Kategorie: EU-Geldwäscherichtlinie

Die Bargeldobergrenze von 10.000 €

Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, Verordnung (EU) 2024/1624) führt erstmals eine einheitliche Bargeldobergrenze für den gesamten Binnenmarkt ein. Die Regelung gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Sie ist in Art. 80 AMLR geregelt. Was genau gilt? Wer...

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2027: Fahrplan zur direkten EU-weiten Anwendung

Am 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das GwG wird dort verdrängt, wo es der AMLR widerspricht. Warten ist keine Option, weil die Grundlinien feststehen.

Ein Jahr AMLA in Frankfurt

Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) ihre Arbeit im Frankfurter Messeturm aufgenommen. Was heißt das konkret für Unternehmen, die heute noch nach nationalem GwG arbeiten?

GwG-Reform durch das Standortfördergesetz (StoFöG) – Die wichtigsten Änderungen

Mit dem Standortfördergesetz (StoFöG) hat der Gesetzgeber zum 10. Februar 2026 weitreichende Anpassungen am Geldwäschegesetz vorgenommen.

Das neue EU-Geldwäsche-Paket – Regelungen für Anbieter von Kryptodienstleistungen

Das neue EU-Geldwäsche-Paket – Regelungen für Anbieter von Kryptodienstleistungen 12.07.2026 – Was sich durch das neue EU-Geldwäschepaket für Anbieter von Kryptodienstleistungen geändert hat Bereits seit 1 1/2 Jahren ist der...

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar 31.05.2026 – Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete sind, haften für Verstöße gegen Geldwäschevorschriften unmittelbar – so eine richtungsweisende Entscheidung des...

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie...

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde

Anti-Geldwäsche-Paket nimmt nächste Hürde 29.04.2024 – Das von der EU-Kommission 2021 angeregte Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die nächste Hürde genommen und steht nun kurz vor der Verabschiedung. Über das von...

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU 30.03.2024 – Zum Abschluss des im Juli 2021 vorgestellten Reformpakets der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention stellen wir die geplante neue Anti-Geldwäsche-Richtlinie vor. Diese bildet den vierten...