Kategorie: Güterhändler

Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetz ist jede Person, die gewerblich Güter veräußert, unabhängig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung sie handelt

NRW stärkt die Fachaufsicht im Kampf gegen Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor

NRW stärkt Fachaufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor 23.06.2026 – Mit einer Neuordnung der Fachaufsicht unter Federführung des Landesministeriums für Finanzen ist NRW seit Anfang 2025 einen neuen Weg zur Bekämpfung von...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.02.2026 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Wir informieren...

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor

Hinweise der Aufsicht für Verpflichtete aus Prüfungen im Nicht-Finanzsektor 12.10.2025 – Die Leiterin der Geldwäscheprävention im Regierungspräsidium Gießen informiert über Ziele und Ergebnisse von in ihrem Verantwortungsbereich durchgeführten...

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor

Neue Auslegungshinweise zum GwG für Autohäuser, Immobilien-/Versicherungsmakler und andere Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor 15:09.2025 – Die Aufsichtsbehörden für den Nichtfinanzsektor haben ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum...

Geldwäscheprävention international

Geldwäscheprävention international 12.05.2025 – Geldwäsche ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in vielen Ländern EU- und Weltweit. Deshalb berichten wir im Länderreport regelmäßig auch über aktuelle Entwicklungen zur...

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert

Übersicht der Aufsichtsbehörden für den Nicht-Finanzsektor aktualisiert 21.04.2025 – Die IHK Niedersachsen weist darauf hin, dass die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz für die Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor seit Anfang diesen Jahres...

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor

Wichtige Informationen für den Nichtfinanzsektor 18.12.2023 – Die für Verpflichtete nach dem GwG im Nichtfinanzsektor führende Aufsichtsbe-hörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, informiert in seinem Newsletter über neue Entwicklungen in der...

Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU

Purer Lobbyismus – Kritik an Registrierungspflicht bei der FIU 18.10.2023 – Bis Ende dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen im elektronischen Meldeportal GoAML der FIU registriert haben. Dass Verdachtsmeldungen...

Güterhändler gehören zu den Verpflichteten nach dem GwG

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus

Die FIU bringt ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug heraus 10.07.2023 – Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) beschreibt in einem Typologiepapier Risikofaktoren zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug. Da Umsatzsteuerbetrug eine...