Whistleblowing Archive - Geldwäschebeauftragter

Schlagwort: Whistleblowing

Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz vorgelegt

Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz vorgelegt 13.04.2022 – Nachdem Deutschland die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz nicht fristgerecht umgesetzt hatte (wir berichteten), liegt jetzt ein Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz vor. Mit dem Gesetz...

Hinweisgeberstelle – vom Aschenputtel zur Prinzessin?

Hinweisgeberstelle – vom Aschenputtel zur Prinzessin? 24.02.2022 – In der neuesten Ausgabe des BaFin Journals berichtet die Aufsichtsbehörde, dass sie ihre Hinweisgeberstelle weiter ausgebaut hat. Mitte 2016 wurde bei der BaFin eine Hinweisgeberstelle...

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 04.01.2022 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler auftreten. ...

Hinweisgeberschutz – Deutschland versäumt Frist zur Umsetzung

Hinweisgeberschutz – Deutschland versäumt Frist zur Umsetzung 21.12.2021 – Deutschland hat die Frist zur rechtzeitigen Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Thema Whistleblowing versäumt, diese ist am 17. Dezember abgelaufen. Transparency International...

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle 20.07.2021 – Die BaFin stellt ihre Hinweisgeberstelle zum 16. August 2021 neu auf. Dazu wird ein sog. Kompetenzreferat geschaffen, das direkt an die Behördenleitung berichtet. Ziel ist es, die eingehenden Hinweise...

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet?

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet? 23.06.2021 – Beim Thema Hinweisgeberschutz ist vielen Unternehmen noch nicht bewusst, dass die Zeit drängt – bis Ende des Jahres muss die EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht umgesetzt sein. Das bedeutet...

Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

CRD-IV-Umsetzungsgesetz: Whistleblowing-System kommt

Am 17. Juli 2013 ist das CRD IV Paket, das die neuen weltweiten Bankkapitalstandards (auch als Basel III bekannt) in EU Recht umsetzt, in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz kommt es auch zu umfangreichen Änderungen, die unter anderem auch das KWG betreffen werden. Auf eine Änderung soll hier hingew