Kategorie: EU-Verordnung

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr?

Online-Geschenkgutscheine – eine Gefahr oder in Gefahr? 10.03.2023 – Nach Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sind einige Geschenk- bzw. Gutscheinkarten aufgrund der geplanten EU-AML-Verordnung in Gefahr. Die EU-Kommission plant bekanntermaßen...

Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung

Konkrete Vorschläge des EU-Parlaments zur neuen Geldwäsche-Verordnung 26.04.2022 – Die EU-Kommission will noch in diesem Jahr eine neue Geldwäsche-Verordnung verab-schieden, die dann unmittelbar in allen Mitgliedsländern in Kraft tritt. Dazu haben die zu-ständigen...

Neues Sanktionsregime gegen schwere Menschenrechtsverletzungen und Verlängerung der Sanktionen gegen Russland

Neues Sanktionsregime gegen schwere Menschenrechtsverletzungen und Verlängerung der Sanktionen gegen Russland Die EU hat im Dezember 2020 eine Verordnung erlassen, die gezielte restriktive Maßnahmen (Sanktionen) zur weltweiten Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen...

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens In ihrer Stellungnahme zum sog. Call for Advice der EU-Kommission zu den von dieser vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fordert die European Banking Authority (EBA),...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste Still und leise hat die EU-Kommission am 07. Mai 2020 die Liste der Länder mit erhöhtem Risiko geändert. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz haben bei der Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen im Unternehmen,...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Lastschriftverfahren von ausländischem Zahlungskonto: BGH trifft Entscheidung

Lastschriftverfahren von ausländischem Zahlungskonto: BGH trifft Entscheidung (Güter-) Händler müssen bei Lastschriftverfahren Zahlungen von ausländischem Konto akzeptieren Im Onlinehandel ist es üblich, dass Händler die Bezahlmöglichkeit auch im Rahmen eines...

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche Übereinstimmenden Presseberichten zufolge beabsichtigt die EU-Kommission den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa zu vereinheitlichen. Diese Meldungen werden...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz

2017 – 2020

Synopse Geldwäschegesetz

2020 – 2021

Abkürzungsverzeichnis

04/2022

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