Kategorie: Sorgfaltspflichten

Je nach Risiko haben Verpflichtete allgemeine, verstärkte oder vereinfachte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, die den Missbrauch von Dritten zu Zwecken der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verhindern sollen

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer 23.06.2026 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Auf ihrer letzten...

Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bafin stärkt Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 08.06.2026 – Die Bafin als zentrale Aufsichtsbehörde für den Finanzbereich in Deutschland verstärkt ihre Aufsicht über die Prävention von Geldwäsche und...

Profit oder Compliance? Keine Frage.

Profit oder Compliance? Keine Frage. 08.04.2026 – Die Einhaltung von Geldwäscherechtlichen Verpflichtungen kann Profite kosten. Die Nichteinhaltung die Lizenz. Regelmäßig berichten wir über Strafmaßnahmen, die von der BaFin oder...

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin 03.04.2026 – BaFin aktualisiert ihr Geldwäsche-Rundschreiben 03/26 Nachdem die EU-Kommission und die FATF ihre Einschätzungen zu den Risiken von Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.02.2026 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Wir informieren...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 16.02.2026 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Die Neuerungen sind zum 29. Januar in Kraft...

Geldwäscheprävention länderübergreifend

Geldwäscheprävention länderübergreifend 24.12.2025 – Geldwäschebekämpfung ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Deshalb berichten wir regelmäßig auch über einschlägige Aktivitäten in verschiedenen Ländern. Als verpflichtetes...

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften

BaFin warnt erneut bei Iran vor Umgehungsgeschäften 03.10.2025 – Nach dem erneuten Inkrafttreten der Sanktionen gegen den Iran warnt die Finanzaufsichtsbehörde vor Umgehungsgeschäften und fordert die Verpflichteten auf, besondere Sorgfalt bei...

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank

Finanzaufsicht verhängt Geldstrafe gegen Varengold Bank 18.09.2025 – Im Rahmen mehrerer Sonderprüfungen hat die Finanzaufsicht bei dem Institut gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention festgestellt. Insbesondere bei der...