Hand auf`s Herz – Ist Ihr Unternehmen bei der Geldwäscheprävention gut aufgestellt?
Hand auf`s Herz – Ist Ihr Unternehmen bei der Geldwäscheprävention gut aufgestellt?
Als Güterhändler oder Immobilienmakler sind Sie Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Allerdings galten für bestimmte Verpflichtungen (Risikomanagement, Bestellung eines Geldwäschebeauftragten...