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Kategorie: Kryptowährung

Virtuelle Währung

Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten 05.01.2022 – Bei Banküberweisungen ist es Standard, bei Kryptowerten wie Bitcoin oder Ethereum soll es das künftig werden – die EU will die bestehenden Vorschriften für die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Was fordert die neue Kryptotransferverordnung?

Was fordert die neue Kryptotransferverordnung? 03.12.2021 – Seit dem 01. Oktober 2021 gilt die neue Kryptotransferverordnung (KryptoWTransferV). Was verpflichtete Banken und Finanzdienstleister nun beachten müssen. Die neue Verordnung gilt für Verpflichtete...
Digital Identity

Länderreport: Israel – Neue Regulierung für Kryptowerte

Länderreport: Israel – Neue Regulierung für Kryptowerte 24.11.2021 – Mit dieser neuen Reihe wollen wir Sie über Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention in verschiedenen Ländern informieren. Denn Geldwäsche ist ein internationales Problem und Entwicklungen in...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte 12.10.2021 – In China ist der Handel mit Kryptowährungen seit 2019 verboten – nun der nächste Schritt: Wer Transaktionen mit Kryptowährungen tätigt, macht sich strafbar. Die chinesische Zentralbank hat sämtliche...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Wie kriminell sind Kryptowährungen?

Wie kriminell sind Kryptowährungen?  21.05.2021 – Was hat die stärkere Regulierung von Kryptowährungen vor einem Jahr aus Sicht der Geldwäscheprävention gebracht? Die Recherche von NDR und Spiegel weist auf einen nur mäßigen Erfolg hin. Die gute Nachricht...
Digital Identity

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten In ihrem Bericht stellt die FATF Warnsignale vor, die beim Umgang mit virtuellen Vermögenswerten wie z.B. Bitcoins beachtet werden sollten, um nicht in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt zu werden.  ...
Digital Identity

Bitcoin – „Währung des Bösen“?

Bitcoin – „Währung des Bösen“? Da die Kryptowährung Bicoin immer wieder in Verbindung mit illegalen Aktivitäten erwähnt wird, geht Zeit Online der Frage nach, ob Bictoin die „Währung des Bösen“ darstellt und wie man Bicoins letztlich überhaupt in Bargeld...
Geldwäschebeauftragter hat sein Mobiltelefon an der Lehne des Sessels abgelegt

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken

BaFin beschreibt Finanzprodukte mit den höchsten GW/TF-Risiken BaFin veröffentlicht Zusammenfassung der „Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)“. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am gestrigen Tag eine Zusammenfassung...
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© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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