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Kategorie: Sorgfaltspflichten

Je nach Risiko haben Verpflichtete allgemeine, verstärkte oder vereinfachte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, die den Missbrauch von Dritten zu Zwecken der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verhindern sollen

Was ändert sich mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung?

Was ändert sich mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung? 17.08.2024 – Die lange diskutierten neuen EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geld-wäsche und Terrorismusfinanzierung wurden am 19.06.2024 im Amtsblatt veröffent-licht. Darunter auch die neue EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO),...

FATF aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche

FATF aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche 18.07.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF), der Standardsetzer für die weltweite Geldwäscheprävention, hat ihre Liste der Staaten mit Defiziten in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche...
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Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung

Kryptowerte – weltweit unter Beobachtung 04.06.2024 – Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, wo Krypto-Dienstleister oder deren Inhaber zu hohen Geldstrafen wegen Geldwäsche verurteilt werden. Auch deshalb verschärfen immer mehr Staaten ihre Gesetzgebung in Bezug auf...

Pranger ja, aber nicht um jeden Preis

Pranger ja, aber nicht um jeden Preis 21.05.2024 – In einem wichtigen Beschluss hat das Verwaltungsgericht Ansbach festgestellt, dass die nach § 57 GwG verpflichtende Bekanntmachung von Verstößen gegen das GwG unter Abwägung der Auswirkungen auf die persönliche Situation...

BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert

BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert 20.05.2024 – Die BaFin hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Nachdem auch die EU-Kommission zumindest teilweise die Änderungen der FATF nachvollzogen...

Hohes Bußgeld für Digitalbank Solaris

Hohe Geldbuße für Digitalbank Solaris 25.03.2024 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für das Finanzwesen hat gegen die Digitalbank Solaris (vormals Solarisbank) eine hohe Geldbuße verhängt. Damit spitzte sich der Streit zwischen der Aufsicht und dem FinTech-Institut,...

FATF aktualisiert Liste der Hochrisikoländer

FATF aktualisiert Liste der Hochrisikoländer 23.03.2024 – Die FATF hat Ende Februar die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter Beobachtung wegen eines hohen Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen. Die Financial Action...