Materialien

Financial Intelligence Units (FIU)

Afghanistan	Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA)	weiter
Ägypten	Egyptian Financial Intelligence Unit	weiter
Albanian	Albanian Financial Intelligence Unit	weiter
Algerien	Financial Intelligence Processing Unit	weiter
Andorra	Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND)	weiter
Angola	Unidade de Informacao Financeira (UIF)	weiter
Antigua	Office of National Drug and Money Laundering Control Policy	weiter
Argentinien	Unidad de Información Financiera (UIF)	weiter
Armenien	Financial Monitoring Center (FMC)	weiter
Aruba	Financial Intelligence Unit of Aruba	weiter
Australien	Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)	weiter
Bahamas	Financial Intelligence Unit	weiter
Bahrain	Financial Intelligence Directorate	weiter
Bangladesch	Bangladesh Financial Intelligence Unit	weiter
Barbados	Barbados Financial Intelligence Unit / Anti-Money Laundering Authority (FIU/AMLA)	weiter
Belgien	Financial Intelligence Processing Unit	weiter
Belize	Financial Intelligence Unit Belize	weiter
Bermuda	Financial Intelligence Agency	weiter
Bolivien	Unidad de Investigacones Finacieras	weiter
Brasilien	Banco Central do Brasil	weiter
Britische Jungferninseln	BVI Financial Services Commission	weiter
Brunei	Brunei Darussalam Central Bank	weiter
Bulgarien	State Agency for National Security	weiter
Cayman Islands	Financial Reporting Authority (CAYFIN)	weiter
Chile	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	weiter
Cookinseln	Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)	weiter
Costa Rica	Unidad de Inteligencia Financiera	weiter
Curaçao	FIU Curaçao	weiter
Dänemark	State Prosecutor for Serious Economic and International Crime	weiter
Deutschland	Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen	weiter
Domenica	Financial Intelligence Unit (FIU)	weiter
Ecuador	Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	weiter
Elfenbeinküste	Cellules Nationales de Traitements des Informations Financières (CENTIF)	weiter
Estland	Police and Border Guard Board (FIU)	weiter
Fidschi	Fiji Financial Intelligence Unit (FIU)	weiter
Finnland	Financial Supervisory Authority	weiter
Frankreich	Traitment du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN)	weiter
Gabon	National Agency for Financial Investigation (ANINF)	weiter
Georgien	Financial Monitoring Service of Georgia (FMS)	weiter
Ghana	Financial Intelligence Center (FIC)	weiter
Gibralta	Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU)	weiter
Grenada	Financial Intelligence Unit (FIU-Grenada)	weiter
Griechenland	Hellenic FIU	weiter
Guatemala	Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN)	weiter
Guernsey	The Guernsey Financial Investigation Unit – Guernsey Border Agency	weiter
Honduras	Unidad de Informacion Financiera (UIF)	weiter
Hongkong	Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit	weiter
Indien	Financial Intelligence Unit India	weiter
Indonesien	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC)	weiter
Irland	Garda National Economic Crime Bureau (GNECB)	weiter
Island	DP’s Financial Intelligence Unit	weiter
Israel	Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA)	weiter
Italien	Financial Intelligence Unit (UIF)	weiter
Jamaika	Financial Investigations Divisions	weiter
Japan	Japan Financial Intelligence Center(JAFIC)	weiter
Jersey	Joint Financial Crimes Unit’s (JFCU)	weiter
Jordanien	Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing Unit	weiter
Kanada	Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)	weiter
Kasachstan	Committee on financial monitoring of the Ministry of finance of the Republic of Kazakhstan	weiter
Katar	Qatar Financial Information Unit (QFIU)	weiter
Kirgisistan	Financial Intelligence Service of the Kyrgyz Republic	weiter
Kolumbien	Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	weiter
Korea	Korea Financial Intelligence Unit	weiter
Kroatien	Anti-Money Laundering Office (AMLO)	weiter
Kuweit	Kuwait Financial Intelligence Unit	weiter
Libanon	Special Investigation Commission (SIC) Fighting Money-Laundering	weiter
Liechtenstein	Stabstelle Financial Intelligence Unit (SFIU)	weiter
Litauen	Financial Crime Investigation Service (FCIS)	weiter
Luxemburg	Cellule de renseignement financier (CRF)	weiter
Macao	Financial Intelligence Office Macao	weiter
Malta	Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)	weiter
Mauritius	Financial Intelligence Unit	weiter
Mazedonien	Financial Intelligence Office – Ministry of Finance	weiter
Marokko	Economist Intelligence	weiter
Mexiko	Office for Prevention and Combating of Money Laundering	weiter
Monaco	Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)	weiter
Mongolei	FIU Mongolia	weiter
Montenegro	Police Administration-Department for Financial Intelligence Affairs	weiter
Namibia	Financial Intelligence Centre	weiter
Nepal	Financial Information Unit	weiter
Neuseeland	: NZ Police Financial Crime Group	weiter
Niederlande	FIU-Nederland	weiter
Nigeria	Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)	weiter
Norwegen	National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)	weiter
Österreich	Bundeskriminalamt	weiter
Panama	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	weiter
Paraguay	Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD)	weiter
Peru	Peruvian Financial Intelligence Unit (FIU)	weiter
Philippinen	Anti-Money-Laundering Council (AMLC)	weiter
Polen	The General Inspector of Financial Information (GIFI)	weiter
Rumänien	Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor	weiter
Russland	Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)	weiter
Salomonen	Solomon Islands Financial Intelligence Unit (SIFIU)	weiter
Samoa	Samoa Financial Intelligence Unit	weiter
San Marino	Financial Intelligence Agency	weiter
Saudi Arabien	General Administration of Financial Investigations	weiter
Schweden	Finansinspektionen (FI)	weiter
Schweiz	Bundesamt für Polizei – Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)	weiter
Senegal	Centif	weiter
Serbien	Administration for the Prevention of Money Laundering	weiter
Singapur	Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)	weiter
Seychellen	Seychelles Financial Intelligence Unit	weiter
Sint Maarten	Financial Intelligence Unit	weiter
Slowakei	FIU Slowakia (FSJ)	weiter
Slowenien	Office for money laundering prevention	weiter
Spanien	Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences (SEPBLAC)	weiter
Sri Lanka	The Financial Intelligence Unit (FIU) of Sri Lanka	weiter
St. Vincent und die Grenadinen	Financial Intelligence Unit	weiter
Südafrika	Financial Intelligence Centre (FIC)	weiter
Südkorea	Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)	weiter
Sudan	Financial Information Unit Sudan (FIUSU)	weiter
Taiwan	Anti-Money Laundering Division (AMLD)	weiter
Tanzania	Financial Intelligence Unit	weiter
Tunesien	Commission Tunisienne des Analyses Financières	weiter
Thailand	Anti-Money-Laundering Office (AMLO)	weiter
Togo	Centif – Togo	weiter
Trinidad and Tobago	Financial Intelligence Unit	weiter
Tschechische Republik	Financní analytický úrad	weiter
Türkei	Financial Crime Investigation Board	weiter
Turks- und Caicosinseln	Financial Intelligence Unit	weiter
Ukraine	State Financial Monitoring Service	weiter
Ungarn	FIU Ungarn (HFIU)	weiter
Uruguay	Unit of Information and Financial Analysis	weiter
Venezuela	Unidad Nacional de Inteligencia Financiera	weiter
Vatikan	Financial Information Authority (Autorità di Informazione Finanaziaria – AIF)	weiter
Vereinigte Arabische Emirate	UAE Financial Intelligence Unit	weiter
Vereinigte Staaten	Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)	weiter
Vereinigtes Königreich	National Crime Agency	weiter
Weißrussland	FIU Weißrussland	weiter
Zypern	Unit for Combating Money Laundering (MOKAS)	weiter

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