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Schlagwort: Geldwäsche

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal erworbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf.

Interview mit FIU-Leiter

Interview mit FIU-Leiter 18.03.2024 – Der Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, hat ein Interview gegeben, in welchem er auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Finanzkriminalität Geldwäsche

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche 14.03.2024 – Nach Angaben der Bild am Sonntag ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen René Benko im Zusammenhang mit Geldwäsche. Es steht der Vorwurf im Raum, dieser hätte dreistellige Millionenbeträge über seine Firmen...

13. Sanktionspaket der EU

Sanktionspaket der EU 04.03.2024 – Die Europäische Union hat anlässlich des zweiten Jahrestages des völkerrechtswidrigen Angriffes Russlands auf die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Damit werden die Vermögen von weiteren knapp 200...
geldwaeschebeauftragter_com_verpflichtete

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht 29.02.2024 – Das Verfahren der Deutschen Post zur Identifizierung von Personen namens „PostIdent“ wird unter Experten, aufgrund seiner Anfälligkeit zur Geldwäsche missbraucht zu werden, schon länger kritisch gesehen. Jüngst wurde ein...
Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Banken fürchten Sanktionsverstöße

Banken fürchten Sanktionsverstöße 26.02.2024 – Ein Beispiel für das übervorsichtige Vorgehen von Banken in Bezug auf Sanktionen ist der Rechtsstreit zwischen der Landesbank Baden-Württemberg und dem Anlagenbauer Engineering Dobersek. Es ging um die Freigabe von...

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen 19.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert über aktuelle aufsichtliche Themen hinsichtlich der Geldwäscheprävention. Im Folgenden soll ein kleiner Überblick darüber gegeben...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 15.02.2024 – Die Preise für Immobilien und Mieten steigen seit Jahren. Ein Grund dafür ist Geldwäsche. Denn Immobilien eignen sich hervorragend zur Geldwäsche. Schätzungen zufolge macht der Anteil, welcher in Immobilien fließt, bis zu...

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 13.02.2024 – Profifußballclubs sollen nach den Entwürfen der Europäischen Union schon bald zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zählen. In diesem Beitrag soll ein Ausblick darauf gegeben werden. Im Mai...