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Schlagwort: Sorgfaltspflichten

Das GWG stellt umfangreiche Sorgfaltspflichten auf. Diese werden unterschieden in allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 GwG),vereinfachte Sorgfaltspflichten (§ 14 GwG),verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG). Diese kann man organisatorisch strukturieren in betriebsinterne Maßnahmen und kundenbezogene Maßnahmen. Die Nichtbeachtung und Einhaltung dieser Pflichten sind bußgeldbewehrt.

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete

Geldwäschegesetz – auch Versicherungsmakler sind Verpflichtete 20.08.2023 – Das gilt jedenfalls dann, wenn sie bestimmte Produkte vermitteln – und dann müssen sie auch die Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen. Wenn Versicherungsmakler auch die folgenden Produkte...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bar zahlen – die Freiheit nehme ich mir?

Bar zahlen – die Freiheit nehme ich mir?  10.01.2022 – Die EU-Kommission will Barzahlungen einschränken – und zwar mittels einer Obergrenze von 10.000 Euro. Das stößt insbesondere in Deutschland und Österreich teilweise auf Ablehnung. Wenn US-Amerikaner...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten

EU will Transparenz bei Transfers von Kryptowerten 05.01.2022 – Bei Banküberweisungen ist es Standard, bei Kryptowerten wie Bitcoin oder Ethereum soll es das künftig werden – die EU will die bestehenden Vorschriften für die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko

Aufsicht aktualisiert Liste der Länder mit hohem Risiko  Die BaFin hat ihr Rundschreiben zu Ländern, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen auf Basis der Delegierten Verordnung der EU vom Dezember 2020...

Wie kann ich „Naming & Shaming“ vermeiden?

Wie kann ich „Naming & Shaming“ vermeiden? Die BaFin hat am 13. Januar 2021 gegenüber der PIRAEUS BANK A.E., Athen Zweigniederlassung Frankfurt am Main Maßnahmen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet – wie sie am 17. Februar...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

FAQs zur Ermittlung der „Herkunft von Vermögenswerten“

FAQs zur Ermittlung der „Herkunft von Vermögenswerten“ Die Wolfsberg Gruppe ist ein Zusammenschluss zahlreicher renommierter Privatbanken (u.a. Banco Santander, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC). Sie veröffentlicht regelmäßig Informationen...