Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin
Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin
28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“...