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Materialien

Typologien
Typologien (auch Typologie-Papiere, Typologies Reports) sind Fallauswertungen, die den Verpflichteten als Arbeitshilfen für die Entdeckung von Geldwäscheaktivitäten dienen sollen. Mitarbeiter sollen mit Hilfe der Typologien für Aufgaben in der Geldwäscheprävention unterstützt und sensibilisiert werden. Die Typologien werden durch die Behörden laufend aktualisiert.

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2023 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

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