Schlagwort: FATF

Die Financial Action Task Force ist die Bezeichnung für den Arbeitskreis „Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung“ mit Sitz bei der OECD in Paris. Sie ist ein international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung

Diskussion um Ausgestaltung der neuen Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung 05.02.2024 – Sie ist das Kernstück der geplanten Reform der Geldwäschebekämp-fung von Finanzminister Lindner. Und sie ist schon vor dem Start umstritten – im Bundestag, aber auch zwischen Experten...

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6

FATF Deutschlandprüfung – Teil 6 03.01.2024 – Die Financial Action Task Force (FATF) ist der wichtigste internationale Standardsetzer zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihre Mitgliedsstaaten werden regelmäßig auf die Umsetzung der FATF-Standards...

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug

FATF: Viele Finanzströme durch Internetbetrug 08.12.2023 – In ihrem gemeinsam mit der Egmont Group und Interpol erarbeiteten Bericht schildert die Financial Action Task Force (FATF) welche Auswirkungen die weltweite Entwicklung des Cyber-Betrugs, dessen Verbindung zu anderen Straftaten...

Geldwäschebeauftragter Geldscheinbündel 100 Euro

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel

Geldwäsche und illegaler Wildtierhandel 28.11.2023 – Die FATF veröffentlicht einen Bericht über den Zusammenhang von illegalem Wildtierhandel und Geldwäsche. Dieser stützt sich auf Beiträge und Fallstudien aus über 50 Ländern aus der ganzen Welt sowie auf die Zivilgesellschaft...

Crowdfunding zur Terrorismusfinanzierung missbraucht

Crowdfunding zur Terrorismusfinazierung missbraucht 09.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen Bericht über Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Darin beschreibt sie insbesondere, wie Crowdfunding dazu missbraucht wird. Unter Crowdfunding...

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ (Aktualisierung)

FATF aktualisiert ihre „graue Liste“ 02.11.2023 – Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der Länder aktualisiert, welche unter besonderer Beobachtung stehen. Bei diesen Ländern handelt es sich um solche, welche aktiv mit der FATF zusammenarbeiten,...

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“

FATF setzt Kroatien auf die „graue Liste“ 10.07.2023 – Die FATF hat turnusmäßig ihre Liste von Ländern mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die einer verstärkten Beobachtung unterliegen, aktualisiert. Als sog. Hochrisikostaaten...

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt

Geldwäsche macht auch vor Kunst nicht halt 07.03.2023 – Dass auch der Kunst- und Antiquitätenhandel anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist, ist bekannt. Die FATF hat nun einen ausführlichen Bericht dazu mit Empfehlungen für Verpflichtete verfasst....

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen

Anfälligkeit für Geldwäsche kann man messen 01.03.2023 – Diesem Anliegen hat sich das Basel Institute on Governance verschrieben und veröffentlicht seit 11 Jahren den Basel AML Index. Das Baseler Institut ist eine unabhängige Organisation, es wurde...