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info@geldwaeschebeauftragter.com

Geldwäsche ist existenzgefährdend.

Schützen Sie sich präventiv. Wir helfen Ihnen.
Skyline einer Großstadt

Geldwäscheprävention ist essenziell.

Egal ob Finanzsektor oder Güterhändler. Die Bedeutung bleibt gleich.

Betroffen können alle sein.

Erst nach einer GwG-Prüfung steht es fest.
Beschlagnahmtes Geld

„Geldwäsche macht reich und immer reicher. Das ist alles.“

Roberto Saviano
Globales Wirtschaftsleben

Geldwäsche global begegnen.

Wir nehmen uns dieser Herausforderung an.
Containerschiff

Richtig handeln Sie mit uns.

Transparent und offen – als externer Geldwäschebeauftragter.
Digital

Herausforderung Digitalwirtschaft.

Aktuell: Kryptowährungen als digitales Werkzeug der Geldwäsche.

Externe Geldwäschebeauftragte – Ansprechpartner für GwG-Verpflichtete

Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen

Bei der Errichtung eines wirksamen Risikomanagements zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung führen wir gemeinsam mit Ihnen eine Risikoanalyse durch und stellen den aktuellen Status der Geldwäsche – Compliance fest. Darauf aufbauend leiten wir erforderliche, interne Sicherungsmaßnahmen ab, um die Verpflichteten und die Mitarbeiter bestmöglich nach außen vor strafbaren Handlungen zu schützen.

Externe Geldwäschebeauftragte

Als Teil eines wirksamen Risikomanagements übernehmen wir die Funktion als externe Geldwäschebeauftragte. Wir stehen Ihnen auf Basis von vereinbarten Stundenkontingenten (Festvergütung/retainer fee) beratend zur Seite und unterstützen bei der unternehmensinternen Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben. Auf Wunsch setzen wir dabei moderne IT-Lösungen ein und arbeiten remote.

Prüfung von GwG-Verdachtsfällen

Bei der Begründung von Geschäftsbeziehungen und im Zusammenhang mit Transaktionen beraten wir bei der zeitkritischen Know-Your-Customer-Prüfung. Wir unterstützen bei der Umsetzung gebotener Sorgfaltspflichten und begleiten Sie bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäsche – Verdachtsfällen .

Ansprechpartner auf Augenhöhe für Verpflichtete, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Schulungs- und Beratungsthemen im Bereich der Geldwäscheprävention als Teil der Unternehmens – Compliance und unterstützen Sie im Austausch mit den zuständigen Behörden.

Anti-Geldwäsche-Audit: Überprüfung des internen Geldwäsche-Risikomanagementsystems

Als externe Anti-Geldwäsche-Spezialisten und unabhängig von der 1st und 2nd line of defence überprüfen wird die Wirksamkeit bestehender Risikomanagementsysteme im Unternehmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zeigen mögliche Optimierungspotenziale bzw. Schwachstellen auf.

Aktuelles
    Risikoanalyse
    Wir untersuchen das Unternehmen, sein Betätigungsfeld und die Kundenstruktur. Es wird geprüft, in welchem Umfang Regelungen zur Geldwäsche zu beachten sind. Es werden die internen Strukturen geschaffen, um die Pflichten des GWG zu erfüllen. Wir erarbeiten mit Ihnen unternehmensspezifische Typologien. Die Ergebnisse werden dokumentiert und in einem Risikobericht bewertet.
    Interne Sicherungsmaßnahmen
    Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine Geldwäsche-Risikoanalyse und erfassen die relevanten Abläufe im Unternehmen, um Risiken rechtzeitig zu erkennen. Erforderliche Maßnahmen zur Risikominimierung werden ermittelt und umgesetzt. Wir schulen Ihre Mitarbeiter, damit sie die Vorgaben des Geldwäschegesetzes einhalten können. Als externe Geldwäschebeauftragte stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
    Geldwäschereporting
    Als extern bestellte Geldwäschebeauftragte berichten wir regelmäßig der Geschäftsleitung und den Aufsichtsgremien Ihres Unternehmens. Bei den Dokumentationspflichten unterstützen wir Sie beratend. Geldwäscheprävention ist Teil der Unternehmens-Compliance. In Ihrem Sinn übernehmen wir die Kommunikation mit der zuständigen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörde.
    Unsere Leistungen im Überblick

    Durchführung der Risikoanalyse & Einführung und Optimierung von internen Sicherungsmaßnahmen.

    Beratung und Unterstützung im Geldwäsche-Risikomanagement unter Einsatz modernster IT-Lösungen.

    TÜV Prüfsignet Geldwäschebeauftragter & Compliance Auditor

    Nachgewiesene Kompetenzen als zertifizierter Geldwäschebeauftragter und zertifizierter Compliance Auditor.

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    Beratung bei der Know-Your-Customer-Prüfung und bei der Umsetzung erforderlicher Sorgfaltspflichten.

    AML-Audit: Überprüfung des internen AML-Risikomanagements auf Wirksamkeit und Angemessenheit

    Inhouse-Schulungen: Seminare, Workshops, Vorträge. Wir schulen Sie im Zusammenhang mit der Umsetzung geldwäscherechtlicher Vorgaben.

    Sie wünschen weitere Informationen oder eine Beratung?

    Lassen Sie sich von uns umfassend in Sachen Geldwäscheprävention & Geldwäschecompliance beraten.