Kategorie: EU-Verordnung

Die Bargeldobergrenze von 10.000 €

Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, Verordnung (EU) 2024/1624) führt erstmals eine einheitliche Bargeldobergrenze für den gesamten Binnenmarkt ein. Die Regelung gilt ab dem 10. Juli 2027 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Sie ist in Art. 80 AMLR geregelt. Was genau gilt? Wer...

EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) 2027: Fahrplan zur direkten EU-weiten Anwendung

Am 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR, VO (EU) 2024/1624) unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Das GwG wird dort verdrängt, wo es der AMLR widerspricht. Warten ist keine Option, weil die Grundlinien feststehen.

Das neue EU-Geldwäsche-Paket – Regelungen für Anbieter von Kryptodienstleistungen

Das neue EU-Geldwäsche-Paket – Regelungen für Anbieter von Kryptodienstleistungen 12.07.2026 – Was sich durch das neue EU-Geldwäschepaket für Anbieter von Kryptodienstleistungen geändert hat Bereits seit 1 1/2 Jahren ist der...

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität 20.01.2025 – In einer Grundsatzrede auf der Fachtagung der BaFin hat sich die zustän-dige Exekutivdirektorin Rodolphe zu verschiedenen Aspekten der Prävention von Geldwäsche und...

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie...

Zahlreiche offene Fragen – Konsultation der neuen AuA der BaFin und die neue AML-Verordnung der EU

Zahlreiche offene Fragen – Konsultation der neuen AuA der BaFin und die neue AML-Verordnung der EU 01.11.2024 – Die BaFin hat vor drei Monaten alle Verpflichteten aus dem Finanzbereich zur Konsultation ihrer Auslegungs- und...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Fußball – weshalb die Einbeziehung von Profi-Fußballvereinen in die Geldwäschebekämpfung richtig ist

Fußball – weshalb die Einbeziehung von Profi-Fußballvereinen in die Geldwäschebekämpfung richtig ist 03.09.2024 – Der FC Chelsea hat von einem geplanten Transfer Abstand genommen. Das hat direkt nichts mit Geldwäsche zu tun, zeigt aber...

Was ändert sich mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung?

Was ändert sich mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung? 17.08.2024 – Die lange diskutierten neuen EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geld-wäsche und Terrorismusfinanzierung wurden am 19.06.2024 im Amtsblatt veröffent-licht. Darunter auch die neue EU-Geldwäscheverordnung...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 19.07.2024 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert in seinem Newsletter für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Als zuständige...