Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäscheprävention international

Geldwäscheprävention international 12.05.2025 – Geldwäsche ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in vielen Ländern EU- und Weltweit. Deshalb berichten wir im Länderreport regelmäßig auch über aktuelle Entwicklungen zur...

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert 21.04.2025 – Die IHK Niedersachsen weist darauf hin, dass die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für die Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor seit Anfang diesen Jahres...

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück

Zahl der Verdachtsmeldungen bei der FIU geht wohl weiter zurück 17.04.2025 – Die Anzahl der bei der FIU Deutschland pro Jahr eingehenden Verdachtsmeldungen geht wohl weiter zurück. So berichtete es zumindest das Handelsblatt, das...

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin

BaFin weist auf hohe Risiken von Umgehungsgeschäften hin 01.04.2025 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, weist nachdrücklich darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer Prüfungen vermehrt Anhaltspunkte für Geschäfte gefunden...

FIU aktualisiert Eckpunktepapier

FIU aktualisiert Eckpunktepapier 15.03.2025 – Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat im März 2025 eine überarbeitete Version des „Eckpunktepapiers zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die...

FATF aktualisiert Liste der Risikostaaten

FATF aktualisiert die Liste der Risikostaaten 05.03.2025 – Die FATF hat auf ihren letzten Sitzung am 21. Februar 2025 die Liste der Staaten mit einem erhöhten Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert Auf...

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin 28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und...

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland 27.01.2025 – Bei den jährlich stattfindenden Berliner Sicherheitsgesprächen ging es vor ein paar Tagen um die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Experten sahen Fortschritte, aber auch...

Arbeitshilfen der BRAK zur Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten

Arbeitshilfen der BRAK zur Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten 24.01.2025 – Die Bundesrechtsanwaltskammer hat Ende letzten Jahres einige Dokumentationshilfen für die Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten bereitgestellt. Die Formulare sind...