Kategorie: Transparenzregister

Transparenzregister – was Sie als Chef jetzt tun müssen!

Transparenzregister – was Sie als Chef jetzt tun müssen! 22.11.2021 – Seit dem 01. August 2021 müssen Unternehmen dafür Sorge tragen, dass ihre wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister eingetragen werden. Lesen Sie hier, was das für Sie bedeutet und welche...

EU-weites Vermögensregister – es geht nicht um den „gläsernen Menschen“

EU-weites Vermögensregister – es geht nicht um den „gläsernen Menschen“ 14.10.2021 – Der Autor lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien und widerspricht gängigen Einschätzungen, dass ein EU-weites Vermögensregister nur Bürokratie Vorschub leiste und datenschutzrechtlich...

Bundesverwaltungsamt aktualisiert FAQ zum Transparenzregister

Bundesverwaltungsamt aktualisiert FAQ zum Transparenzregister 04.08.2021 – Das Bundesverwaltungsamt als Träger des Transparenzregisters hat zum 01.08.2021 die FAQs zum Transparenzregister aktualisiert. Am 01.08.2021 ist das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz...

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund?

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund? 26.06.2021 – Es gibt diese Tage, wo man trotz der permanenten Bestrebungen, den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland zu verstärken, nur noch den Kopf schütteln kann. Vor kurzem hat der Bundestag...

Bundestag beschließt Transparenzregister zur Geldwäschebekämpfung

Bundestag beschließt Transparenzregister zur Geldwäschebekämpfung 11.06.2021 – In zweiter und dritter Lesung hat der Bundestag in seiner gestrigen Sitzung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) beschlossen....

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Aufatmen beim Transparenzregister für Vereine

Aufatmen beim Transparenzregister für Vereine 18.05.2021 – Der Aufschrei war groß und bundesweit. Nun scheint aber eine pragmatische Lösung gefunden worden zu sein. Das TraFinG (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) befindet sich im parlamentarischen...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister Derzeit erhalten viele Verpflichtete Gebührenbescheide des Bundesanzeiger Verlages für die Führung des Transparenzregisters. Dazu gehören auch zahlreiche eingetragene Vereine – dort lösen die Bescheide...

Transparenzregister – noch Fragen?

Transparenzregister – noch Fragen? Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat den Katalog von Fragen und Antworten zum Transparenzregister aktualisiert. Neben einigen Ergänzungen sowie auch Streichungen ist besonders der Hinweis relevant, dass – vorbehaltlich der...

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz Der Referentenentwurf zum neuen Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) wurde vom BMF den Verbänden der betroffenen verpflichteten Unternehmen zur Konsultation zugeleitet. Das Gesetz...

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Synopse Geldwäschegesetz

2017 – 2020

Synopse Geldwäschegesetz

2020 – 2021

Abkürzungsverzeichnis

04/2022

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