Financial Intelligence Units (FIU)
Afghanistan | Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) | weiter |
Ägypten | Egyptian Money Laundering and Terrorist Financing Combating Unit | weiter |
Albanian | Albanian Financial Intelligence Unit | weiter |
Algerien | Financial Intelligence Processing Unit | weiter |
Andorra | Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) | weiter |
Angola | Unidade de Informacao Financeira (UIF) | weiter |
Antigua | Office of National Drug and Money Laundering Control Policy | weiter |
Argentinien | Unidad de Información Financiera (UIF) | weiter |
Armenien | Financial Monitoring Center (FMC) | weiter |
Aruba | Financial Intelligence Unit of Aruba | weiter |
Australien | Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) | weiter |
Bahamas | Financial Intelligence Unit | weiter |
Bahrain | Financial Intelligence Directorate | weiter |
Bangladesch | Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) | weiter |
Barbados | Barbados Financial Intelligence Unit / Anti-Money Laundering Authority (FIU/AMLA) | weiter |
Belgien | Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI) | weiter |
Belize | Financial Intelligence Unit Belize | weiter |
Bermuda | Financial Intelligence Agency | weiter |
Bolivien | Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) | weiter |
Brasilien | Unidade de Inteligência Financeira (UIF) | weiter |
Britische Jungferninseln | BVI Financial Services Commission | weiter |
Brunei | Autoriti Monetari Brunei Darussalam | weiter |
Bulgarien | Financial Intelligence Directorate (FID) | weiter |
Cayman Islands | Financial Reporting Authority (CAYFIN) | weiter |
Chile | Unidad de Análisis Financiero (UAF) | weiter |
Cookinseln | Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU) | weiter |
Costa Rica | Unidad de Inteligencia Financiera | weiter |
Curaçao | FIU Curaçao | weiter |
Dänemark | State Prosecutor for Serious Economic and International Crime | weiter |
Deutschland | Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen | weiter |
Domenica | Financial Intelligence Unit (FIU) | weiter |
Ecuador | Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) | weiter |
Elfenbeinküste | Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF) | weiter |
Estland | Police and Border Guard Board (FIU) | weiter |
Fidschi | Fiji Financial Intelligence Unit (FIU) | weiter |
Finnland | Financial Intelligence Unit (FIU) | weiter |
Frankreich | Traitment du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) | weiter |
Gabon | L’Agence Nationale d’Investigation Financière | weiter |
Georgien | Financial Monitoring Service of Georgia (FMS) | weiter |
Ghana | Financial Intelligence Centre | weiter |
Gibralta | Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) | weiter |
Grenada | Financial Intelligence Unit Grenada | weiter |
Griechenland | : | |
Guatemala | Intendencia de Verificación Especial (IVE) | |
Guernsey | The Guernsey Financial Investigation Unit – Guernsey Border Agency | weiter |
Honduras | Unidad de Informacion Financiera (UIF) | weiter |
Hongkong | Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit | weiter |
Indien | Financial Intelligence Unit (FIU-IND) | weiter |
Indonesien | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC) | weiter |
Irland | Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) | weiter |
Island | DP’s Financial Intelligence Unit | weiter |
Israel | Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA) | weiter |
Italien | Financial Intelligence Unit (UIF) | weiter |
Jamaika | Financial Investigations Divisions | weiter |
Japan | Japan Financial Intelligence Center(JAFIC) | weiter |
Jersey | Joint Financial Crimes Unit’s (JFCU) | weiter |
Jordanien | Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing Unit | weiter |
Kamerun | L’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) | weiter |
Kanada | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | weiter |
Kasachstan | Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan | weiter |
Katar | Qatar Financial Information Unit (QFIU) | weiter |
Kirgisistan | Financial Intelligence Service of the Kyrgyz Republic | weiter |
Kolumbien | Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) | weiter |
Korea | KoFIU | weiter |
Kroatien | Anti-Money Laundering Office (AMLO) | weiter |
Kuweit | Kuwait Financial Intelligence Unit | weiter |
Libanon | Special Investigation Commission (SIC) Fighting Money-Laundering | weiter |
Liechtenstein | Stabstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) | weiter |
Litauen | Financial Crime Investigation Service (FCIS) | weiter |
Luxemburg | Cellule de renseignement financier (CRF) | weiter |
Macao | Financial Intelligence Office | weiter |
Malta | Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) | weiter |
Marokko | Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) | weiter |
Mauritius | Financial Intelligence Unit | weiter |
Mazedonien | Financial Intelligence Office – Ministry of Finance | weiter |
Mexiko | Office for Prevention and Combating of Money Laundering | weiter |
Monaco | Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) | weiter |
Mongolei | Financial Information Unit | weiter |
Montenegro | Administration for Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing | weiter |
Namibia | Financial Intelligence Centre | weiter |
Nepal | Financial Information Unit | weiter |
Neuseeland | : NZ Police Financial Crime Group | weiter |
Niederlande | FIU-the Netherlands | weiter |
Nigeria | Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) | weiter |
Norwegen | National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM) | weiter |
Österreich | Bundeskriminalamt | weiter |
Panama | Unidad de Análisis Financiero (UAF) | weiter |
Paraguay | Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD) | weiter |
Peru | Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) | weiter |
Philippinen | Anti-Money-Laundering Council (AMLC) | weiter |
Polen | The General Inspector of Financial Information (GIFI) | weiter |
Rumänien | Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor | weiter |
Russland | Federal Financial Monitoring Service | weiter |
Salomonen | Solomon Islands Financial Intelligence Unit (SIFIU) | weiter |
Samoa | Central Bank of Samoa | weiter |
San Marino | Financial Intelligence Agency | weiter |
Saudi Arabien | General Administration of Financial Investigations | weiter |
Schweden | Schweden: | |
Schweiz | Bundesamt für Polizei – Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) | weiter |
Senegal | Centif | weiter |
Serbien | Administration for the Prevention of Money Laundering | weiter |
Seychellen | Seychelles Financial Intelligence Unit | weiter |
Singapur | Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) | weiter |
Sint Maarten | Financial Intelligence Unit | weiter |
Slowakei | Slowakei: | |
Slowenien | Office for money laundering prevention | weiter |
Spanien | Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences (SEPBLAC) | weiter |
Sri Lanka | The Financial Intelligence Unit (FIU) of Sri Lanka | weiter |
St. Vincent und die Grenadinen | Financial Intelligence Unit | weiter |
Südafrika | Financial Intelligence Centre (FIC) | weiter |
Südkorea | Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) | weiter |
Sudan | Financial Intelligence Unit (FIU) | weiter |
Taiwan | Anti-Money Laundering Division (AMLD) | weiter |
Tanzania | Financial Intelligence Unit | weiter |
Thailand | Anti-Money-Laundering Office (AMLO) | weiter |
Togo | Centif – Togo | weiter |
Trinidad and Tobago | Financial Intelligence Unit | weiter |
Tschechische Republik | Financní analytický úrad | weiter |
Tunesien | Tunesien | |
Türkei | Financial Crimes Investigation Board (MASAK) | weiter |
Turks- und Caicosinseln | Financial Intelligence Unit | weiter |
Ukraine | State Financial Monitoring Service of Ukraine | weiter |
Ungarn | Hungarian Financial Intelligence Unit (HFIU) | weiter |
Uruguay | Uruguay: | |
Vatikan | Financial Information Authority (Autorità di Informazione Finanaziaria – AIF) | weiter |
Vereinigte Arabische Emirate | Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit – AMLSCU | weiter |
Vereinigtes Königreich | UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) | weiter |
Vereinigte Staaten | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | weiter |
Venezuela | National Financial Intelligence Unit (UNIF ) | weiter |
Weißrussland | State Control Committee of the Republic of Belarus | weiter |
Zypern | Unit for Combating Money Laundering (MOKAS) | weiter |
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