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Beratungserfahrungen aus unterschiedlichen Branchen führen zu Synergieeffekten
Unsere Leistungen im Finanzsektor (Auszug)

Banken

Internationale Banken- und Versicherungsgruppe:
  • Bestellung als Local MLRO für DEU & AUT

  • Laufende Beratung
  • Unterstützung im CDD-/KYC-Prozess
  • Erstellung interner Handlungsanweisungen
  • Kommunikation mit BaFin/FIU

Investmentgesellschaft

Vermögensverwaltung AG (VC-Gesellschaft):
  • Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter
  • Verantwortung des GwG-Risikomanagements
  • Erstellung Risikoanalyse
  • Laufende Beratung
  • Erstellung interner Handlungsanweisungen
  • Kommunikation mit BaFin/FIU
  • Mitarbeiterschulung

Versicherungen

Versicherungs-Gruppe AG:
  • Unterstützung bei der Erstellung der Risikoanalyse

  • Beratung bei der Erstellung interner Handlungsanweisungen

  • Mitarbeiterschulung

  • „Sparring Partner“ für internen GWB

Beratungserfahrungen aus unterschiedlichen Branchen führen zu Synergieeffekten
Unsere Leistungen im Nichtfinanzsektor (Auszug)

Güterhändler

Führende Scheideanstalt in DEU:
  • Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter
  • Verantwortung des GwG-Risikomanagements
  • Erstellung Risikoanalyse
  • Laufende Beratung
  • Erstellung interner Handlungsanweisungen
  • Kommunikation mit BaFin/FIU
  • Mitarbeiterschulung

Immobilienmakler

Überregionale Immobiliengesellschaft
  • Laufende Beratung
  • Unterstützung im CDD-/KYC-Prozess
  • Kommunikation mit Aufsichtsbehörde/ FIU

Dienstleister

Intern. Großkanzlei:
  • Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter für DEU
  • Unterstützung bei der Implementierung eines internen Risikomanagementsystems
  • Erstellung der Risikoanalyse
  • Erstellung interner Handlungsanweisungen
  • Mitarbeiterschulung
  • Kommunikation mit RA-Kammer/FIU

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

© 2020 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer 

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