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Schlagwort: Kryptowährung

Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu

Kryptoplattform Binance gibt Geldwäsche zu 14.12.2023 – Die Kryptoplattform Binance war jüngst wegen Terrorismusfinanzierung in die Schlagzeilen geraten. Nun gibt sie Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu. Binance Holdings Limited (Binance), das...

Krypto-Konten der Hamas eingefroren

Krypto-Konten der Hamas eingefroren 24.10.2023 – Im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus friert Israel Krypto-Konten der Hamas ein. Dies ist die Folge von Zuflüssen in Millionenhöhe an die Terrororganisation Hamas. Den Kryptobörsen kommt dabei eine eher unrühmliche...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Geldwäsche in der Kryptobranche

Geldwäsche in der Kryptobranche 22.09.2023 – Die Nutzung von Kryprowährungen verbreitet sich immer mehr. Laut einer Studie von Smart Search dienen Kryptowährungen immer mehr der Geldwäsche, so dass 2022 als Rekordjahr gehandelt wird. Die Studie basiert auf...
Digital Identity

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu

Geldwäsche mittels Krypto-Mixer nimmt drastisch zu 02.08.2022 – Nach Analysen von Chainalysis hat sich der Anteil an Transaktionen, bei denen illegale Adressaten beteiligt waren, im letzten Jahr verdoppelt. Die Nutzung von speziellen Dienstleistern,...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen?

Ist Deutschland attraktiv als Standort für Kryptowährungen? 27.02.2022 – Auf diese Frage im Rahmen einer sog. „Kleinen Anfrage“ einer Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung kürzlich Stellung genommen. Hinsichtlich der in Deutschland tätigen...
Digital Identity

FIU Lettland veröffentlich Studie zu Geldwäscherisiken bei NFTs

FIU Lettland veröffentlicht Studie zu Geldwäscherisiken bei NFTs 08.07.2022 – Gerade haben wir über kommende Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene zur Regulierung von Kryptowährungen berichtet. Soeben erhalten wir Kenntnis von einer heute veröffentlichten Studie der FIU Lettland...
Digital Identity

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung

Regulierung von Kryptowährungen durch EU-Verordnung  08.07.2022 – Derzeit laufen auf EU-Ebene die abschließenden Verhandlungen zur MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets). Mittels MiCA sollen die Regeln, die für den Vertrieb, die Ausgabe und den...
Digital Identity

Neue EU-Behörde AMLA soll auch Krypto-Firmen regulieren

Neue EU-Behörde AMLA soll auch Krypto-Firmen regulieren 16.03.2022 – Im vorigen Jahr stellte die EU-Kommission ihre Pläne zur weiteren Verbesserung der Verhinderung von Geldwäsche vor. Ein Teil davon ist die Einrichtung einer neuen Aufsichtsbehörde (AMLA – Anti-Money-Laundering-Authority). ...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022