News - Geldwäschebeauftragter

AMLA ist der Game-Changer

AMLA ist der Game-Changer 30.04.2026 – Das neue EU-weit einheitliche System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird in wenig mehr als einem Jahr für alle Verpflichteten automatisch in Kraft treten. ...

Die neue Geldwäsche-Meldeverordnung in Kraft – was bedeutet das für Verpflichtete und Verbraucher?

Die neue Geldwäsche-Meldeverordnung in Kraft – was bedeutet das für Verpflichtete und Verbraucher? 23.04.2026 – Seit März ist die neue Geldwäsche-Meldeverordnung in Kraft – welche Folgen ergeben sich daraus für Verpflichtete und...

Profit oder Compliance? Keine Frage.

Profit oder Compliance? Keine Frage. 08.04.2026 – Die Einhaltung von Geldwäscherechtlichen Verpflichtungen kann Profite kosten. Die Nichteinhaltung die Lizenz. Regelmäßig berichten wir über Strafmaßnahmen, die von der BaFin oder...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch 03.04.2026 – In Trier fand letzte Woche der 5. Runde Tisch Geldwäsche statt Inzwischen bereits zum 5. Mal trafen sich Aufsichtsvertreter, Wissenschaftler und Praktiker...

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin 03.04.2026 – BaFin aktualisiert ihr Geldwäsche-Rundschreiben 03/26 Nachdem die EU-Kommission und die FATF ihre Einschätzungen zu den Risiken von Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.02.2026 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Wir informieren...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 16.02.2026 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Die Neuerungen sind zum 29. Januar in Kraft...

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte?

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte? 31.12.2025 – Seit das BMF Mitte 2022 die bisherige Ausnahme zu den Meldepflichten für CRS gestrichen hat, findet die Diskussion um Sammelanderkonten von Rechtsanwälten kein...

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe 31.12.2025 – FIU und BaFin haben ihre Orientierungshilfe aktualisiert, die Verpflichtete bei Entscheidungen zur Unverzüglichkeit und Vollständigkeit von Verdachtsmeldungen...