News - Geldwäschebeauftragter

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert 21.04.2025 – Die IHK Niedersachsen weist darauf hin, dass die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für die Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor seit Anfang diesen Jahres...

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück 17.04.2025 – Die Anzahl der bei der FIU Deutschland pro Jahr eingehenden Verdachtsmeldungen geht wohl weiter zurück. So berichtete es zumindest das Handelsblatt, das...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise 03.04.2025 – Was gefühlt für jeden aus der Immobilienbranche nachvollziehbar ist, konnte jetzt durch eine Studie der Universität Trier empirisch bestätigt werden. Geldwäsche ist...

Keine Haftung der Bank für Anwaltskosten nach Geldwäscheverdachtsmeldung – OLG Frankfurt stärkt Handlungsspielraum von Verpflichteten

Keine Haftung der Bank für Anwaltskosten nach Geldwäscheverdachtsmeldung – OLG Frankfurt stärkt Handlungsspielraum von Verpflichteten 01.04.2025 – Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass eine Bank...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien geändert

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien geändert 24.03.2025 – Die GwGMeldV-Immobilien wurde im Januar geändert, die Neuerungen sind Mitte Februar in Kraft getreten. GwGMeldV-Immobilien – hinter diesem Kürzel...

FIU aktualisiert Eckpunktepapier

FIU aktualisiert Eckpunktepapier 15.03.2025 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat im März 2025 eine überarbeitete Version des „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die...

FATF aktualisiert Liste der Risikostaaten

FATF aktualisiert die Liste der Risikostaaten 05.03.2025 – Die FATF hat auf ihren letzten Sitzung am 21. Februar 2025 die Liste der Staaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Auf...

Checkliste für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Checkliste für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz 19.02.2025 – Die beigefügte Checkliste soll Unternehmen, die nach dem GwG Verpflichtete sind, helfen zu prüfen, ob sie im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...