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Kategorie: Transparenzregister

Register zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über den wirtschaftlich Berechtigten (Transparenzregister)

Gesetz

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt

EU-Einigung: Obergrenze für Bargeldkäufe kommt 18.01.2024 – Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich im Rahmen der Trilog-Verhandlungen um das Geldwäschepräventionspaket der EU-Kommission auf eine Obergrenze für Barkäufe geeinigt. Damit sollen Unterschiede...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Transparenzregister ab 2024 auch in den USA

Transparenzregister ab 2024 auch in den USA 18.09.2023 – ab 2024 wird es auch in den USA ein Transparenzregister geben. Die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten kann auch ausländische Unternehmen treffen, wobei aber Ausnahmen in Planung sind. Einige Einzelheiten sind bisher...
Gesetz

Transparenzregister – sind Sie schon angemeldet?

Transparenzregister – sind Sie schon angemeldet? 23.08.2023 – Als Verpflichtetes Unternehmen hilft Ihnen das Transparenzregister bei der Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten. Darüber sollte allerdings die eigene Ein-tragung nicht vergessen werden. Wozu...

EUGH-Urteil: erschwert Recherchen – erleichtert Geldwäsche?

EUGH-Urteil: erschwert Recherchen – erleichtert Geldwäsche? 21.07-2023 – Es war ein Paukenschlag, als der EUGH Ende letzten Jahres urteilte, dass der Zugriff auf die Informationen des Transparenzregisters für Jedermann einen zu starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte...

Sie haben Fragen zum Transparenzregister? Das BVA hat Antworten 

Sie haben Fragen zum Transparenzregister? Das BVA hat Antworten 22.06.2023 – Zuständig für das Transparenzregister ist das Bundesverwaltungsamt (BVA). Das BVA gibt regelmäßig ein Papier mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister heraus – nun...

EuGH-Urteil erinnert an Schilda

EuGH-Urteil erinnert an Schilda 22.02.2023 – Ende letzten Jahres hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Aufsehen erregenden Urteil festgestellt, dass die bis dahin von der EU-Geldwäscherichtlinie vorgesehene unbeschränkte Einsichtnahme der Öffentlichkeit in...
Geldwäschebeauftragter arbeitet draußen an einem Macbook Pro

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister

Keine wirkliche Transparenz im Transparenzregister 17.01.2023 – Das Transparenzregister soll Auskunft über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen geben. Dazu wurde es in den letzten Jahren zum Vollregister ausgebaut. Aber es hapert noch an der Umsetzung. ...

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet

GmbH und Transparenzregister – Übergangsfrist endet 23.06.2022 – Am 30.06.2022 endet die Übergangsfrist für die Eintragung von „wirtschaftlich Berechtigten“ in das Transparenzregister – für GmbH, UG, Genossenschaften und Partnerschaftsgesellschaften. Verantwortliche...

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Handbuch zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten 20.06.2022 – Transparency International hat im Rahmen eines Projektes mit mehreren Partnern ein Schulungshandbuch entwickelt, um die Kenntnisse und Fähigkeiten für die Nutzung von Daten zu wirtschaftlich Berechtigten...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022