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Risikoanalyse

Unternehmensspezifische Risikoanalyse
Der Aufbau einer Betriebs-internen Geldwäscheprävention beginnt mit einer unternehmensspezfischen Risikoanalyse. Mit der Risikoanalyse (Gefährdungsanalyse) erhält das Unternehmen des Verpflichteten eine Struktur, die es ermöglicht, Gefahren der Geldwäsche überhaupt zu erkennen, hiermit sensibel umzugehen und so die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Bausteine der unternehmensinternen Geldwäscheprävention sind:

  • unternehmensinterne Risikoanalyse

  • Ableitung interner Sicherungsmaßnahmen

  • Laufende Schulung und Kontrolle der Mitarbeiter

  • Dokumentationen und Archivierung der Ergebnisse und (auffälliger) Geschäftsvorfälle

Interesse an einer Geldwäsche-Risikoanalyse durch uns?

Wollen Sie in Ihrem Unternehmen eine Geldwäsche-Risikoanalyse durchführen oder eine vorhandene Risikoanalyse neu bewerten? Dann sprechen Sie uns an. Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

© 2019 Rechtsanwalt Boltze, Geldwäschebeauftragter (TÜV)

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