Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com

Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin

Gemeinsame Orientierungshilfe von FIU und BaFin 28.01.2025 – Die BaFin und die FIU haben gemeinsam eine Orientierungshilfe für Verpflichtete nach dem GwG herausgegeben, die die Begriffe „Unverzüglichkeit“ und „Vollständigkeit“...
Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland

Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland 27.01.2025 – Bei den jährlich stattfindenden Berliner Sicherheitsgesprächen ging es vor ein paar Tagen um die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Experten sahen Fortschritte, aber auch noch...

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. Dass...
Korruption

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität 20.01.2025 – In einer Grundsatzrede auf der Fachtagung der BaFin hat sich die zustän-dige Exekutivdirektorin Rodolphe zu verschiedenen Aspekten der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche

6. Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche 21.12.2024 – Auf ihrer inzwischen sechsten Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ging die BaFin u.a. auf die Neufassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise sowie das...

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten

Aktualisierung der Liste der Hochrisikostaaten 18.12.2024 – In ihrem neuen Rundschreiben 10/2024 (GW) weist die BaFin auf Änderungen bei der Liste der sog. Hochrisikostaaten (Staaten mit erhöhtem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)...

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen

FIU Jahresbericht 2023 mit interessanten Zahlen 17.11.2024 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU hat ihren Jahresbericht für 2023 veröffentlicht. Sowohl bei der Anzahl der Verdachtsmeldungen, als auch bei den Neuregistrierungen...