Kategorie: Immobilienmakler

Immobilienmakler im Sinne des Geldwäschegesetz ist jede Person, die gewerblich den Kauf oder Verkauf von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten vermittelt

Es tut sich etwas – Landtag NRW beschließt Maßnahmen gegen Geldwäsche

Es tut sich etwas – Landtag NRW beschließt Maßnahmen gegen Geldwäsche 14.08.2023 – Der Kampf gegen Geldwäsche gleicht manchmal einer Sisyphus-Arbeit, aber es gibt auch Fortschritte. Das Bewusstsein, dass die Bekämpfung von Geldwäsche eine wichtige Aufgabe ist,...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem?

Warum ist Geldwäsche in Deutschland und im Immobiliensektor ein Problem? 12.11.2022 – Deutschland gilt – immer noch – als Paradies für Geldwäscher. Warum ist das so? Wie wirkt sich das im Immobilienbereich aus und was wird dagegen getan? Seriöse Schätzungen...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

Geldwäschegesetzmeldepflicht- verordnung Immobilien in Kraft getreten

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien in Kraft getreten Zum 01.10.2020 ist die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung – Immobilien in Kraft getreten. Alle an Erwerbsvorgängen von Immobiliengeschäften Beteiligten, insbesondere Notare , Rechtsanwälte,...

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt

Immobilienbranche: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung kommt Am 31. August 2020 hat das Bundesfinanzministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium die Geldewäschegesetzmeldepflichtverordnung (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Die GwGMeldV-Immobilien,...

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht

Verschärfte Meldepflichten: Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien zur Konsultation veröffentlicht Der vom Bundesministerium der Finanzen am 26. Mai 2020 veröffentlichte Entwurf einer Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien führt zu erweiterten Meldepflichten...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf eine Banknote

Grüne wollen Geldwäsche in Immobiliensektor verstärkt bekämpfen

Die Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen wollen mit einer Vielzahl von Maßnahmen gegen Geldwäsche im Immobiliensektor vorgehen. Hierzu fordern die Abgeordneten in einem Antrag, dass die Transparenz zu den wirtschaftlich Berechtigten bei Immobiliengeschäften offen gelegt wird. Im Einzelnen enthält

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Aktuelle Studien zeigen Dimensionen der Geldwäsche im Immobilien- und Finanzsektor auf

Jüngst wurden zwei interessante Studien veröffentlicht, die die Dimensionen der Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor und im internationalen Finanzsektor untersuchen. Die Zahlen sind ernüchternd: Nach Schätzungen von Transparency International werden 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Vermögensw

Geldwäschebeauftragter - Geld liegt auf dem Tisch

Immobilensektor rückt in den Fokus der FIU

Die Pressemeldungen der letzten Wochen und Monate ließen es erahnen: Die Immobilienbranche ist im besonderen Maße anfällig für Geldwäschedelikte. Hier will nun die FIU - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beim Zoll - genauer hinsehen. Dies geht aus einem Interview hervor, welches der

Zeitpunkt der Identifizierungspflicht für Immobilienmakler in Baden-Württemberg und Hessen

In einem haben wir auf eine Bekanntmachung des vom 25.09.2013 hingewiesen. Danach sind Immobilienmakler in Bayern verpflichtet, Vertragspartner bzw. Kaufinteressenten zu identifizieren, bevor die Aufnahme der Vertragsverhandlungen der Parteien unmittelbar ermöglicht wird, insbesondere bevor die Verk