EU-Kommission Archive - Geldwäschebeauftragter

Kategorie: EU-Kommission

Hochrisikostaaten und Sanktionen

Hochrisikostaaten und Sanktionen Grundsätzlich gilt es bei insbesondere neuen Vertragspartnern zwei Sachverhalte zu berücksichtigen und zwar sowohl bei Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung als auch bei Durchführung einzelner Transaktionen. Dabei geht es zum einen um die...

Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Europäische Bankenaufsicht empfiehlt harmonisiertes Recht bei der Geldwäschebekämpfung

Europäische Bankenaufsicht empfiehlt harmonisiertes Recht bei der Geldwäschebekämpfung In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung fordert die Europäische Bankenaufsicht (EBA) die EU-Kommission unter anderem auf, eine Harmonisierung des EU-Rechtsrahmens herbeizuführen,...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission

Stellungnahme zum Aktionsplan AML der EU-Kommission In einer Entschließung vom 13. Juli 2020 konkretisiert das EU-Parlament seine Erwartungen an das weitere Verfahren zur Umsetzung des Aktionsplans der EU-Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung....

Aktionsplan AML der EU

Aktionsplan AML der EU Die EU-Kommission hat einen mehrstufigen Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dieser basiert auf sechs Säulen, deren Umsetzung innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgen soll. Kernpunkte...

EU-Kommission legt Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung vor

EU-Kommission legt Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung vor Am 07. Mai 2020 hat die EU-Kommission einen sechs Säulen umfassenden Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt. „Wir müssen dafür sorgen, dass schmutziges Geld...

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste

EU-Kommission aktualisiert Drittlandliste Still und leise hat die EU-Kommission am 07. Mai 2020 die Liste der Länder mit erhöhtem Risiko geändert. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz haben bei der Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen im Unternehmen,...

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche

Europäische Kommission plant umfangreiches Maßnahmepaket gegen Geldwäsche Übereinstimmenden Presseberichten zufolge beabsichtigt die EU-Kommission den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa zu vereinheitlichen. Diese Meldungen werden...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz 2017 – 2020