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Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen

Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen Die FIU hat im Dezember 2020 in einem Schreiben an verschiedene Verbände angekündigt, dass sie umgehend mit dem Versand der Rückmeldeberichte an die Verpflichteten nach § 41 GwG beginnen will. Nach Information...

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz  Der Referentenentwurf zum neuen Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) wurde vom BMF den Verbänden der betroffenen verpflichteten Unternehmen zur Konsultation zugeleitet. Das Gesetz...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

BaFin ruft Kreditinstitute zur Konsultation der AuA auf

BaFin ruft Kreditinstitute zur Konsultation der AuA auf  Die BaFin hat einen Entwurf für den Besonderen Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) für Kreditinstitute vorgelegt und ruft die Institute auf, bis Mitte Februar dazu Stellungnahmen abzugeben. ...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Allgemeinverfügung zur Speicherung sog. virtueller IBAN

Allgemeinverfügung zur Speicherung sog. virtueller IBAN  Mit sofortiger Wirkung (vom Tag nach der Verkündigung an) hat BaFin eine Allgemeinverfügung erlassen, die sich an alle Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG richtet. Diese werden verpflichtet,...

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG  Das Bundesverwaltungsamt (BVA) als zuständige Behörde hat häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister zusammengestellt und beantwortet. Das entsprechende Papier wurde neu überarbeitet. Zur Ermittlung...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

Stellungnahme des IDW zu aktuellen Maßnahmenplänen

Stellungnahme des IDW zu aktuellen Maßnahmenplänen Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) stellt aufbauend auf der nationalen Strategie des BMF sowie des Aktionsplans der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eigene Vorschläge für...
Digital Identity

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Kryptowerten

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Krypotwerten FIU veröffentlich Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ Die Financial Intelligence Unit (FIU)...

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Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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