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Schlagwort: FATF

Die Financial Action Task Force ist die Bezeichnung für den Arbeitskreis „Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung“ mit Sitz bei der OECD in Paris. Sie ist ein international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Offshore Gesellschaften, Steuerparadies, Geldwäsche

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat

Wo der Kampf gegen Geldwäsche mehr Erfolg hat 27.10.2021 – Deutschland gilt vielfach als Paradies für Geldwäsche – was machen andere Länder besser? Und was plant die EU? Zweifellos hat sich in Deutschland bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

FATF setzt auch Türkei auf Beobachtungsliste

FATF setzt auch Türkei auf Beobachtungsliste 25.10.2021 – Aufgrund ungenügender Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die FATF in ihrer neuesten Erklärung die Türkei auf die sog. graue Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung...
Handelsbasierte Geldwäsche

Malta – FATF-Listing zeigt erste Wirkung

Malta – FATF-Listing zeigt erste Wirkung 21.09.2021 – Die Aufnahme von Malta in die sog. Graue Liste von Staaten, deren Systeme zur Geldwäscheprävention strategische Mängel aufweisen hat hohe Wellen geschlagen. Nun zeigen sich erste Auswirkungen. Auch...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

Malta auf graue Liste für Finanzstraftaten gesetzt

Malta auf graue Liste für Finanzstraftaten gesetzt 28.06.2021 – Auch wegen seiner „goldenen Pässe“ (wir berichteten) wurde Malta nun von der FATF, der Financial Action Task Force, auf die sog. graue Liste gesetzt. Dort landen Länder, die von der FATF wegen Mängel in...
Krypotwährung, Bitcoin, Blockchain

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen

FATF konsultiert aktualisierte Leitlinien zu Kryptowährungen Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre Leitlinien zur risikobasierten Einschätzung von virtuellen Währungen aktualisiert. Vor der endgültigen Veröffentlichung stellt sie diese zur Diskussion. ...
Handelsbasierte Geldwäsche

Handelsbasierte Geldwäsche: FATF veröffentlicht Risikoindikatoren

Handelsbasierte Geldwäsche: FATF veröffentlicht Risikoindikatoren Die FATF hat in Zusammenarbeit mit der Egmont Group eine Übersicht mit möglichen Risikoindikatoren veröffentlicht, die im Zusammenhang mit Handelsgeschäften auf Geldwäsche hindeuten könnten. ...

Vor-Ort-Prüfung erneut verschoben – Aufatmen?

Vor-Ort-Prüfung erneut verschoben – Aufatmen?  Die eigentlich schon letztes Jahr fällige und wegen der Corona-Pandemie bereits verschobene Vor-Ort-Prüfung Deutschlands durch die FATF (Financial Action Task Force) musste angesichts der anhaltenden Pandemie erneut verschoben...
Handelsbasierte Geldwäsche

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche

FATF veröffentlicht Bericht zur handelsbasierten Geldwäsche Global umspannende Handelsströme bieten der internationalen Finnazkriminalität umfangreiche Möglichkeiten der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einem am 09.12.2020 veröffentlichten Bericht...
Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Jahresbericht der FATF 2019/2020

Jahresbericht der FATF 2019/2020 Die Financial Action Task Force als internationaler Arbeitskreis verschiedener Regierungen hat ihren Jahresbericht veröffentlicht. Die Empfehlungen der FATF gelten weltweit als Standards für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung....
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© 2021 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
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