+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt 11.09.2021 – Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges in Deutschland getan hat, um Geldwäsche insgesamt und in der Immobilienbranche im Besonderen zu verhindern – es bleiben noch zentrale Lücken, die den deutschen Markt für...
Glücksspiel, Sportwetten, Lotterie

Hohe Geldstrafe gegen Glücksspielbetreiber

Hohe Geldstrafe gegen Glücksspielbetreiber 10.09.2021 – Wegen schwerwiegender Mängel im Hinblick auf Maßnahmen gegen Spielsucht und Geldwäsche hat die zuständige schwedische Behörde jetzt eine hohe Geldstrafe gegen den Betreiber eines Online-Casinos verhängt. ...

BaFin veröffentlicht Subnationale Risikoanalyse 2020/2021

BaFin veröffentlicht Subnationale Risikoanalyse 2020/2021 09.09.2021 – Die Abteilung Geldwäsche (GW) der BaFin hat ihre Risikoanalyse für den Finanzsektor aktualisiert. Aus ihr leitet die Aufsichtsbehörde Aufsichtsschwerpunkte und Maßnahmen zur Reduzierung der festgestellten...

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal!

Geldwäsche bei der Bundesbank? Ganz legal! 08.09.2021 – Der vermeintliche Widerspruch lässt sich leicht aufklären. Die Flutkatastrophe vor zwei Monaten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat nicht nur Menschenleben gekostet und Versicherungsschäden...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“

BaFin aktualisiert Länderliste zu „Hochrisikostaaten“ 27.08.2021 – Mit Verzögerung hat nun auch die BaFin die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko im Hinblick auf Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Sie setzt damit die bereits seit...

Jahresbericht der FIU 2020

Jahresbericht der FIU 2020 25.08.2021 – Die FIU (Finance Intelligence Unit – zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr wiederum um...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Aktuelle Berichterstattung zu N26

Aktuelle Berichterstattung zu N26  23.08.2021 – Aktuell häufen sich Berichte über massive Probleme der Start-Up Bank N26 im Zusammenhang mit falschen Konten und Geldwäscheverdachtsmeldungen. Die Schlagzeilen sind teils heftig – es ist von „massiven...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit