Zum Hauptinhalt springen
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise

Studie weist nach: Geldwäsche treibt Immobilienpreise 03.04.2025 – Was gefühlt für jeden aus der Immobilienbranche nachvollziehbar ist, konnte jetzt durch eine Studie der Universität Trier empirisch bestätigt werden. Geldwäsche ist...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

FIU aktualisiert Eckpunktepapier

FIU aktualisiert Eckpunktepapier 15.03.2025 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat im März 2025 eine überarbeitete Version des „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die...

FATF aktualisiert Liste der Risikostaaten

FATF aktualisiert die Liste der Risikostaaten 05.03.2025 – Die FATF hat auf ihren letzten Sitzung am 21. Februar 2025 die Liste der Staaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Auf...

Checkliste für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Checkliste für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz 19.02.2025 – Die beigefügte Checkliste soll Unternehmen, die nach dem GwG Verpflichtete sind, helfen zu prüfen, ob sie im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...