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Materialien

Studien und Literatur

Literatur

  • Boltze, Oliver / Kramer, Martin: Geldwäscheprävention: Ein Thema für Makler? in: AssCompact, 07/2014

Studien und Fachbeiträge

BAE Systems:
How dirty money moves – What you can do to fight the latest evolution of money laundering (2016)
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Bankenverband / DIHK:
Verhinderung von Geldwäsche – Eine Information der privaten Banken (2013)
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Bearing Point:
Status quo und Entwicklung zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung (2009)
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BKA:
Fachstudie Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland
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Bussmann, Kai:
Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland und über die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren – Zusammenfassung, August 2015
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Deloitte. / European Commission
– DG Internal Market and Services –
Budget:
Final Study on the Application of the Anti-Money Laundering Directive
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Deloitte:
Geldwäscheprävention bei Güterhändlern – Ergebnisse einer qualitativen Studie, 02/2016
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Deutsche Bank Research:
Bargeld, Freiheit und Verbrechen – Bargeld in der digitalen Welt, 12. Januar 2017
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European Parliament
– Economic Governance Support Unit Directorate –
General for Internal Policies of the Union:
The supervisory approach to anti-money laundering: an analysis of the Joint Working Group’s reflection paper, November 2018
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European Parliament
– European Parliamentary Research Service:
Money laundering and tax evasion risks in free ports, October 2018
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European Parliament
– Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies:
Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, July 2018
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European Parliamentary Research Service (EPRS):
Member States‘ capacity to fight tax crimes, Juli 2017
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European Parliament
– Directorate General for internal Policies
– Policy Department D for Budgetary Affairs:
The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States, April 2017
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European Parliament
– Directorate General for internal Policies –
Policy Department A:
Economic and Scientific Policy:
Vorschriften zur Unabhängigkeit und Verantwortung im Bereich Abschlussprüfung, Steuerberatung, Bescheinigung der Jahresrechnung und Rechtsdienstleistungen, April 2017
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European Parliamentary Research Service (EPRS):
Tax evasion, money laundering and tax transparency in the EU Overseas Countries and Territories, April 2017
weiter
European Parliament
– Directorate General for internal Policies –
Policy Department A:
Economic and Scientific Policy: Die Rolle von Beratern und Vermittlern bei den Machenschaften, die in den Panama-Papers aufgedeckt wurden, April 2017
weiter
European Parliamentary Research Service (EPRS):
Kampf gegen Steuerstraftaten – Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (FIUs), März 2017
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European Parliament
– Directorate General for internal Policies –
Policy Department A:
Economic and Scientific Policy: Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges, März 2017
weiter
European Parliamentary Research Service (EPRS):
EU-US trade and investment relations: Effects on tax evasion, money laundering and tax transparency, März 2017
weiter
Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht:
Gefährdung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und Wirtschaftsprüfern durch Geldwäsche
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Savona Ernesto U. & Riccardi Michele (Eds.). 2015.
From illegal markets to legitimate businesses:
the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio
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Schaar, Peter:
Kurzgutachten zum Vorschlag der Europäischen Kommission für die Überarbeitung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (RL 2015/849) aus datenschutzrechtlicher Sicht, September 2016
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Schenke / Teichmann:
Publizitätspflichten von Familienunternehmen – Bestandsaufnahme und datenschutzrechtliche Bewertung (Hrsg. Stiftung Familienunternehmen), München 2018
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Schneider, Friedrich
(Hrsg. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit):
Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit – Einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann, September 2016
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Schneider / Peren / Clement
(Hrsg. TÜV Trust IT):
Online-Poker – Mögliche Geldwäsche und deren Prävention (Wirtschaftswissenschaftliche Studie, Abstract)
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Unger et al.:
Project ‘ECOLEF’ – The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy (Final Report), Februar 2013
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United Nations Office on Drugs and Crime:
Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes – Research report, Oktober 2011
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van der Does de Willebois/Halter et al.:
The Puppet Masters – How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, 2011 (Hrsg.: Weltbank/Vereinte Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung)
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© 2019 Rechtsanwalt Boltze, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

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