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Kategorie: Versicherungsvermittler

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete 20.08.2023 – Das gilt jedenfalls dann, wenn sie bestimmte Produkte vermitteln – und dann müssen sie auch die Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen. Wenn Versicherungsmakler auch die folgenden Produkte...
Whistleblowing, Hinweisgeber

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 04.01.2022 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler auftreten. ...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 11.11.2021 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler auftreten....
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Leitfaden zum Geldwäschegesetz für Versicherungsvermittler

Leitfaden zum Geldwäschegesetz für Versicherungsvermittler 29.07.2021 – Die Branchenverbände AfW und Votum haben gemeinsam praktische Arbeitshilfen entwickelt, die Finanzberatern und Versicherungsvermittlern dabei helfen sollen, ihren Pflichten aus dem Geldwäschegesetz...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Aktuelle FAQ zur Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern

Aktuelle FAQ zur Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern Die BaFin hat gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und den Industrie- und Handelskammern (IHKs) eine aktualisierte Liste von Fragen und Antworten zur Weiterbildungspflicht von...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Deutschland liegt mal wieder vorne

Deutschland liegt mal wieder vorne Europaweit wurden in Deutschland die meisten IDD-Sanktionen gegen Versicherungsvermittler ausgesprochen. Dies zeigt ein entsprechender Bericht der EIOPA. EIOPA, die europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, hat...

FIU veröffentlicht Typologiepapier für Versicherungsvermittler

FIU veröffentlicht Typologiepapier für Versicherungsvermittler Zur Oprimierung der eigenen Sorgfaltspflichten wird empfohlen, sich mit den aktuellen Typologien für Versicherungsvermittler der FIU vertraut zu machen Bereits Ende Januar 2020 hat die FIU ein...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022