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Schlagwort: BaFin

Die Bundenanstalt für Finanzaufsicht beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichtsbehörde im Rahmen der Finanzaufsicht alle Bereiche des Finanzwesens in Deutschland.

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Pflicht zur Meldung der Ausgliederung wichtiger Funktionen

Pflicht zur Meldung der Ausgliederung wichtiger Funktionen 02.09.2022 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor weist darauf hin, dass seit Anfang 2022 alle beaufsichtigten Unternehmen verpflichtet sind, die Ausgliederung wichtiger Funktionen zu melden....
Finanzkriminalität Geldwäsche

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung 11.08.2022 – Vor einem Jahr hat Mark Branson das Amt als Präsident der BaFin angetreten. Inzwischen sieht er wichtige Ziele der damals angestoßenen Reform erreicht. Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften 01.08.2022 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) darüber informiert, wie Kapitalverwaltungsgesellschaften hinsichtlich ihrer Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung...
Handelsbasierte Geldwäsche

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert die Liste der „Hochrisikostaaten“ 06.07.2022 – Die BaFin hat ein neues Rundschreiben veröffentlicht und die Liste der sog. Hochrisikostaaten aktualisiert. Als Hochrisikostaaten (HRS) werden generell die Länder bezeichnet, die Mängel...
Digital Identity

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung

BaFin gibt Hinweise zur Kryptowertpapierregisterführung 27.06.2022 – Seit Einführung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) im Juni vorigen Jahres gibt es auch eine neue Finanzdienstleistung – die Kryptowertpapier-Registerführung. Die BaFin hat nun...
Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze

BMF und BaFin vereinbaren neue Grundsätze 22.06.2022 – Es hat sich Einiges getan bei der BaFin in den letzten Monaten. Aufgabengebiete wurden erweitert und verändert, die Organisationsstruktur angepasst. Nun haben das Bundesministerium für Finanzen und die BaFin auch...
Videoidentifizierung

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu

BaFin lässt Video-Identifizierung weiterhin zu 27.05.2022 – Im Geldwäschegesetz sind in § 12 einige Alternativen zur persönlichen Identifizierung zugelassen. Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende dürfte das Video-Ident-Verfahren sein. Insbesondere...

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken

BaFin: Krieg, Geldwäsche, Cyberrisiken 16.05.2022 – Auf ihrer Jahrespressekonferenz hat BaFin-Präsident Branson zu aktuellen Themen und Risiken berichtet, aber auch zu Fortschritten bei der Neuaufstellung der Aufsichtsbehörde Stellung genommen. Im Mittelpunkt...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

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