtliche Vermögensabschöpfung?

Wie wirksam ist die strafrechtliche Vermögensabschöpfung? 02.02.2022 – 2017 wurde die Vermögensabschöpfung neu geregelt. Der Blick zurück zeigt – die Reform hat sich gelohnt. Mit Vermögensabschöpfung ist die Einziehung von durch Straftaten erzielter...

Organisierte Kriminalität in Deutschland nimmt zu

Organisierte Kriminalität in Deutschland nimmt zu 18.11.2021 – Das Bundeskriminalamt hat seinen jährlichen Bericht zur Organisierten Kriminalität (OK) für 2020 veröffentlicht. Es wurden erneut höhere Vermögenswerte kriminell erlangt, als in den Vorjahren und die Gewaltbereitschaft...

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung Die Abteilung Organisierte Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft Hamburg leitete unlängst eine sehr erfolgreiche Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen in Hamburg und zahlreichen anderen deutschen Städten. ...