News - Geldwäschebeauftragter

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 19.07.2024 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert in seinem Newsletter für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Als zuständige Aufsichtsbehörde...

FATF aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche

FATF aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche 18.07.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF), der Standardsetzer für die weltweite Geldwäscheprävention, hat ihre Liste der Staaten mit Defiziten in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche...

BaFin konsultiert Entwurf zu neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz

BaFin konsultiert Entwurf zu neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz 11.07.2024 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor hat einen Entwurf für die Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz veröffentlicht. ...

FKBG – da war doch was?

FKBG – da war doch was? 09.07.2024 – Das parlamentarische Ringen um das neue Finanzkriminalitätsbe-kämpfungsgesetz (FKBG) geht in eine neue Runde. Dadurch verzögert sich die Ver-abschiedung des als großen Wurfs gedachten neuen Gesetzes zur Geldwäschebekämpfung. ...

EBA veröffentlicht Leitfaden zur „Travel Rule“ für Kryptowerte

EBA veröffentlicht Leitfaden zur „Travel Rule“ für Kryptowerte 07.07.2024 – Die EBA (European Banking Association) hat in ihrer Eigenschaft als Standardsetzer für die europäische Finanzbranche ihren Leitfaden für die Anforderungen, die Anbieter von Kryptodienstleistungen...

BaFin – Komplexität der Regulierung reduzieren

BaFin – Komplexität der Regulierung reduzieren 10.06.2024 –Auf ihrer Jahrespressekonferenz bekräftigte der Präsident der BaFin, Mark Branson, dass die Aufsichtsregularien im Blick auf die EU weiterentwickelt werden sollen. Branson betonte, dass sich Aufsicht...

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 08.06.2024 – Wie im Immobiliensektor vor allem in Deutschland in den letzten Jahren viele Millionen Euro schmutziges Geld gewaschen werden konnten, beleuchtet dieser Beitrag von „Hart, aber fair“. Geahnt haben...

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung 04.06.2024 – Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, wo Krypto-Dienstleister oder deren Inhaber zu hohen Geldstrafen wegen Geldwäsche verurteilt werden. Auch deshalb verschärfen immer mehr Staaten ihre Gesetzgebung in Bezug auf...

Panama Papers – da war doch was?

Panama Papers – da war doch was? 30.05.2024 – Vor acht Jahren wurden sie durch ein gezieltes Leak zum Topthema – die Panama Papers. Eine gezielte Weitergabe vertraulicher Informationen an die SZ führte gemeinsam mit ausführlichen Recherchen eines weltweiten Netzwerks an...