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Schlagwort: Organisierte Kriminalität

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung

Europaweiter Schlag gegen Steuerhinterziehung Die Abteilung Organisierte Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft Hamburg leitete unlängst eine sehr erfolgreiche Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen in Hamburg und zahlreichen anderen deutschen Städten. ...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten

Bundesweite Razzia mit 600 Beamten  Am 27.01.21 gab es einen koordinierten bundesweiten Einsatz gegen Geldwäscher In mehreren Bundesländern gleichzeitig waren insgesamt über 600 Beamte von Polizei und Zoll unterwegs, um gegen ein illegales Finanztransfersystem...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

Bundeslagebericht 2019 – Organisierte Kriminalität

Bundeslagebericht 2019 – Organisierte Kriminalität Das Bundeskriminalamt (BKA) hat kürzlich den aktuellen Lagebericht zur Situation der Organisierten Kriminalität (OK) 2019 veröffentlicht. Nach dem allgemeinen Überblick im letzten Beitrag hier zunächst...
Organisierte Kriminalität (OK)

Organisierte Kriminalität: Bundeslagebild 2019 und Risikoanalyse

Organisierte Kriminalität: Bundeslagebild 2019 und Risikoanalyse Das Bundeskriminalamt (BKA) hat kürzlich das aktuelle Lagebild 2019 zur Situation der Organisierten Kriminalität (OK) in Deutschland veröffentlicht. Die nachfolgende Grafik stellt die aktuelle...
Geldwäschebeauftragter Besprechungsunterlagen liegen auf dem Tisch

Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert Abschaffung der 500-Euro-Scheine

In einer aktuellen Mitteilung vom 23.10.2013 weist der Bund Deutscher Kriminalbeamer (BDK) auf seine Forderung hin,  500-Euro-Scheine schnellstmöglich abzuschaffen. Hintergrund dieser Fordung ist, dass diese Banknote für Schwerkriminelle und bedeutende Steuerkriminelle eine wahre Magnetwirkung habe.

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Synopse Geldwäschegesetz
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© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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