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Kategorie: Terrorismusfinanzierung

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 06.07.2025 – Die Finanzaufsichtsbehörde informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittländern mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. ...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung 10.03.2024 – US-Gerichte sind oft nicht zimperlich, wenn es um die Verhängung von Geldstrafen geht. Das musste jetzt auch die Kryptobörse Binance erfahren. Anlass war, dass Binance Transaktionen terroristischer...

Prävention von Terrorismusfinanzierung immer wichtiger

Prävention von Terrorismusfinazierung immer wichtiger 08.03.2024 – Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rückt die Prävention von Terrorismusfinanzierung immer mehr in den Fokus. War diese früher eher im Schatten der...

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention

BaFin: Risikoanalyse als Kernstück der Prävention 04.01.2024 – In ihrem Vortrag auf der BaFin-Fachtagung zur Geldwäschepräven-tion betonte die zuständige Exekutivdirektorin, Frau Rodolphe, die grundlegende Bedeutung der unternehmensindividuellen Risikoanalyse als Basis...

Krypto-Konten der Hamas eingefroren

Krypto-Konten der Hamas eingefroren 24.10.2023 – Im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus friert Israel Krypto-Konten der Hamas ein. Dies ist die Folge von Zuflüssen in Millionenhöhe an die Terrororganisation Hamas. Den Kryptobörsen kommt dabei eine eher...