Kategorie: Risikomanagement

Das Risikomanagement umfasst eine Risikoanalyse sowie interne Sicherungsmaßnahmen

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar

Unternehmen haften für Geldwäscheverstöße unmittelbar 31.05.2026 – Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete sind, haften für Verstöße gegen Geldwäschevorschriften unmittelbar – so eine richtungsweisende Entscheidung des...

Über die Grenze geschaut: Österreich

Über die Grenze geschaut: Österreich 19.05.2026 – Regelmäßig berichten wir auch über Geldwäscheprävention in anderen Ländern – heute geht es um unser Nachbarland Österreich, insbesondere um die abgeschlossene Prüfung durch die FATF und...

Industrialisierte Geldwäsche – eine neue Dimension

Industrialisierte Geldwäsche – eine neue Dimension 18.05.2026 – Dass Kriminelle immer häufiger unbescholtene Bürger als Finanzagenten oder Money Mules ausnutzen, ist hinlänglich bekannt. Inzwischen ist u.a. in Frankreich eine neue Dimension...

Profit oder Compliance? Keine Frage.

Profit oder Compliance? Keine Frage. 08.04.2026 – Die Einhaltung von Geldwäscherechtlichen Verpflichtungen kann Profite kosten. Die Nichteinhaltung die Lizenz. Regelmäßig berichten wir über Strafmaßnahmen, die von der BaFin oder...

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin

Neues Geldwäsche-Rundschreiben der BaFin 03.04.2026 – BaFin aktualisiert ihr Geldwäsche-Rundschreiben 03/26 Nachdem die EU-Kommission und die FATF ihre Einschätzungen zu den Risiken von Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche...

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor

Wichtige Informationen für Verpflichtete im Nicht-Finanzsektor 16.02.2026 – Das Regierungspräsidium Darmstadt informiert Verpflichtete aus dem Nicht-Finanzsektor über neue Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Wir informieren...

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko

EU-Kommission aktualisiert Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko 16.02.2026 – Die EU-Kommission hat die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Die Neuerungen sind zum 29. Januar in Kraft...

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention

BaFin verhängt Geldbußen und mehr wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention 24.12.2025 – In den letzten Wochen häufen sich die von der Finanzaufsicht BaFin gegen verschiedene Banken verhängten Bußgelder. Dazu kommen im Einzelfall jedoch noch...

Geldwäscheprävention länderübergreifend

Geldwäscheprävention länderübergreifend 24.12.2025 – Geldwäschebekämpfung ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Deshalb berichten wir regelmäßig auch über einschlägige Aktivitäten in verschiedenen Ländern. Als verpflichtetes...