Geldwäschebekämpfung Archive - Geldwäschebeauftragter

Schlagwort: Geldwäschebekämpfung

Konferenzraum des Geldwäschebeauftragten

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche

EU-Ministerrat einigt sich auf Verschärfungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche 12.01.2023 – Die EU-Kommission hat einige Projekte angestoßen, die die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung EU-weit vereinheitlichen und verbessern sollen....

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor

Hinweise für Verpflichtete nach GwG im Nicht-Finanzsektor 10.01.2023 – Im Nicht-Finanzsektor wird die Aufsicht in Bezug auf Geldwäsche in den einzelnen Bundesländern durch unterschiedliche Stellen wahrgenommen. Bundesweit nimmt das Regierungspräsidium Darmstadt aufgrund...

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

FATF stellt Deutschland wohl durchwachsenes Zeugnis aus

FATF stellt Deutschland wohl durchwachsenes Zeugnis aus 07.07.2022 – Alle (zehn) Jahre wieder – die FATF, der Standardsetzer in Fragen der Geldwäschebekämpfung – überprüft regelmäßig in den Mitgliedsländern, wie diese die Empfehlungen der FATF umsetzen. Dabei kommt...

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa

Staatsanwaltschaft untersucht Versteigerung einer Villa 05.07.2022 – Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Die Villa des Rappers Bushido wurde in Brandenburg zwangsversteigert. Groß war die Kritik, als nur ein Gebot für die zur Versteigerung...

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche

Zusammenarbeit im Kampf gegen Geldwäsche 04.07.2022 – Auf der Plenartagung der FATF (Financial Action Task Force) am 14.06.2022, einer weltweiten Kontrollinstanz für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in Berlin hat Bundeskanzler Scholz betont, dass der Kampf gegen...

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Aus Schwierigkeiten lernen – neue Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung 25.05.2022 – Dass es in Deutschland grundsätzlich nicht einfach ist, Sanktionen z.B. gegen Oligar-chen durchzusetzen, darüber wurde in letzter Zeit viel berichtet. Nun gibt es einige Vorschläge,...

Geldwäschebeauftragter Handschellen und Euro Banknoten

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden

FATF: Geldwäschebekämpfung muss intensiviert werden 28.04.2022 – Basierend auf den Daten ihrer Länderberichte seit 2013 hat die FATF als federführen-des internationales Gremium zur Geldwäscheprävention erstmals einen Report zur Effektivität der Umsetzung ihrer Anforderungen...

KI in der öffentlichen Verwaltung zur Verhinderung von Geldwäsche?

KI in der öffentlichen Verwaltung zur Verhinderung von Geldwäsche? 07.04.2022 – Forschende der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg arbeiteten am KI-Modellgesetz der EU mit und präsentieren in einem Webinar ein Modellgesetz, dass den Einsatz von künstlicher Intelligenz...

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung

Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung 01.02.2022 – Der Europarat ist eine von der EU unabhängige internationale Organisation, der fast alle Länder Europas angehören. Er hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung der von den Mitgliedsländern getroffenen Vereinbarungen...

Schlagwort: Geldwäschebekämpfung

Rückruf anfordern