Kategorie: Verpflichtete

Verpflichtete Gruppen nach dem Geldwäschegesetz soweit sie in Ausübung ihres Gewerbes oder Berufs handeln

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister WISE

Ermittlungen gegen Zahlungsdienstleister Wise 03.06.2026 – Die Staatsanwaltschaft Brüssel hat Ermittlungen gegen den Zahlungsdienstleister Wise wegen des Verdachts auf Geldwäsche bestätigt. Die britische Bank und...

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar 31.05.2026 – Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete sind, haften für Verstöße gegen Geldwäschevorschriften unmittelbar – so eine richtungsweisende Entscheidung des...

Über die Grenze geschaut: Österreich

Über die Grenze geschaut: Österreich 19.05.2026 – Regelmäßig berichten wir auch über Geldwäscheprävention in anderen Ländern – heute geht es um unser Nachbarland Österreich, insbesondere um die abgeschlossene Prüfung durch die FATF und...

Die neue Geldwäsche-Meldeverordnung in Kraft – was bedeutet das für Verpflichtete und Verbraucher?

Die neue Geldwäsche-Meldeverordnung in Kraft – was bedeutet das für Verpflichtete und Verbraucher? 23.04.2026 – Seit März ist die neue Geldwäsche-Meldeverordnung in Kraft – welche Folgen ergeben sich daraus für Verpflichtete und...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch

Runder Tisch Geldwäsche: Wissenschaft und Praxis im Austausch 03.04.2026 – In Trier fand letzte Woche der 5. Runde Tisch Geldwäsche statt Inzwischen bereits zum 5. Mal trafen sich Aufsichtsvertreter, Wissenschaftler und Praktiker...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.02.2026 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Wir informieren...

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte?

Sammelanderkonten – die unendliche Geschichte? 31.12.2025 – Seit das BMF Mitte 2022 die bisherige Ausnahme zu den Meldepflichten für CRS gestrichen hat, findet die Diskussion um Sammelanderkonten von Rechtsanwälten kein...

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld

Erfolgreicher Schlag gegen Geldwäsche und hohes Bußgeld 07.11.2025 – Dem Bundeskriminalamt ist gemeinsam mit der Landeszentrale Cybercrime Rheinland-Pfalz sowie der BaFin und der FIU ein gravierender Schlag gegen drei weltweit agierende...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor 12.10.2025 – Die Leiterin der Geldwäscheprävention im Regierungspräsidium Gießen informiert über Ziele und Ergebnisse von in ihrem Verantwortungsbereich durchgeführten...