Schlagwort: Transparenzregister

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 15.02.2024 – Die Preise für Immobilien und Mieten steigen seit Jahren. Ein Grund dafür ist Geldwäsche. Denn Immobilien eignen sich hervorragend zur Geldwäsche. Schätzungen zufolge macht der Anteil, welcher in Immobilien fließt, bis zu dreißig...

Transparenzregister – sind Sie schon angemeldet?

Transparenzregister – sind Sie schon angemeldet? 23.08.2023 – Als Verpflichtetes Unternehmen hilft Ihnen das Transparenzregister bei der Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten. Darüber sollte allerdings die eigene Ein-tragung nicht vergessen werden. Wozu...

Sie haben Fragen zum Transparenzregister? Das BVA hat Antworten

Sie haben Fragen zum Transparenzregister? Das BVA hat Antworten 22.06.2023 – Zuständig für das Transparenzregister ist das Bundesverwaltungsamt (BVA). Das BVA gibt regelmäßig ein Papier mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister heraus – nun...

EuGH-Urteil erinnert an Schilda

EuGH-Urteil erinnert an Schilda 22.02.2023 – Ende letzten Jahres hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Aufsehen erregenden Urteil festgestellt, dass die bis dahin von der EU-Geldwäscherichtlinie vorgesehene unbeschränkte Einsichtnahme der Öffentlichkeit in...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister 17.01.2023 – Das Transparenzregister soll Auskunft über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen geben. Dazu wurde es in den letzten Jahren zum Vollregister ausgebaut. Aber es hapert noch an der Umsetzung. ...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem?

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem? 12.11.2022 – Deutschland gilt – immer noch – als Paradies für Geldwäscher. Warum ist das so? Wie wirkt sich das im Immobilienbereich aus und was wird dagegen getan? Seriöse Schätzungen...

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet 23.06.2022 – Am 30.06.2022 endet die Übergangsfrist für die Eintragung von „wirtschaftlich Berechtigten“ in das Transparenzregister – für GmbH, UG, Genossenschaften und Partnerschaftsgesellschaften. Verantwortliche...

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister

Neue Fragen und Antworten zum Transparenzregister 31.05.2022 – Das Bundesverwaltungsamt hat die Sammlung von Fragen und Antworten zum Transparenzregister komplett überarbeitet und wesentlich erweitert. Auf nunmehr 52 Seiten geht die für das Transparenzregister...

Transparenzregister – was Sie als Chef jetzt tun müssen!

Transparenzregister – was Sie als Chef jetzt tun müssen! 22.11.2021 – Seit dem 01. August 2021 müssen Unternehmen dafür Sorge tragen, dass ihre wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister eingetragen werden. Lesen Sie hier, was das für Sie bedeutet und welche...