Kryptowährung Archive - Geldwäschebeauftragter

Schlagwort: Kryptowährung

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte

China verbietet Kryptowährungs-Geschäfte 12.10.2021 – In China ist der Handel mit Kryptowährungen seit 2019 verboten – nun der nächste Schritt: Wer Transaktionen mit Kryptowährungen tätigt, macht sich strafbar. Die chinesische Zentralbank hat sämtliche...

Großbritannien verschärft Anti-Geldwäsche Bestimmungen für Krypto Firmen

Großbritannien verschärft Anti-Geldwäsche- Bestimmungen für Krypto-Firmen 01.07.2021 – Die Freiheit in der Rechtsprechung nach dem Brexit eigene Wege gehen zu können, nutzt Großbritannien aktuell, um die Geldwäsche-Vorschriften für Krypto-Unternehmen zu verschärfen....

Wie kriminell sind Kryptowährungen?

Wie kriminell sind Kryptowährungen? 21.05.2021 – Was hat die stärkere Regulierung von Kryptowährungen vor einem Jahr aus Sicht der Geldwäscheprävention gebracht? Die Recherche von NDR und Spiegel weist auf einen nur mäßigen Erfolg hin. Die gute Nachricht...

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre Leitlinien zur risikobasierten Einschätzung von virtuellen Währungen aktualisiert. Vor der endgültigen Veröffentlichung stellt sie diese zur Diskussion. ...

Ist der Bitcoin gar nicht so schmutzig?

Ist der Bitcoin gar nicht so schmutzig? Kryptowährungen wie der Bitcoin haben keinen besonders guten Ruf. Dazu tragen sicher die starken Wertschwankungen bei, aber auch wiederholte Berichte über die Nutzung der anonymen Transfermöglichkeiten durch Kriminelle. ...

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten In ihrem Bericht stellt die FATF Warnsignale vor, die beim Umgang mit virtuellen Vermögenswerten wie z.B. Bitcoins beachtet werden sollten, um nicht in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt zu werden. ...

Bitcoin – „Währung des Bösen“?

Bitcoin – „Währung des Bösen“? Da die Kryptowährung Bicoin immer wieder in Verbindung mit illegalen Aktivitäten erwähnt wird, geht Zeit Online der Frage nach, ob Bictoin die „Währung des Bösen“ darstellt und wie man Bicoins letztlich überhaupt in Bargeld...