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Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Verspätete Verdachtsmeldungen werden teuer

Warum Fristen im Geldwäscherecht teuer werden: Die BaFin hat gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Der Grund: Das Institut hatte im April 2025 mehrere Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben.

Ein Jahr AMLA in Frankfurt

Am 1. Juli 2025 hat die europäische Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) ihre Arbeit im Frankfurter Messeturm aufgenommen. Was heißt das konkret für Unternehmen, die heute noch nach nationalem GwG arbeiten?

Mitteilungen der Bafin zur Geldwäscheprävention

Mitteilungen der Finanzaufsicht zur Geldwäscheprävention 29.07.2026 – In mehreren aktuellen Mitteilungen weist die Bafin auf neue Risiken im Bereich von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hin und formuliert ihre Erwartungen an die...

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer

FATF aktualisiert die Liste der Hochriskoländer 23.06.2026 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Auf ihrer letzten...

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister WISE

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Wise 03.06.2026 – Die Staatsanwaltschaft Brüssel hat Ermittlungen gegen den Zahlungsdienstleister Wise wegen des Verdachts auf Geldwäsche bestätigt. Die britische Bank und...

Über die Grenze geschaut: Österreich

Über die Grenze geschaut: Österreich 19.05.2026 – Regelmäßig berichten wir auch über Geldwäscheprävention in anderen Ländern – heute geht es um unser Nachbarland Österreich, insbesondere um die abgeschlossene Prüfung durch die FATF und...

AMLA ist der Game-Changer

AMLA ist der Game-Changer 30.04.2026 – Das neue EU-weit einheitliche System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird in wenig mehr als einem Jahr für alle Verpflichteten automatisch in Kraft treten. ...