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Kategorie: Verpflichtete

Verpflichtete Gruppen nach dem Geldwäschegesetz soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs handeln

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen

Geldwäscheprävention – Erfahrungen aus Sonderprüfungen 21.01.2025 – Die BaFin, Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor in Deutschland, berich-tet von den Ergebnissen ihrer zunehmenden Zahl von Sonderprüfungen zur Geldwäscheprävention. Dass...
Korruption

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität

Geldwäsche als Lebensader organisierter Kriminalität 20.01.2025 – In einer Grundsatzrede auf der Fachtagung der BaFin hat sich die zustän-dige Exekutivdirektorin Rodolphe zu verschiedenen Aspekten der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Änderung der Geldwäschemeldeverordnung Immobilien zu erwarten

Änderung der Geldwäschemeldeverordnung Immobilien zu erwarten 19.08.2024 – Das Bundesfinanzministerium hat einen Entwurf für eine Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) vorgestellt. Mit der Änderung soll die neue...

Was ändert sich mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung?

Was ändert sich mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung? 17.08.2024 – Die lange diskutierten neuen EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geld-wäsche und Terrorismusfinanzierung wurden am 19.06.2024 im Amtsblatt veröffent-licht. Darunter auch die neue EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO),...

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 08.06.2024 – Wie im Immobiliensektor vor allem in Deutschland in den letzten Jahren viele Millionen Euro schmutziges Geld gewaschen werden konnten, beleuchtet dieser Beitrag von „Hart, aber fair“. Geahnt haben...

Hohe Geldstrafe für Digitalbank N26 – aber auch Entwarnung

Hohe Geldstrafe für Digitalbank N26 – aber auch Entwarnung 26.05.2024 – Update 29.5. 2024 – Seit Jahren ist die Digitalbank N26 in der Kritik, dass sie Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht konsequent umsetzt. Das brachte ihr nun erneut ein hohes Bußgeld...

Pranger ja, aber nicht um jeden Preis

Pranger ja, aber nicht um jeden Preis 21.05.2024 – In einem wichtigen Beschluss hat das Verwaltungsgericht Ansbach festgestellt, dass die nach § 57 GwG verpflichtende Bekanntmachung von Verstößen gegen das GwG unter Abwägung der Auswirkungen auf die persönliche Situation...