+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Schlagwort: Whistleblowing

Whistleblowing, Hinweisgeber

Bundesrat beschäftigt sich mit Hinweisgeberschutzgesetz

Bundesrat beschäftigt sich mit Hinweisgeberschutzgesetz 21.09.2022 – In seiner Sitzung am 16. September hat sich der Bundesrat mit dem vom Bundestag verabschiedeten Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) beschäftigt. Die mit der Thematik befassten Ausschüsse des Bundesrates...
Whistleblowing, Hinweisgeber

Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz vorgelegt

Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz vorgelegt 13.04.2022 – Nachdem Deutschland die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz nicht fristgerecht umgesetzt hatte (wir berichteten), liegt jetzt ein Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz vor. Mit dem Gesetz...
Whistleblowing, Hinweisgeber

Hinweisgeberstelle – vom Aschenputtel zur Prinzessin?

Hinweisgeberstelle – vom Aschenputtel zur Prinzessin?  24.02.2022 – In der neuesten Ausgabe des BaFin Journals berichtet die Aufsichtsbehörde, dass sie ihre Hinweisgeberstelle weiter ausgebaut hat. Mitte 2016 wurde bei der BaFin eine Hinweisgeberstelle...
Whistleblowing, Hinweisgeber

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern

FAQ zur Weiterbildungsverpflichtung von Versicherungsvermittlern 04.01.2022 – Der DIHK hat mit der BaFin gemeinsam die Fragen und Antworten aktualisiert, die in der Praxis regelmäßig im Zusammenhang mit der Weiterbildungsverpflichtung für Versicherungsvermittler auftreten. ...
Whistleblowing, Hinweisgeber

Hinweisgeberschutz – Deutschland versäumt Frist zur Umsetzung

Hinweisgeberschutz – Deutschland versäumt Frist zur Umsetzung 21.12.2021 – Deutschland hat die Frist zur rechtzeitigen Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Thema Whistleblowing versäumt, diese ist am 17. Dezember abgelaufen. Transparency International...
Whistleblowing, Hinweisgeber

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle

BaFin modernisiert ihre Hinweisgeberstelle 20.07.2021 – Die BaFin stellt ihre Hinweisgeberstelle zum 16. August 2021 neu auf. Dazu wird ein sog. Kompetenzreferat geschaffen, das direkt an die Behördenleitung berichtet. Ziel ist es, die eingehenden Hinweise...
Whistleblowing, Hinweisgeber

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet?

Whistleblowing – sind Sie vorbereitet? 23.06.2021 – Beim Thema Hinweisgeberschutz ist vielen Unternehmen noch nicht bewusst, dass die Zeit drängt – bis Ende des Jahres muss die EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht umgesetzt sein. Das bedeutet...
Geldwäschebeauftragter Arbeitsplatz mit MAC

CRD-IV-Umsetzungsgesetz: Whistleblowing-System kommt

Am 17. Juli 2013 ist das CRD IV Paket, das die neuen weltweiten Bankkapitalstandards (auch als Basel III bekannt) in EU Recht umsetzt, in Kraft getreten. Durch dieses Gesetz kommt es auch zu umfangreichen Änderungen, die unter anderem auch das KWG betreffen werden. Auf eine Änderung soll hier hingew

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

Rückruf anfordern

Kostenfrei und unverbindlich
Rückrufzeit