Aufsichtsbehörden Archive - Geldwäschebeauftragter

Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Egmont-Gruppe veröffentlicht Studie zu „Steuerhinterziehung und Geldwäsche“

Egmont-Gruppe veröffentlicht Studie zu „Steuerhinterziehung und Geldwäsche“ Die Egmont Group ist ein informeller Zusammenschluss von über 100 nationalen Financial Intelligence Units (FIU). Das erste Treffen dieses international agierenden Netzwerks fand 1995...

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das Risiko...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Schwerer Tobak – Strafvereitelung im Amt

Schwerer Tobak – Strafvereitelung im Amt In seinem Sachstandsbericht stellt der Wissenschaftliche Dienst (WD) des Deutschen Bundestages die Voraussetzungen und Folgen einer in § 258 und 258a StGB geregelten Strafvereitelung im Amt dar. Der WD unterstützt dabei die Bundestagsabgeordneten...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Investmentfonds – Drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI

Investmentfonds – Drastische Forderungen nach Untersuchung des FBI In einem von Thomson Reuters vorgestellten Bericht des FBI werden Beispiele genannt, wonach in großem Stil Geldwäsche im Rahmen von Investmentfonds erfolgt sei. Die Branche sei nur schlecht auf das Risiko,...

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten

Wann Sie bei Kryptowährungen „Rot“ sehen sollten In ihrem Bericht stellt die FATF Warnsignale vor, die beim Umgang mit virtuellen Vermögenswerten wie z.B. Bitcoins beachtet werden sollten, um nicht in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt zu werden. ...

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens

EBA fordert Vereinheitlichung des Rechtsrahmens In ihrer Stellungnahme zum sog. Call for Advice der EU-Kommission zu den von dieser vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fordert die European Banking Authority (EBA),...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Europäische Bankenaufsicht empfiehlt harmonisiertes Recht bei der Geldwäschebekämpfung

Europäische Bankenaufsicht empfiehlt harmonisiertes Recht bei der Geldwäschebekämpfung In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung fordert die Europäische Bankenaufsicht (EBA) die EU-Kommission unter anderem auf, eine Harmonisierung des EU-Rechtsrahmens herbeizuführen,...

Hand auf`s Herz – Ist Ihr Unternehmen bei der Geldwäscheprävention gut aufgestellt?

Hand auf`s Herz – Ist Ihr Unternehmen bei der Geldwäscheprävention gut aufgestellt? Als Güterhändler oder Immobilienmakler sind Sie Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Allerdings galten für bestimmte Verpflichtungen (Risikomanagement, Bestellung eines Geldwäschebeauftragten...

FIU: 114.914 Verdachtsmeldungen im Jahr 2019

FIU: 114.914 Verdachtsmeldungen im Jahr 2019 Die FIU hat ihren Jahresbericht 2019 veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass das Meldeaufkommen von Verdachtsfällen im vergleich zum Vorjahr erneut deutlich gestiegen ist, nämlich um fast 49% (2018: 77.252). ...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020

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