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Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt

Fehlende Transparenz im Immobilienmarkt 11.09.2021 – Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges in Deutschland getan hat, um Geldwäsche insgesamt und in der Immobilienbranche im Besonderen zu verhindern – es bleiben noch zentrale Lücken, die den deutschen Markt für...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Aktuelle Änderungen im GwG und weitere Informationen

Aktuelle Änderungen im GwG und weitere Informationen 13.08.2021 – Das Regierungspräsidium Darmstadt (RP DA) informiert in seinem aktuellen Newsletter über die zahlreichen Änderungen im GwG. Zunächst werden die aktuellen Änderungen im Geldwäschegesetz...
Geldwäschebeauftragter schreibt mit einem Füller

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung

EBA Leitlinien zu Risikofaktoren jetzt in deutscher Fassung 28.07.2021 – Der Branchenverband GDV informiert, dass die on der EBA im Frühjahr aktualisierten Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nun auch in deutscher Sprache vorliegen. ...
Gesetz

EU soll Behörde für Kampf gegen Geldwäsche bekommen

EU soll Behörde für Kampf gegen Geldwäsche bekommen  17.07.2021 – Es häufen sich Hinweise auf Punkte, die die EU im Rahmen ihres Maßnahmenpakets gegen Geldwäsche einführen will, das nächste Woche öffentlich vorgestellt werden soll. Hohe Wellen in der...

Weshalb Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist

Weshalb Deutschland ein Geldwäsche-Paradies ist 02.07.2021 – Sehr konsequent analysiert Prof. El-Ghazi, Professor für Strafrecht an der Uni Trier, weshalb Geldwäsche in Deutschland boomt und warum sich das trotz schärferer Gesetze vermutlich auch nicht ändern wird....

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files

Staatsanwaltschaften ermitteln nach FinCEN-Files 07.06.2021 – Vor gut einem halben Jahr schlugen die FinCEN-Files hohe Wellen. Inzwischen prüft das BKA einige Fälle und zwei Staatsanwaltschaften (Frankfurt und München I) haben Ermittlungen aufgenommen. ...

Neue EU-Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf

Neue EU–Staatsanwaltschaft nimmt ihre Arbeit auf  07.06.2021 – Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat nach jahrelanger Vorarbeit zum 01. Juni 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Die EPPO ist die neue, unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen...
Geldwäschebeauftragter in einer Großstadt an einer Kreuzung

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19

Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit COVID-19 04.06.2021 – Die FIU (Financial Intelligence Unit), gibt regelmäßig aktualisierte Papiere heraus, die verpflichtete Unternehmen vor gängigen Mustern von Aktivitäten zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021

© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

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