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Kategorie: News

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

PwC mit Studie zur Situation der Geldwäscheprävention in D-A-CH

PwC mit Studie zur Situation der Geldwäscheprävention in D-A-CH 21.08.2024 – Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers hat die Ergebnisse ihrer Umfrage bei Verpflichteten aus der DACH-Region zur Situation der Geldwäscheprävention vorgestellt. ...

Panama Papers – da war doch was?

Panama Papers – da war doch was? 30.05.2024 – Vor acht Jahren wurden sie durch ein gezieltes Leak zum Topthema – die Panama Papers. Eine gezielte Weitergabe vertraulicher Informationen an die SZ führte gemeinsam mit ausführlichen Recherchen eines weltweiten Netzwerks an...

N 26 Bank erneut verurteilt

N 26 Bank erneut verurteilt 05.09.2023 – Die N 26 Bank AG kündigt plötzlich Konten und friert das darauf befindliche Vermögen ein. Dieses Vorgehen erfolgt ohne Vorwarnung oder Begründung. Oft kommen die Kontoinhaber monatelang nicht mehr an ihr Geld. Des Öfteren wurde...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024

Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ab 2024 02.08.2023 – Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland funktioniert nicht gut, das hat besonders deutlich die Financial Action Task Force (FATF) bei ihrer letzten Deutschlandprüfung 2022 festgestellt. Jetzt soll...
Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

Neue Hinweise der FIU zur Registrierung bei „goAML Web“

Neue Hinweise der FIU zur Registrierung bei „goAML Web“ 31.07.2023 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11, 12 Geldwäschegesetz (GwG), das betrifft Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und andere dort...
Gesetz

Der risikobasierte Ansatz – bald auch bei der FIU?

Der risikobasierte Ansatz – bald auch bei der FIU? 25.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist mit einer stetig wachsenden Flut von Verdachtsmeldungen konfrontiert. Es ist nicht ansatzweise möglich, alle Meldungen zu bearbeiten....