Beratungserfahrungen aus unterschiedlichen Branchen führen zu Synergieeffekten
Unsere Leistungen im Finanzsektor (Auszug)

Banken
Internationale Banken- und Versicherungsgruppe:
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Bestellung als Local MLRO für DEU & AUT
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Laufende Beratung
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Unterstützung im CDD-/KYC-Prozess
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Erstellung interner Handlungsanweisungen
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Kommunikation mit BaFin/FIU

Investmentgesellschaft
Vermögensverwaltung AG (VC-Gesellschaft):
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Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter
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Verantwortung des GwG-Risikomanagements
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Erstellung Risikoanalyse
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Laufende Beratung
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Erstellung interner Handlungsanweisungen
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Kommunikation mit BaFin/FIU
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Mitarbeiterschulung

Versicherungen
Versicherungs-Gruppe AG:
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Unterstützung bei der Erstellung der Risikoanalyse
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Beratung bei der Erstellung interner Handlungsanweisungen
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Mitarbeiterschulung
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„Sparring Partner“ für internen GWB
Beratungserfahrungen aus unterschiedlichen Branchen führen zu Synergieeffekten
Unsere Leistungen im Nichtfinanzsektor (Auszug)

Güterhändler
Führende Scheideanstalt in DEU:
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Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter
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Verantwortung des GwG-Risikomanagements
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Erstellung Risikoanalyse
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Laufende Beratung
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Erstellung interner Handlungsanweisungen
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Kommunikation mit BaFin/FIU
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Mitarbeiterschulung

Immobilienmakler
Überregionale Immobiliengesellschaft
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Laufende Beratung
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Unterstützung im CDD-/KYC-Prozess
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Kommunikation mit Aufsichtsbehörde/ FIU

Dienstleister
Intern. Großkanzlei:
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Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter für DEU
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Unterstützung bei der Implementierung eines internen Risikomanagementsystems
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Erstellung der Risikoanalyse
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Erstellung interner Handlungsanweisungen
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Mitarbeiterschulung
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Kommunikation mit RA-Kammer/FIU