BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert
BaFin hat Liste der Drittstaaten aktualisiert
20.05.2024 – Die BaFin hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert
Nachdem auch die EU-Kommission zumindest teilweise die Änderungen der FATF nachvollzogen...