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Schlagwort: FIU

FIU schon wieder in Bedrängnis

FIU schon wieder in Bedrängnis 09.06.2021 – Die erst vor vier Jahren zum Zoll gewechselte Finance Intelligence Unit (FIU) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht möglicherweise vor der Auflösung. Einerseits erfreut sich die bei...
Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Anwerben von Finanzagenten – FIU warnt vor neuer Masche

Anwerben von Finanzagenten – FIU warnt vor neuer Masche  04.06.2021 – Fast täglich kann man von Fällen lesen, in denen sich bisher unbescholtene Bürger/-innen dazu haben verleiten lassen, für Dritte Zahlungen entgegen zu nehmen und weiter zu leiten und damit als Finanzagent...
Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19 04.06.2021 – Die FIU (Financial Intelligence Unit), gibt regelmäßig aktualisierte Papiere heraus, die verpflichtete Unternehmen vor gängigen Mustern von Aktivitäten zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

FIU/AFCA: Selbstfragebogen für Zahlungsdienstleister

FIU/AFCA: Selbstfragebogen für Zahlungsdienstleister  02.06.2021 – Die FIU tauscht sich seit 2019 gemeinsam mit anderen Behörden und der Privatwirtschaft in der AFCA (Anti Financial Crime Alliance) aus. In diesem Zusammenhang ist jetzt ein Fragebogen entstanden, der...
Finanzkriminalität Geldwäsche

Aufwertung der FIU

Aufwertung der FIU  Bisher ist die Financial Intelligence Unit (FIU) eine Abteilung in einer von 9 Direktionen der Generalzolldirektion – dies soll sich ändern. Die Generalzolldirektion ist für die operative Steuerung der Zollverwaltung mit ihren insgesamt...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten  Am 27.01.21 gab es einen koordinierten bundesweiten Einsatz gegen Geldwäscher In mehreren Bundesländern gleichzeitig waren insgesamt über 600 Beamte von Polizei und Zoll unterwegs, um gegen ein illegales Finanztransfersystem...

Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen

Rückmeldungen der FIU zu abgegebenen Verdachtsmeldungen Die FIU hat im Dezember 2020 in einem Schreiben an verschiedene Verbände angekündigt, dass sie umgehend mit dem Versand der Rückmeldeberichte an die Verpflichteten nach § 41 GwG beginnen will. Nach Information...
Digital Identity

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Kryptowerten

Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit Krypotwerten FIU veröffentlich Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ Die Financial Intelligence Unit (FIU)...
Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck

Neues Typologiepapier der FIU: Uhren/Schmuck Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im Oktober ein Typologiepapier für den Uhren-/Schmuckhandel herausgegeben. Damit gibt es erstmals auch für diesen Teil der Verpflichteten eine eigene Sammlung mit Hinweisen...
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Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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