EU-Verordnung Archive - Geldwäschebeauftragter

Kategorie: EU-Verordnung

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens In ihrer Stellungnahme zum sog. Call for Advice der EU-Kommission zu den von dieser vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fordert die European Banking Authority (EBA),...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Europäische Bankenaufsicht empfiehlt harmonisiertes Recht bei der Geldwäschebekämpfung

Europäische Bankenaufsicht empfiehlt harmonisiertes Recht bei der Geldwäschebekämpfung In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung fordert die Europäische Bankenaufsicht (EBA) die EU-Kommission unter anderem auf, eine Harmonisierung des EU-Rechtsrahmens herbeizuführen,...

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste Still und leise hat die EU-Kommission am 07. Mai 2020 die Liste der Länder mit erhöhtem Risiko geändert. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz haben bei der Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen im Unternehmen,...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Lastschriftverfahren von ausländischem Zahlungskonto: BGH trifft Entscheidung

Lastschriftverfahren von ausländischem Zahlungskonto: BGH trifft Entscheidung (Güter-) Händler müssen bei Lastschriftverfahren Zahlungen von ausländischem Konto akzeptieren Im Onlinehandel ist es üblich, dass Händler die Bezahlmöglichkeit auch im Rahmen eines...

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche Übereinstimmenden Presseberichten zufolge beabsichtigt die EU-Kommission den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa zu vereinheitlichen. Diese Meldungen werden...

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Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020