Kategorie: Kryptowährung

Virtuelle Währung

Geldwäsche in der Kryptobranche

Geldwäsche in der Kryptobranche 22.09.2023 – Die Nutzung von Kryprowährungen verbreitet sich immer mehr. Laut einer Studie von Smart Search dienen Kryptowährungen immer mehr der Geldwäsche, so dass 2022 als Rekordjahr gehandelt wird. Die Studie basiert auf...

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten

Neue Pflichten bei der Geldwäscheprävention für Anbieter von Dienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowerten 17.07.23 – Das Europäische Parlament hat mit der „Markets in Crypto Assets Regulation“ (MiCAR) eine weitreichende Verordnung mit einem umfangreichen...

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen

EBA plant Verschärfungen für Anbieter von Crypto-Asset- Dienstleistungen 14.07.23 – Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat eine öffentliche Konsultation bezüglich Änderungen der Leitlinien zu den Risikofaktoren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Künftig...

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht

Neue Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) durch die BaFin veröffentlicht 13.07.23 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aktualisiert regelmäßig ihre Vorgaben und Anforderungen an das Risikomanagement der Finanzinstitute. Zentrale...

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten

Neue EU-Regeln zu Kryptowerten – Was Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz beachten sollten 03.05.2023 – Das EU-Parlament hat erste Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche für Kryptowerte gebilligt. Das Europäische Parlament hat neue Regeln...

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet

Kryptodienstleister „ChipMixer“ abgeschaltet 22.03.2023 – Ermittler des BKA haben in Zusammenarbeit mit dem FBI, Europol und der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) den mutmaßlich größten Kryptodienstleister abgeschaltet. ...

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert

Zweiter Krypto-Dienstleister in USA wegen Geldwäsche sanktioniert 19.08.2022 – Das US-Finanzministerium hat nach dem Krypto-Dienstleister Blender.io nun auch den Dienst Tornado Cash wegen Geldwäsche u.a. zugunsten nordkoreanischer Hacker verboten. Über...

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu 02.08.2022 – Nach Analysen von Chainalysis hat sich der Anteil an Transaktionen, bei denen illegale Adressaten beteiligt waren, im letzten Jahr verdoppelt. Die Nutzung von speziellen Dienstleistern,...

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen?

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen? 27.02.2022 – Auf diese Frage im Rahmen einer sog. „Kleinen Anfrage“ einer Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung kürzlich Stellung genommen. Hinsichtlich der in Deutschland tätigen...