Referenzen - Geldwäschebeauftragter

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Beratungserfahrungen aus unterschiedlichen Branchen führen zu Synergieeffekten

Unsere Leistungen im Finanzsektor (Auszug)

Banken

Internationale Banken- und Versicherungsgruppe:

Bestellung als Local MLRO für DEU & AUT
Laufende Beratung
Unterstützung im CDD-/KYC-Prozess
Erstellung interner Handlungsanweisungen
Kommunikation mit BaFin/FIU

Investmentgesellschaft

Vermögensverwaltung AG (VC-Gesellschaft):

Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter
Verantwortung des GwG-Risikomanagements
Erstellung Risikoanalyse
Laufende Beratung
Erstellung interner Handlungsanweisungen
Kommunikation mit BaFin/FIU
Mitarbeiterschulung

Versicherungen

Versicherungs-Gruppe AG:

Unterstützung bei der Erstellung der Risikoanalyse
Beratung bei der Erstellung interner Handlungsanweisungen
Mitarbeiterschulung
„Sparring Partner“ für internen GWB

Beratungserfahrungen aus unterschiedlichen Branchen führen zu Synergieeffekten

Unsere Leistungen im Nichtfinanzsektor (Auszug)

Güterhändler

Führende Scheideanstalt in DEU:

Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter
Verantwortung des GwG-Risikomanagements
Erstellung Risikoanalyse
Laufende Beratung
Erstellung interner Handlungsanweisungen
Kommunikation mit BaFin/FIU
Mitarbeiterschulung

Immobilienmakler

Überregionale Immobiliengesellschaft

Laufende Beratung
Unterstützung im CDD-/KYC-Prozess
Kommunikation mit Aufsichtsbehörde/ FIU

Dienstleister

Intern. Großkanzlei:

Bestellung als ext. Geldwäschebeauftragter für DEU
Unterstützung bei der Implementierung eines internen Risikomanagementsystems
Erstellung der Risikoanalyse
Erstellung interner Handlungsanweisungen
Mitarbeiterschulung
Kommunikation mit RA-Kammer/FIU

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz

2017 – 2020

Synopse Geldwäschegesetz

2020 – 2021

Abkürzungsverzeichnis

04/2022