Schlagwort: Finanzkriminalität

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität

Europol veröffentlicht Bericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität 27.09.2023 – Der Europolbericht zur Entwicklung der Finanzkriminalität offenbart eine zunehmende Verlagerung hin zu Cyberdelikten und gleichzeitig eine zunehmende Bedeutung der Finanzkriminalität...

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben?

Will die Schweiz ein Mekka für reiche Kriminelle bleiben? 16.02.2023 – Was den Deutschen ihre Abneigung gegen ein Tempolimit ist den Schweizern ihr Bankgeheimnis. Anders lassen sich aktuelle Untersuchungen im Nachbarland kaum erklären. Die Untersuchungen...

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität 23.06.2022 – Die FATF (Financial Action Task Force) veröffentlicht regelmäßig sog. Evaluierungsberichte, in denen sie sich zum Stand der Bekämpfung von Geldwäsche in einem Land äußert. In diesen...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das Risiko...

FATF veröffentlicht Papier zu Covid-19 und Finanzkriminalität

FATF veröffentlicht Papier zu Covid-19 und Finanzkriminalität Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zeigt das FATF-Papier auf, vor welchen Herausforderungen und Bedrohungen die Staaten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen. ...

Deutschland will seinen Ruf als „Gangster`s Paradise“ los werden

Deutschland will seinen Ruf als „Gangster`s Paradise“ los werden Gangster`s Paradise für Geldwäscher? Die Bundesregierung scheint fest entschlossen, diesen Ruf loswerden zu wollen. Das Tax Justice Network, ein 2003 gegründetes, unabhängiges internationales...