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Externe Geldwäschebeauftragte - Ansprechpartner für GwG-Verpflichtete

Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen

Bei der Errichtung eines wirksamen Risikomanagements zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung führen wir gemeinsam mit Ihnen eine Risikoanalyse durch und stellen den aktuellen Status der Geldwäsche – Compliance fest. Darauf aufbauend leiten wir erforderliche, interne Sicherungsmaßnahmen ab, um die Verpflichteten und die Mitarbeiter bestmöglich nach außen vor strafbaren Handlungen zu schützen.

Externe Geldwäschebeauftragte

Als Teil eines wirksamen Risikomanagements übernehmen wir die Funktion als externe Geldwäschebeauftragte. Wir stehen Ihnen auf Basis von vereinbarten Stundenkontingenten (Festvergütung/retainer fee) beratend zur Seite und unterstützen bei der unternehmensinternen Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben.

Prüfung von GwG-Verdachtsfällen

Bei der Begründung von Geschäftsbeziehungen und im Zusammenhang mit Transaktionen beraten wir bei der zeitkritischen Know-Your-Customer-Prüfung. Wir unterstützen bei der Umsetzung gebotener Sorgfaltspflichten und begleiten Sie bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäsche – Verdachtsfällen .

Ansprechpartner auf Augenhöhe für Verpflichtete, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Schulungs- und Beratungsthemen im Bereich der Geldwäscheprävention als Teil der Unternehmens – Compliance und unterstützen Sie im Austausch mit den zuständigen Behörden.
Aktuelles
  • Versicherungsunternehmen: Prüfungsumfang für Wirtschaftsprüfer wird erweitert

    Der beschlossene Gesetzentwurf für die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert nicht nur den Verpflichtetenkreis und die einzuhaltenden Sorgfaltspflichten; auch der Prüfungsaufwand für

  • Geldwäschebekämpfung ist Kriminalitätsbekämpfung: Bundestag beschließt Geldwäschegesetz

    In seiner gestrigen Sitzung am 14.11.2019 hat der Deutsche Bundestag mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vie

  • Transparenzregister: Aktiengesellschaften drohen Bußgeldverfahren

    Das Bundesverwaltungsamt als Rechts- und Fachaufsicht des Transparenzregisters  schreibt derzeit nichtbörsennotierte Aktiengesellschaften an. In den Schreiben wird den Adressaten vorgeworfen, dass s

  • Geldwäschegesetz: Finanzausschuss beschließt Verschärfung des Regierungsentwurfes

    In seiner heutigen Sitzung hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages für verschärfte Regeln bei der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie votiert. Der Ausschuss stimmte für den von der

  • Brexit und virtuelle Währungen begünstigen Geldwäscherisiko

    In einer jüngst veröffentlichen gemeinsamen Stellungnahme der drei Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA – „ESAs“) kommen diese zum Ergebnis, dass neben unterschiedlichen Recht

  • Bundesfinanzministerium veröffentlicht „Erste Nationale Risikoanalyse“

    Das Bundesministerium der Finanzen hat die "Erste Nationale Risikoanalyse - Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/2019" veröffentlicht. Die "Erste Nationale Risikoanalyse" komm

  • Schweizer Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe

    Schweizer Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nimmt künftig den Bereich der Krypto- und Bitcoin-Währung

  • Finanzanlagenvermittler: Übertragung der Geldwäsche-Aufsicht auf BaFin geplant

    Finanzanlagenvermittler: Übertragung der Geldwäsche-Aufsicht auf BaFin geplant Die ca. 37.700 tätigen Finanzanlagenvermittler in Deutschland werden derzeit durch d

  • Bundeskabinett verschärft Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

    Bundeskabinett verschärft Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung Der vorliegende Regierungsentwurf  (Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zur Umsetz

  • EU Kommission legt supranationalen Risikobewertungsbericht vor

    EU Kommission legt supranationalen Risikobewertungsbericht vor Die Mitgliedsstaaten der EU haben bei der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben zur Bekämpfung der

    Risikoanalyse
    Wir untersuchen das Unternehmen, sein Betätigungsfeld und die Kundenstruktur. Es wird geprüft, in welchem Umfang Regelungen zur Geldwäsche zu beachten sind. Es werden die internen Strukturen geschaffen, um die Pflichten des GWG zu erfüllen. Wir erarbeiten mit Ihnen unternehmensspezifische Typologien. Die Ergebnisse werden dokumentiert und in einem Risikobericht bewertet.
    Interne Sicherungsmaßnahmen
    Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine Geldwäsche-Risikoanalyse und erfassen die relevanten Abläufe im Unternehmen, um Risiken rechtzeitig zu erkennen. Erforderliche Maßnahmen zur Risikominimierung werden ermittelt und umgesetzt. Wir schulen Ihre Mitarbeiter, damit sie die Vorgaben des Geldwäschegesetzes einhalten können. Als externe Geldwäschebeauftragte stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
    Geldwäschereporting
    Als extern bestellte Geldwäschebeauftragte berichten wir regelmäßig der Geschäftsleitung und den Aufsichtsgremien Ihres Unternehmens. Bei den Dokumentationspflichten unterstützen wir Sie beratend. Geldwäscheprävention ist Teil der Unternehmens-Compliance. In Ihrem Sinn übernehmen wir die Kommunikation mit der zuständigen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörde.
    Unsere Leistungen im Überblick
    Beratung und Unterstützung bei der Durchführung der unternehmensspezifischen Risikoanalyse.
    Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen.
    Unsere Spezialisten stehen Ihrem Unternehmen als externe Geldwäschebeauftragte zur Seite.
    Beratung bei der Know-Your-Customer-Prüfung und bei der Umsetzung erforderlicher Sorgfaltspflichten.
    Beratung bei der Verteidigung gegen Bußgeldbescheide und Kommunikation mit den Behörden.
    Inhouse-Schulungen: Seminare, Workshops Vorträge. Wir schulen Sie im Zusammenhang mit der Umsetzung geldwäscherechtlicher Vorgaben.

    Sie wünschen weitere Informationen oder eine Beratung?

    Lassen Sie sich von uns umfassend in Sachen Geldwäscheprävention & Prüfung beraten.
    © 2019 Rechtsanwalt Boltze, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

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