Schlagwort: Auslegungs- und Anwendungshinweise

Mit den Auslegungs- und Anwendungshinweisen legt die BaFin ihre Verwaltungspraxis zu Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten in seiner Fassung vom 23.06.2017 dar. Diese gelten für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, die unter der Aufsicht der Bundesanstalt stehen.

Doch noch eine Chance für Sammel-Anderkonten?

Doch noch eine Chance für Sammelanderkonten? 06.01.2023 – Aufgrund einer Änderung in den Auslegungshinweisen der BaFin hatten Anfang letzten Jahres einige Banken Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Sammelanderkonten durch Rechtsanwälte und Notare (wir berichteten)...

Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte

Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte 21.11.2022 – Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (AuA) aktualisiert. Das Präsidium der BRAK hat Anfang November die von...

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen

FIU aktualisiert Hinweise zu Verdachtsmeldungen 26.04.2022 – Die schnelle und effektive Bearbeitung von Verdachtsmeldungen in Bezug auf Geldwä-sche und Terrorismusfinanzierung hängt auch davon ab, in welcher Qualität und wie detailliert diese bei der FIU eingereicht...

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft?

Hat das Rechtsanwalts-Anderkonto eine Zukunft? 08.02.2022 – Kleine Ursache – große Aufregung. Weil die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen zur Geldwäscheprävention für Kreditinstitute eine Anpassung vorgenommen hat, sahen sich einige Kreditinstitute...

Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Rechtsanwälte

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Rechtsanwälte 17.01.2022 – Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Der Leitfaden für alle geldwäscherechtlich verpflichteten Rechtsanwälte...

Leitlinien zu Risikofaktoren für GW/TF: BaFin setzt EBA-Leitlinien vollständig um

Leitlinien zu Risikofaktoren für GW/TF: BaFin setzt EBA-Leitlinien vollständig um 12.11.2021 – Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 01.03.2021 eine überarbeitete Version der „Die Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“...

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise 02.11.2021 – Aufgrund der Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) hat die BaFin ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) für die Verpflichteten im Finanzsektor aktualisiert. Die Aufsichtsbehörden stellen...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht

BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht 08.06.2021 – Den nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Kreditinstitute gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG stehen nun Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) der BaFin zum Geldwäschegesetz zur...

Geldwäschebeauftragter - Blick auf ein Architektenhaus

BaFin ruft Kreditinstitute zur Konsultation der AuA auf

BaFin ruft Kreditinstitute zur Konsultation der AuA auf Die BaFin hat einen Entwurf für den Besonderen Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) für Kreditinstitute vorgelegt und ruft die Institute auf, bis Mitte Februar dazu Stellungnahmen abzugeben. ...