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Materialien

(Int.) Institutionen

Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS)

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Deutsche Bundesbank

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Egmont Gruppe

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Die Egmont Gruppe ist eine informelle Gruppe, die sich 1995 im Egmont Arenberg Palast in Brüssel gegründet hat, um die internationale Kooperation im Bereich der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung zu fördern. Die sog. „Egmont Group of Financial Intellience Units (FIU)“ trifft sich regelmässig, um Möglichkeiten zur Kooperation, vor allem im Bereich des Informationsaustausches, Ausbildung und Wissenweitergabe zu finden. Ziele der Egmont Gruppe sind:

  • ein Forum für die FIUs aller Länder bereitzustellen, um die Kooperation im Kampf gegen die Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu verbessern,
  • die Implementierung von nationalen Programmen in diesen Bereichen zu fördern.

Diese Unterstützung beinhaltet:

  • Ausweitung und Systematisierung der internationalen Kooperation durch gegenseitigen Informationsaustausch;
  • Steigerung der Effektivität der FIUs durch Ausbildung und Personalaustauschprogramme, um das Wissen zu erhöhen;
  • Förderungen von besserer und sicherer Kommunikation zwischen den FIUs durch technische Möglichkeiten, wie z.b. dem Egmont Secure Web (ESW);
  • Förderung verbesserter Koordination und Unterstützung zwischen den operationellen Einheiten der FIUs;
  • Förderung der Gründung von FIUs in Jurisdiktionen mit Systemen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung oder solchen Jurisdiktionen, wo diese noch in einem frühen Stadium sind.

Europäische Aufsichtsbehörden (Europäische Bankenaufsicht [EBA], Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-behörde [esma], Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung [EIOPA])

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FATF – Financial Action Task Force

Die Website des „Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung“ (FATF) finden Sie hier:

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OECD – Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

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SFO – serious fraud office

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Das Serious Fraud Office (SFO) ist eine nichtministerielle Regierungsabteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs, die schwere oder komplexe Betrugsfälle und Korruption in England, Wales und Nordirland untersucht und verfolgt. Das SFO hat einen Leitfaden zur Bewertung von Compliance-Managementsystemen veröffentlicht, welchen auch deutsche Unternehmen als Checkliste nutzen können. Mit dessen Hilfe können sie ihr jeweiliges Compliance-Managementsystem prüfen und bei Bedarf anpassen.

Transparency International

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Transparency International ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen die internationale Korruption widmet. TI sieht es als ihre Aufgabe, die beteiligten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur Schaffung von Transparenz zusammen zu bringen. 

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime

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Das UNODC (Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) ist Teil des UN-Sekretariates und zuständig für die weltweite Kriminalitätsbekämpfung. Eine Einheit des UNODC verantwortet den Bereich Strafverfolgung, Organisierte Kriminalität und Geldwäscheprävention (UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism).

Wolfsberg Group

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11 international agierende und führende Finanzinstitute haben sich im Jahr 2000 zur Wolfsberg Group zusammengeschlossen. Die Wolfsberg Group trifft sich regelmäßig und spricht Empfehlungen, Standards und Prinzipien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung aus. 

World Bank Group

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Die Weltbankgruppe (WBG) ist ein Zusammenschluss von fünf internationalen Organisationen, die Entwicklungsländern Darlehen mit Hebelwirkung gewähren. Sie ist die größte und bekannteste Entwicklungsbank der Welt und hat einen Beobachterstatus in der Entwicklungsgruppe der Vereinten Nationen. Der Hauptsitz der Bank befindet sich in Washington, D.C. in den Vereinigten Staaten.

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