Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Profit oder Compliance? Keine Frage.

Profit oder Compliance? Keine Frage. 08.04.2026 – Die Einhaltung von Geldwäscherechtlichen Verpflichtungen kann Profite kosten. Die Nichteinhaltung die Lizenz. Regelmäßig berichten wir über Strafmaßnahmen, die von der BaFin oder...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch 03.04.2026 – In Trier fand letzte Woche der 5. Runde Tisch Geldwäsche statt Inzwischen bereits zum 5. Mal trafen sich Aufsichtsvertreter, Wissenschaftler und Praktiker...

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin 03.04.2026 – BaFin aktualisiert ihr Geldwäsche-Rundschreiben 03/26 Nachdem die EU-Kommission und die FATF ihre Einschätzungen zu den Risiken von Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.02.2026 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Wir informieren...

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte?

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte? 31.12.2025 – Seit das BMF Mitte 2022 die bisherige Ausnahme zu den Meldepflichten für CRS gestrichen hat, findet die Diskussion um Sammelanderkonten von Rechtsanwälten kein...

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe

Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen und aktualisierte Orientierungshilfe 31.12.2025 – FIU und BaFin haben ihre Orientierungshilfe aktualisiert, die Verpflichtete bei Entscheidungen zur Unverzüglichkeit und Vollständigkeit von...

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention 24.12.2025 – In den letzten Wochen häufen sich die von der Finanzaufsicht BaFin gegen verschiedene Banken verhängten Bußgelder. Dazu kommen im Einzelfall jedoch noch...

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten

BaFin – aktuelles Rundschreiben zu Hochrisikostaaten 08.12.2025 – Die Aufsicht informiert über aktuelle Veränderungen bei den Drittstaaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Auf Basis der...

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab!

Geldwäscheprävention – die Maßnahmen hängen von der Risikosituation ab! 30.11.2025 – In ihrer Eröffnungsrede zur 7. Fachtagung der BaFin zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung geht die zuständige...