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Materialien

Behörden

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Verpflichtete haben Verdachtsmeldungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in digitaler Form zu richten. Verpflichtete müssen sich daher einmalig im goAML Webportal registrieren. Hinweise und Formulare zum Registrierungsprozess finden Sie auf der Seite des Zolls unter der Rubrik Registrierung>>. Erst nach erfolgter Registrierung können Verdachtsmeldungen in digitaler Form abgegeben werden!

Ab einer zweistündigen Störung der elektronischen Übermittlung einer Verdachtsmeldung sowie bei einer Erstmeldung ist die Abgabe der Verdachtsmeldung auf dem amtlichen Formular per Fax zulässig. Die erforderlichen Formulare finden Sie hier unter Financial Intelligence Unit (FIU)>>.

Hotline für Verpflichtete:

+49 (0) 351 44834 – 556

E-Mail:

info.fiu@zoll.de

Fax:

+49 (0) 221 672 – 3999

Anschrift:

Postfach 85 05 55
51030 Köln

Rundschreiben

08/2019
Rundschreiben 08/2019 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
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01/2019
Rundschreiben 1/2019 (GW) – betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
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07/2018
Rundschreiben 07/2018 (GW) – betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten)
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03/2017
Rundschreiben 03/2017 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren, 10. April 2017
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05/2016
Rundschreiben 05/2016 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, Änderung 4. EU-Geldwäscherichtlinie
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04/2016
Rundschreiben 04/2016 – Videoindentifizierungsverfahren Übergangsfrist, 11. Juli 2016
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04/2016
Rundschreiben 04/2016 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren, 10. Juni 2016 – aufgehoben durch Rundschreiben 3/2017 (GW)
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02/2016
Rundschreiben 02/2016 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 05. April 2016
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09/2015
Rundschreiben 09/2015 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 25. November 2015
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06/2015
Rundschreiben 06/2015 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 10. Juli 2015
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03/2015
Rundschreiben 03/2015 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 26. März 2015
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02/2015
Rundschreiben 2/2015 (GW) – Erklärung von MONEYVAL zu Bosnien und Herzegowina, 13. Februar 2015
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08/2014
Rundschreiben 8/2014 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 21. November 2014
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07/2014
Rundschreiben 7/2014 (GW) – Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht gemäß Geldwäschegesetz, 26. September 2014
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06/2014
Rundschreiben 6/2014 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 14. Juli 2014
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02/2014
Rundschreiben 2/2014 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 1. April 2014
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01/2014
Rundschreiben 1/2014 (GW) – Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG, 05. März 2014
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05/2013
Rundschreiben 5/2013 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 20. November 2013
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02/2013
Rundschreiben 2/2013 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 16. Juli 2013
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01/2013
Rundschreiben 1/2013 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 26. März 2013
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09/2012
Rundschreiben 9/2012 (GW) – Verlängerung der Nichtsanktionierungsfrist, 17. Dezember 2012
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06/2012
Rundschreiben 6/2012 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 16. November 2012
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04/2012
Rundschreiben 4/2012 (GW), 26. September 2012
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03/2012
Rundschreiben 3/2012 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, 6. Juli 2012
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02/2012
Rundschreiben 2/2012 (GW), 21. März 2012
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01/2012
Rundschreiben 1/2012 (GW), 6. März 2012
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12/2011
Rundschreiben 12/2011 (GW), 9. Dezember 2011
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10/2011
Rundschreiben 10/2011 (GW), 28. Juli 2011
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07/2011
Rundschreiben 7/2011 (GW) – Verwaltungspraxis zu § 25c Absätze 1 und 9 KWG (sonstige strafbare Handlungen), 16. Juni 2011
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03/2011
Rundschreiben 3/2011 (GW), 8. April 2011
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01/2011
Rundschreiben 1/2011 (GW) – Hindernisse bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit dem Iran durch Umgehungsgeschäfte, 25. Januar 2011
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02/2010
Rundschreiben 2/2010 (GW) – Erklärung der FATF vom 18.02.2010 zum Iran und weiteren Ländern; Informationsbericht der FATF vom 18.02.2010 zu Ländern unter Beobachtung; Aufhebung aller Gegenmaßnahmen bezüglich Usbekistan
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08/2005
Rundschreiben 8/2005 (GW) – Anfertigung der institutsinternen Gefährdungsanalyse, 23. März 2005
(Dieses Rundschreiben gilt dem Wortlaut nach nur für Kreditinstitute, kann aber analog auf alle Verpflichteten angewandt werden.)
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