Kategorie: Transparenzregister

Bundesverwaltungsamt aktualisiert FAQ zum Transparenzregister

Bundesverwaltungsamt aktualisiert FAQ zum Transparenzregister 04.08.2021 – Das Bundesverwaltungsamt als Träger des Transparenzregisters hat zum 01.08.2021 die FAQs zum Transparenzregister aktualisiert. Am 01.08.2021 ist das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz...

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund?

Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen durch den Bund? 26.06.2021 – Es gibt diese Tage, wo man trotz der permanenten Bestrebungen, den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland zu verstärken, nur noch den Kopf schütteln kann. Vor kurzem hat der Bundestag...

Bundestag beschließt Transparenzregister zur Geldwäschebekämpfung

Bundestag beschließt Transparenzregister zur Geldwäschebekämpfung 11.06.2021 – In zweiter und dritter Lesung hat der Bundestag in seiner gestrigen Sitzung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) beschlossen....

geldwaeschebeauftragter_com_verpflichtete

Aufatmen beim Transparenzregister für Vereine

Aufatmen beim Transparenzregister für Vereine 18.05.2021 – Der Aufschrei war groß und bundesweit. Nun scheint aber eine pragmatische Lösung gefunden worden zu sein. Das TraFinG (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) befindet sich im parlamentarischen...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister

Verwirrung bei Vereinen um Gebührenbescheide vom Transparenzregister Derzeit erhalten viele Verpflichtete Gebührenbescheide des Bundesanzeiger Verlages für die Führung des Transparenzregisters. Dazu gehören auch zahlreiche eingetragene Vereine – dort lösen die Bescheide...

Transparenzregister – noch Fragen?

Transparenzregister – noch Fragen? Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat den Katalog von Fragen und Antworten zum Transparenzregister aktualisiert. Neben einigen Ergänzungen sowie auch Streichungen ist besonders der Hinweis relevant, dass – vorbehaltlich der...

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz

TraFinG Gw – Neues Jahr und noch ein neues Gesetz Der Referentenentwurf zum neuen Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) wurde vom BMF den Verbänden der betroffenen verpflichteten Unternehmen zur Konsultation zugeleitet. Das Gesetz...

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG

Transparenzregister – Fragen und Antworten zum GwG Das Bundesverwaltungsamt (BVA) als zuständige Behörde hat häufig gestellte Fragen zum Transparenzregister zusammengestellt und beantwortet. Das entsprechende Papier wurde neu überarbeitet. Zur Ermittlung...

Meldepflicht an das Transparenzregister: OLG Köln präzisiert „leichtfertiges Unterlassen“

Meldepflicht an das Transparenzregister: OLG Köln präzisiert „leichtfertiges Unterlassen“ Mit Beschluss vom 03. Juli 2020 (Az. 1 RBs 171/20) hat das Oberlandesgericht Köln zu der Frage Stellung genommen, ab wann leichtfertiges Handeln vorliegt und damit eine...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz

2017 – 2020

Synopse Geldwäschegesetz

2020 – 2021

Kategorie: Transparenzregister

Rückruf anfordern