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Kategorie: Aufsichtsbehörden

Zuständige Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen

Verdopplung der Anzahl der Verdachtsmeldungen 19.09.2022 – In ihrem Jahresbericht für 2021 meldet die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ca. 298.500 Verdachtsmeldungen – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der enorme Anstieg...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Pflicht zur Meldung der Ausgliederung wichtiger Funktionen

Pflicht zur Meldung der Ausgliederung wichtiger Funktionen 02.09.2022 – Die BaFin als Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor weist darauf hin, dass seit Anfang 2022 alle beaufsichtigten Unternehmen verpflichtet sind, die Ausgliederung wichtiger Funktionen zu melden....
Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzbereich 01.09.2022 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt...
Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht?

Vernachlässigen die Bundesländer ihre Aufsichtspflicht? 17.08.2022 – Obwohl die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren insbesondere im Nicht-Finanzsektor kontinuierlich gestiegen sind, haben über die Hälfte aller Bundesländer bei den zuständigen Aufsichtsbehörden...
Finanzkriminalität Geldwäsche

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung

BaFin -Chef zieht positive Bilanz der Neuaufstellung 11.08.2022 – Vor einem Jahr hat Mark Branson das Amt als Präsident der BaFin angetreten. Inzwischen sieht er wichtige Ziele der damals angestoßenen Reform erreicht. Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor 04.08.2022 – Die Financial Action Task Force hat ihre Empfehlungen zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung für den Immobiliensektor aktualisiert. Die letzte...
Geldwäschebeauftragter beim Arbeiten

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften

BaFin-Hinweise für Kapitalverwaltungsgesellschaften 01.08.2022 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) darüber informiert, wie Kapitalverwaltungsgesellschaften hinsichtlich ihrer Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2022 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)

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