Materialien
- BAFIN
- Baseler Ausschuss
- Bundesinnenministerium
- Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen
- Deutsche Bundesbank
- Deutscher Factoringverband
- Die Deutsche Kreditwirtschaft
- Egmont Gruppe
- Europarat
- Europäische Kommission
- Europäisches Parlament
- Europäische Aufsichtsbehörden
- Europäischer Datenschutzbeauftragter
- Europol
- FATF – Financial Action Task Force
- Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
- Moneyval
- OECD
- Transparency International
- UNODC
- Verband der privaten Bausparkassen e.V.
- Wolfsberg Group
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS)
Bundesministerium des Innern
Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen
Deutsche Bundesbank
Deutscher Factoringverband e.V./Bundesverband Factoring für den Mittelstand
Die Deutsche Kreditwirtschaft
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Stellungnahme zur BaFin-Konsultation 17/2018 „Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen – Hinweise für ein risikoorientiertes Vorgehen, 19.11.2018
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Stellungnahme zu BaFin-Konsultation 05/2018 „Entwurf der Auslegungs- und Anwendungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 Geldwäschegesetz“, 09.05.2018
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Stellungnahme zum Konsultationsverfahren 2/2018 der FIU zu einem Konzept der gesetzlichen Rückmeldung gemäß § 41 Abs. 2 GwG
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Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), des Bundesministerium der Finanzen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ’sonstigen strafbaren Handlungen’“ (DK-Hinweise)
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Anhang 1 zu Zeile 57 DK-Hinweise (Börsenliste)
Egmont Gruppe
Die Egmont Gruppe ist eine informelle Gruppe, die sich 1995 im Egmont Arenberg Palast in Brüssel gegründet hat, um die internationale Kooperation im Bereich der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung zu fördern. Die sog. „Egmont Group of Financial Intellience Units (FIU)“ trifft sich regelmässig, um Möglichkeiten zur Kooperation, vor allem im Bereich des Informationsaustausches, Ausbildung und Wissenweitergabe zu finden. Ziele der Egmont Gruppe sind:
- ein Forum für die FIUs aller Länder bereitzustellen, um die Kooperation im Kampf gegen die Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu verbessern,
- die Implementierung von nationalen Programmen in diesen Bereichen zu fördern.
Diese Unterstützung beinhaltet:
- Ausweitung und Systematisierung der internationalen Kooperation durch gegenseitigen Informationsaustausch;
- Steigerung der Effektivität der FIUs durch Ausbildung und Personalaustauschprogramme, um das Wissen zu erhöhen;
- Förderungen von besserer und sicherer Kommunikation zwischen den FIUs durch technische Möglichkeiten, wie z.b. dem Egmont Secure Web (ESW);
- Förderung verbesserter Koordination und Unterstützung zwischen den operationellen Einheiten der FIUs;
- Förderung der Gründung von FIUs in Jurisdiktionen mit Systemen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung oder solchen Jurisdiktionen, wo diese noch in einem frühen Stadium sind.
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Europarat
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Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime, 17.04.2015
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Warschau-Konvention: Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus, 16.05.2005 (SEV-Nr. 198)
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Straßburg-Konvention: Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten, 08.11.1990 (SEV-Nr. 141)
Europäische Kommission
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Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt, COM(2022) 554 final, 27.10.2022
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Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border situations, EU 10977/17 ADD 2, 04.07.2017
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Weissbuch Sport, 11.07.2007
Europäisches Parlament
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Report with recommendations to the Commission on Digital Finance: emerging risks in crypto-assets – regulatory and supervisory challenges in the area of financial services, institutions and markets (2020/2034(INL)), 18.09.2020
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Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)
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Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON)
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Bericht über Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung – (2018/2121(INI)) Sonderausschuss zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, 08.03.2019
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In-depth Analysis: Money laundering – Recent cases from a EU-banking supervisory perspective, 07.09.2018
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Bericht über die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung (2017/2013(ΙΝΙ)) – Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, 16.11.2017
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Bericht über organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche: Empfohlene Maßnahmen und Initiativen (Schlussbericht) 2013/2107(INI)) – Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche
Europäische Aufsichtsbehörden (Europäische Bankenaufsicht [EBA], Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-behörde [esma], Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung [EIOPA])
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EBA – Report on the functioning of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) colleges in 2022 (EBA/REP/2023/31), 10.08.2023
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EBA – Opinion of the European Banking Authority on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sector, EBA/Op/2023/08, 13 July 2023
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EBA Report on ML/TF Risks Associated with Payment Institutions (EBA/REP/2023/18) 16.06.2023
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EBA – Guidelines amending Guidelines EBA/2021/02 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849, 31.03.2023
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EBA – Guidelines on policies and controls for the effective management of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks when providing access to financial services, 31.03.2023
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EBA – Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849, 22. December 2022
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EBA – Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das ComplianceManagement und die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten gemäß Artikel 8 und Kapitel VI der Richtlinie (EU) 2015/849, 14. Juni 2022
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EBA – Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849, 14. June 2022
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Joint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules, 31. May 2022
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EBA – Report on competent National Authorities’ Approaches to AML and CFT Supervision of Banks, 23. March 2022
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EBA – Report on the Functioning of AML and CTF Colleges in 2021
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EBA Consultation Paper – Draft Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849, 10. December 2021
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EBA – Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector, 03. March 2021
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EBA – Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten („Die Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“), zur Aufhebung und Ersetzung der Leitlinien JC/2017/37, 01. März 2021
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EBA – Guidelines on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849, 01. March 2021
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EBA – Report on competent authorities’ approaches to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision of banks (eba/rep/2020/06)
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EBA – Anti-money laundering and countering the financing of terrorism; Factsheet on the EBA`s new role, February 2020
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EBA Consultation Paper – Draft Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘’The Risk Factors Guidelines’’), amending Guidelines JC/2017/37, 05.02.2020
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ESMA/EBA Final Report – Joint guidelines on cooperation and information exchange for the purpose of Directive (EU) 2015/849 between competent authorities supervising credit and financial institutions, 16.12.2019
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EBA/ESMA – Joint Opinion of the European Supervisory Authorities on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector, 04.10.2019
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ESMA/EBA – Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen, 16.01.2018
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EBA/ESMA – Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten – Leitlinien zu Risikofaktoren, 04.01.2018
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EBA/ESMA – Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions, JC 2017, 37, 26.06.2017
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Gemeinsame Leitlinien zur aufsichtsrechtlichen Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von qualifizierten Beteiligungen im Finanzsektor, 05.05.2017
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ESMA/EBA – Gemeinsame Leitlinien zu den Merkmalen eines risikobasierten Aufsichtsansatzes bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zu den Maßnahmen, die im Rahmen einer risikosensiblen Aufsicht zu ergreifen sind – Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht, 07.04.2017
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The Risk-Based Supervision Joint Guidelines on the characteristics of a risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk-sensitive basis – The Risk-Based Supervision Guidelines, 16.11.2016
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EBA – Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territory, 12.04.2016
Europäischer Datenschutzbeauftragter
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Stellungnahme des EDSB zu einem Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 und der Richtlinie 2009/101/EG – Zugang zu Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer und Implikationen für den Datenschutz, 02. Februar 2017
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Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten über einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus, und über einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers, 04.07.2013
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Stellungnahme zu einer Meldung des Datenschutzbeauftragten der Europäischen Investitionsbank für eine Vorabkontrolle der Verarbeitung von AML-CFT-Daten, 07.02.2013
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Kommentare zur Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 13. Juli 2011: „Optionen für ein EU-System zum Aufspüren der Terrorismusfinanzierung“, 25.10.2011
Europol
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Seizing the opportunity: five recommendations for crypto assets-related crime and money laundering – 2022 recommendations of the joint working group on criminal finances and cryptocurrencies, 07. December 2022
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From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact, 2017
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Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering, 2015
FATF – Financial Action Task Force
Die Website des „Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung“ (FATF) finden Sie hier:
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Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons, 10. March 2023
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Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market, February 2023
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FATF Annual Report 2021-2022
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Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Germany – Mutual Evaluation Report, August 2022
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Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Germany – Mutual Evaluation Report (Executive Summary), August 2022
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Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards, April 2022
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International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations, Updated March 2022
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Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, October 2021
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Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT, July 2021
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Trade-Based Money Laundering – Risk Indicators, March 2021
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FATF/Egmont: Trade-based Money Laundering – Trends and Developments, 09. December 2020
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International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations, Updated October 2020
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Guidance on Digital Identity, March 2020
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Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations, Updated October 2019
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Consolidated Processes and Procedures for Mutual Evaluations and Follow-Up “Universal Procedures”, Updated October 2019
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Methodology – For assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of aml/cft systems, Updated October 2019
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Guidance For A Risk-Based Approach – Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers, June 2019
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Leitfaden zum risikobasierten Ansatz – Angehörige der Rechtsberufe, Juni 2019
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Guidance for a Risk-Based Approach Legal Professionals, June 2019
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FATF Report – Professional Money Laundering, July 2018
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FATF „Public Statement“, 23.02.2018
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FATF Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process, 23.02.2018
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FATF GUIDANCE: Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion, November 2017
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Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services, February 2016
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Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, June 2015
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Guidance – Transparency and Beneficial Ownership, October 2014
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Mutual Evaluation of Germany: 3rd Follow-up Report, June 2014
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FATF Report – Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, June 2014
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The role of Hawala and other similar service providers in money laundering and terrorist financing, October 2013
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Money Laundering & Terrorist Financing through Trade in Diamonds, October 2013
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FATF Report – Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals, June 2013
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APG Typology Report on Trade Based Money Laundering, 20.07.2012
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Mutual Evaluation Report of Germany, 19.02.2010
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FATF Report – Money Laundering through the Football Sector, July 2009
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Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies, 18.06.2008
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Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering And Terrorist Financing, June 2007
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Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Grundsätzliche Prinzipien und Verfahren, Juni 2007
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Money Laundering & Terrorist Financing through the Real Estate Sector, 29.06.2007
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The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers, 13.10.2006
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Trade based Money Laundering, 23.06.2006
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Report on Money Laundering Typologies, 2004 – 2005, 10.06.2005
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Report on Money Laundering Typologies, 2003 – 2004, 26.02.2004
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Report on Money Laundering Typologies, 2002 – 2003, 14.02.2003
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
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GDV Compliance-Leitfaden
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Stellungnahme des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft zum Entwurf „Auslegungs- und Anwendungshinweise gemäß § 51 Abs. 8 Geldwäschegesetz“ der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 15. März 2018 – Konsultation 05/2018; GW 1-GW 2000-2017/0002
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Alternative Zahlverfahren – Unverbindlicher Praxisleitfaden für Versicherungsunternehmen, November 2017
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Stellungnahme des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
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Auslegungs- und Anwendungshinweise des GDV zum Geldwäschegesetz sowie zu den geldwäscherechtlichen Bestimmungen im VAG, Dezember 2012
Moneyval
MONEYVAL ist ein ständiges Kontrollorgan des Europarates, das die Aufgabe hat, die Einhaltung der wichtigsten internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und die Wirksamkeit ihrer Umsetzung zu beurteilen sowie Empfehlungen an die nationalen Behörden bezüglich notwendiger Verbesserungen ihrer Systeme abzugeben. Im Folgenden eine Auswahl von Veröffentlichungen:
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Money Laundering and Terrorist Financing Risks in the World of Virtual Assets, 2023
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Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis and challenging external factors, 25.01.2022
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Typologies report on Money laundering and terrorism financing trends during the COVID-19 crisis, 02.09.2020
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Typologies report on Laundering the Proceeds of Organised Crimeeport on Laundering the Proceeds of Organised Crime, 17.04.2015
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Typologies report on the use of online gambling for money laundering and the financing of terrorism purposes, April 2013
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Typologies report on the postponement of financial transactions and monitoring of bank accounts, April 2013
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Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction, März 2012
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Money laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers – Study, Juni 2010
OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SFO – serious fraud office
Das Serious Fraud Office (SFO) ist eine nichtministerielle Regierungsabteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs, die schwere oder komplexe Betrugsfälle und Korruption in England, Wales und Nordirland untersucht und verfolgt. Das SFO hat einen Leitfaden zur Bewertung von Compliance-Managementsystemen veröffentlicht, welchen auch deutsche Unternehmen als Checkliste nutzen können. Mit dessen Hilfe können sie ihr jeweiliges Compliance-Managementsystem prüfen und bei Bedarf anpassen.
Transparency International
Transparency International ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen die internationale Korruption widmet. TI sieht es als ihre Aufgabe, die beteiligten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur Schaffung von Transparenz zusammen zu bringen.
UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime
Das UNODC (Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) ist Teil des UN-Sekretariates und zuständig für die weltweite Kriminalitätsbekämpfung. Eine Einheit des UNODC verantwortet den Bereich Strafverfolgung, Organisierte Kriminalität und Geldwäscheprävention (UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism).
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Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), April 2009
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Palermo Convention: UN Convention Against Transnational Organized Crime, 15.11.2001
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Vienna Convention: UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 19.12.1988
Wolfsberg Group
11 international agierende und führende Finanzinstitute haben sich im Jahr 2000 zur Wolfsberg Group zusammengeschlossen. Die Wolfsberg Group trifft sich regelmäßig und spricht Empfehlungen, Standards und Prinzipien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung aus.
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Wolfsberg Principles for Using Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Crime Compliance, 01. December 2022
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Transaction Monitoring Request for Information (RFI)
Best Practice Guidance, August 2022 -
Effectiveness through Collaboration, 22. June 2022
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The Wolfsberg Group Frequently Asked Questions (FAQs) on Negative News Screening, 16. May 2022
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Signatures for Sale – How Nominee Services for Shell Companies are Abused to Conceal Beneficial Ownership, 18. April 2022
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Wolfsberg Group Guidance on Digital Customer Lifecycle Risk Management, 29. March 2022
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Grundsatzdokumente zur Bekämpfung der Geldwäsche
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Wolfsberg Source of Wealth and Source of Funds (Private Banking/Wealth Management) FAQs, August 2020
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Wolfsberg FC Country Risk FAQs, March 2018
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Wolfsberg Risk Assessment FAQs 2015
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Wolfsberg CB Principles FAQs 2014
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Wolfsberg FAQs on Beneficial Ownership, May 2012
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Wolfsberg FAQs on Intermediaries, May 2012
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Wolfsberg-Clearing House Covers Q&A August 2009
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Die Wolfsberg-Gruppe – Frequently Asked Questions („FAQs“) zum Korrespondenzbankgeschäft
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Wolfsberg-Erklärung Überwachung, Screening und Suchmaschinen
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Wolfsberg AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft
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Wolfsberg-Erklärung zur Unterdrückung der Terrorismusfinanzierung
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Wolfsberg AML-Grundsätze für das Private Banking Geschäft
World Bank Group
Die Weltbankgruppe (WBG) ist ein Zusammenschluss von fünf internationalen Organisationen, die Entwicklungsländern Darlehen mit Hebelwirkung gewähren. Sie ist die größte und bekannteste Entwicklungsbank der Welt und hat einen Beobachterstatus in der Entwicklungsgruppe der Vereinten Nationen. Der Hauptsitz der Bank befindet sich in Washington, D.C. in den Vereinigten Staaten.
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National Assessments of Money Laundering Risks: Learning from Eight Advanced Countries’ NRAs, 2022
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Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, and Tax Crimes, 2022
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Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors, 2. Edition, 2022
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