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Schlagwort: FATF

Die Financial Action Task Force ist die Bezeichnung für den Arbeitskreis „Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung“ mit Sitz bei der OECD in Paris. Sie ist ein international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Finanzkriminalität Geldwäsche

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein

FIU – der Rücktritt löst die Probleme nicht von allein 27.12.2022 – Die Kritik an der FIU in Deutschland war groß, so groß, dass kürzlich der Chef der beim Zoll angesiedelten Behörde, Christof Schulte, seinen Rücktritt erklärte. Für die einen ein längst...
Handelsbasierte Geldwäsche

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten

Das politische Kreuz mit den Hochrisikostaaten 25.10.2022 – Das Verhältnis der EU-Staaten zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist zwiespältig. Einerseits ist man auf der Suche nach neuen Lieferanten von Gas und Wasserstoff – andererseits gefallen die VAE sich...
Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor

FATF aktualisiert ihre Empfehlungen für den Immobilien-Sektor 04.08.2022 – Die Financial Action Task Force hat ihre Empfehlungen zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung für den Immobiliensektor aktualisiert. Die letzte...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

FATF stellt Deutschland wohl durchwachsenes Zeugnis aus

FATF stellt Deutschland wohl durchwachsenes Zeugnis aus 07.07.2022 – Alle (zehn) Jahre wieder – die FATF, der Standardsetzer in Fragen der Geldwäschebekämpfung – überprüft regelmäßig in den Mitgliedsländern, wie diese die Empfehlungen der FATF umsetzen. Dabei kommt...
Finanzkriminalität Geldwäsche

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche 04.07.2022 – Auf der Plenartagung der FATF (Financial Action Task Force) am 14.06.2022, einer weltweiten Kontrollinstanz für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in Berlin hat Bundeskanzler Scholz betont, dass der Kampf gegen...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität

Frankreich weit vorn bei Bekämpfung von Finanzkriminalität 23.06.2022 – Die FATF (Financial Action Task Force) veröffentlicht regelmäßig sog. Evaluierungsberichte, in denen sie sich zum Stand der Bekämpfung von Geldwäsche in einem Land äußert. In diesen...
Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden 28.04.2022 – Basierend auf den Daten ihrer Länderberichte seit 2013 hat die FATF als federführen-des internationales Gremium zur Geldwäscheprävention erstmals einen Report zur Effektivität der Umsetzung ihrer Anforderungen...
Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat 27.10.2021 – Deutschland gilt vielfach als Paradies für Geldwäsche – was machen andere Länder besser? Und was plant die EU? Zweifellos hat sich in Deutschland bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022

© 2023 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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