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Materialien

Financial Intelligence Units (FIU)

Afghanistan
Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA)
weiter
Ägypten
Egyptian Money Laundering and Terrorist Financing Combating Unit
weiter
Albanian
Albanian Financial Intelligence Unit
weiter
Algerien
Financial Intelligence Processing Unit
weiter
Andorra
Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND)
weiter
Angola
Unidade de Informacao Financeira (UIF)
weiter
Antigua
Office of National Drug and Money Laundering Control Policy
weiter
Argentinien
Unidad de Información Financiera (UIF)
weiter
Armenien
Financial Monitoring Center (FMC)
weiter
Aruba
Financial Intelligence Unit of Aruba
weiter
Australien
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
weiter
Bahamas
Financial Intelligence Unit
weiter
Bahrain
Financial Intelligence Directorate
weiter
Bangladesch
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
weiter
Barbados
Barbados Financial Intelligence Unit / Anti-Money Laundering Authority (FIU/AMLA)
weiter
Belgien
Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI)
weiter
Belize
Financial Intelligence Unit Belize
weiter
Bermuda
Financial Intelligence Agency
weiter
Bolivien
Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
weiter
Brasilien
Unidade de Inteligência Financeira (UIF)
weiter
Britische Jungferninseln
BVI Financial Services Commission
weiter
Brunei
Autoriti Monetari Brunei Darussalam
weiter
Bulgarien
Financial Intelligence Directorate (FID)
weiter
Cayman Islands
Financial Reporting Authority (CAYFIN)
weiter
Chile
Unidad de Análisis Financiero (UAF)
weiter
Cookinseln
Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)
weiter
Costa Rica
Unidad de Inteligencia Financiera
weiter
Curaçao
FIU Curaçao
weiter
Dänemark
State Prosecutor for Serious Economic and International Crime
weiter
Domenica
Financial Intelligence Unit (FIU)
weiter
Ecuador
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
weiter
Elfenbeinküste
Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)
weiter
Estland
Police and Border Guard Board (FIU)
weiter
Fidschi
Fiji Financial Intelligence Unit (FIU)
weiter
Finnland
Financial Intelligence Unit (FIU)
weiter
Frankreich
Traitment du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)
weiter
Gabon
L’Agence Nationale d’Investigation Financière
weiter
Georgien
Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)
weiter
Ghana
Financial Intelligence Centre
weiter
Gibralta
Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU)
weiter
Grenada
Financial Intelligence Unit Grenada
weiter
Griechenland
:
Guatemala
Intendencia de Verificación Especial (IVE)
Guernsey
The Guernsey Financial Investigation Unit – Guernsey Border Agency
weiter
Honduras
Unidad de Informacion Financiera (UIF)
weiter
Hongkong
Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit
weiter
Indien
Financial Intelligence Unit (FIU-IND)
weiter
Indonesien
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC)
weiter
Irland
Garda National Economic Crime Bureau (GNECB)
weiter
Island
DP’s Financial Intelligence Unit
weiter
Israel
Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA)
weiter
Italien
Financial Intelligence Unit (UIF)
weiter
Jamaika
Financial Investigations Divisions
weiter
Japan
Japan Financial Intelligence Center(JAFIC)
weiter
Jersey
Joint Financial Crimes Unit’s (JFCU)
weiter
Jordanien
Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing Unit
weiter
Kamerun
L’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)
weiter
Kanada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
weiter
Kasachstan
Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan
weiter
Katar
Qatar Financial Information Unit (QFIU)
weiter
Kirgisistan
Financial Intelligence Service of the Kyrgyz Republic
weiter
Kolumbien
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
weiter
Korea
KoFIU
weiter
Kroatien
Anti-Money Laundering Office (AMLO)
weiter
Kuweit
Kuwait Financial Intelligence Unit
weiter
Libanon
Special Investigation Commission (SIC) Fighting Money-Laundering
weiter
Liechtenstein
Stabstelle Financial Intelligence Unit (SFIU)
weiter
Litauen
Financial Crime Investigation Service (FCIS)
weiter
Luxemburg
Cellule de renseignement financier (CRF)
weiter
Macao
Financial Intelligence Office
weiter
Malta
Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
weiter
Marokko
Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF)
weiter
Mauritius
Financial Intelligence Unit
weiter
Mazedonien
Financial Intelligence Office – Ministry of Finance
weiter
Mexiko
Office for Prevention and Combating of Money Laundering
weiter
Monaco
Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)
weiter
Mongolei
Financial Information Unit
weiter
Montenegro
Administration for Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
weiter
Namibia
Financial Intelligence Centre
weiter
Nepal
Financial Information Unit
weiter
Neuseeland
: NZ Police Financial Crime Group
weiter
Niederlande
FIU-the Netherlands
weiter
Nigeria
Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
weiter
Norwegen
National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)
weiter
Österreich
Bundeskriminalamt
weiter
Panama
Unidad de Análisis Financiero (UAF)
weiter
Paraguay
Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD)
weiter
Peru
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)
weiter
Philippinen
Anti-Money-Laundering Council (AMLC)
weiter
Polen
The General Inspector of Financial Information (GIFI)
weiter
Rumänien
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
weiter
Russland
Federal Financial Monitoring Service
weiter
Salomonen
Solomon Islands Financial Intelligence Unit (SIFIU)
weiter
Samoa
Central Bank of Samoa
weiter
San Marino
Financial Intelligence Agency
weiter
Saudi Arabien
General Administration of Financial Investigations
weiter
Schweden
Schweden:
Schweiz
Bundesamt für Polizei – Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
weiter
Senegal
Centif
weiter
Serbien
Administration for the Prevention of Money Laundering
weiter
Seychellen
Seychelles Financial Intelligence Unit
weiter
Singapur
Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)
weiter
Sint Maarten
Financial Intelligence Unit
weiter
Slowakei
Slowakei:
Slowenien
Office for money laundering prevention
weiter
Spanien
Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences (SEPBLAC)
weiter
Sri Lanka
The Financial Intelligence Unit (FIU) of Sri Lanka
weiter
St. Vincent und die Grenadinen
Financial Intelligence Unit
weiter
Südafrika
Financial Intelligence Centre (FIC)
weiter
Südkorea
Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
weiter
Sudan
Financial Intelligence Unit (FIU)
weiter
Taiwan
Anti-Money Laundering Division (AMLD)
weiter
Tanzania
Financial Intelligence Unit
weiter
Thailand
Anti-Money-Laundering Office (AMLO)
weiter
Togo
Centif – Togo
weiter
Trinidad and Tobago
Financial Intelligence Unit
weiter
Tschechische Republik
Financní analytický úrad
weiter
Tunesien
Tunesien
Türkei
Financial Crimes Investigation Board (MASAK)
weiter
Turks- und Caicosinseln
Financial Intelligence Unit
weiter
Ukraine
State Financial Monitoring Service of Ukraine
weiter
Ungarn
Hungarian Financial Intelligence Unit (HFIU)
weiter
Uruguay
Uruguay:
Vatikan
Financial Information Authority (Autorità di Informazione Finanaziaria – AIF)
weiter
Vereinigte Arabische Emirate
Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit – AMLSCU
weiter
Vereinigtes Königreich
UK Financial Intelligence Unit (UKFIU)
weiter
Vereinigte Staaten
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
weiter
Venezuela
National Financial Intelligence Unit (UNIF )
weiter
Weißrussland
State Control Committee of the Republic of Belarus
weiter
Zypern
Unit for Combating Money Laundering (MOKAS)
weiter

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