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Kategorie: EU-Geldwäscherichtlinie

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten?

AMLA kommt nach Frankfurt – was soll AMLA leisten? 22.02.2024 – AMLA ist die Abkürzung für Anti-Money-Laundering-Authority, die neu zu schaffende oberste Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche in der EU. Heute wurde entschieden, dass diese ihren Sitz in Frankfurt/Main haben...

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis der...

EUGH-Urteil: erschwert Recherchen – erleichtert Geldwäsche?

EUGH-Urteil: erschwert Recherchen – erleichtert Geldwäsche? 21.07-2023 – Es war ein Paukenschlag, als der EUGH Ende letzten Jahres urteilte, dass der Zugriff auf die Informationen des Transparenzregisters für Jedermann einen zu starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte...

EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie – Zweifel an der Gültigkeit?

EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie – Zweifel an der Gültigkeit? 17.02.2022 – Vor dem Europäischen Gerichtshof sind zwei Verfahren anhängig, in denen es um die Offenlegungsvorschriften der 4. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (EU-2015/849) zum wirtschaftlich Berechtigten geht....
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft?

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft? 08.02.2022 – Kleine Ursache – große Aufregung. Weil die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen zur Geldwäscheprävention für Kreditinstitute eine Anpassung vorgenommen hat, sahen sich einige Kreditinstitute...

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung

Vorschläge der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung 12.10.2021 – Die Vorschläge der EU-Kommission zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung liegen jetzt auch in deutscher Sprache vor. Über die Vorschläge der EU-Kommission,...

Vorschlag der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung

Vorschlag der EU-Kommission zur Geldwäschebekämpfung 26.07.2021 – Die EU-Kommission hat ihren umfassenden Vorschlag zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Der Vorschlag zur umfassenden Überarbeitung und...

Aktionsplan AML der EU

Aktionsplan AML der EU Die EU-Kommission hat einen mehrstufigen Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dieser basiert auf sechs Säulen, deren Umsetzung innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgen soll. Kernpunkte...
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Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022